O crime de lavagem de dinheiro no Brasil é tipificado como crime pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998), não prevê um rol taxativo de crimes antecedentes, sendo que este tipo de infração compreende tanto as contravenções penais quanto os crimes propriamente ditos. No Brasil, o órgão responsável pela prevenção e fiscalização do crime de lavagem de dinheiro é: A) O Ministério de Educação e Cultura. B) Trata-se de atividade privativa do Presidente da República. C) Os Juizados de Pequenas Causas de cada Estado. D) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Respostas
Ed 
há 6 meses
Para responder à sua pergunta, precisamos identificar qual órgão é responsável pela prevenção e fiscalização do crime de lavagem de dinheiro no Brasil, conforme estabelecido pela Lei nº 9.613/1998. Analisando as alternativas: A) O Ministério de Educação e Cultura - Não tem relação com a prevenção de crimes financeiros. B) Trata-se de atividade privativa do Presidente da República - O Presidente não é o responsável direto por essa fiscalização. C) Os Juizados de Pequenas Causas de cada Estado - Esses juizados tratam de causas de menor complexidade, não sendo responsáveis pela fiscalização de crimes financeiros. D) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - Este é o órgão responsável pela prevenção e fiscalização de atividades relacionadas à lavagem de dinheiro. Portanto, a alternativa correta é: D) O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
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Disciplina: Expansão em Criminalidade
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada
"Crime Organizado" é uma expressão utilizada para denominar grupos e organizações que funcionam com lógica empresarial e se dedicam à prática de crimes que, em não raras vezes, assumem feições de "negócios legais". Acerca do crime organizado, analise as afirmativas a seguir:
I- Ao longo da história sempre houveram indivíduos que se organizam para a prática de delitos.
II- As organizações criminosas atuais, assim como as do passado, contam com a conivência de grupos políticos, econômicos e civis.
III- O crime organizado não age além das fronteiras políticas de seu país de origem, a exemplo da máfia italiana.
IV- As organizações criminosas no Brasil agem nas áreas mais empobrecidas, formando uma espécie de "poder paralelo".
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
I- Ao longo da história sempre houveram indivíduos que se organizam para a prática de delitos.
II- As organizações criminosas atuais, assim como as do passado, contam com a conivência de grupos políticos, econômicos e civis.
III- O crime organizado não age além das fronteiras políticas de seu país de origem, a exemplo da máfia italiana.
IV- As organizações criminosas no Brasil agem nas áreas mais empobrecidas, formando uma espécie de "poder paralelo".
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) As afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente a afirmativa I está correta.
Apesar de ser o Brasil signatário da Convenção de Palermo de 1999, a tipificação legal de crime organizado é definida pela Lei nº 12.850/2013. Embora sendo difícil a caracterização de crime organizado pela complexidade com que ocorre, é possível serem encontradas características comuns. Acerca das características do crime organizado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A presença de rígida hierarquia e controle dos membros integrantes.
( ) Não infiltração em instituições oficiais.
( ) Transferência e continuidade de poder "dinástico".
( ) Prática de atividade criminosa mesmo sem ser lucrativa.
a) F - V - V - V.
b) V - F - V - F.
c) V - V - V - F.
d) V - F - F - F.
Nas últimas décadas, é um dos fenômenos mundiais que tem produzido profundas e irreversíveis transformações em todos os níveis de vida. Tal fenômeno é chamado de "globalização". Trata-se de um grande processo de mudança social, econômica e política que possui características particulares.
Dentre as transformações políticas produzidas pela globalização, assinale a alternativa CORRETA:
a) Justifica o fim das redes sociais.
b) A globalização não tem influência política.
c) Globalização produz cada vez mais isolamento político das Nações.
d) Fragiliza o tradicional conceito de soberania e território.
O crime de lavagem é executado em diversas etapas: ocultação, mascaramento e integração. A ocultação ocorre quando os criminosos tentam se desfazer do dinheiro adquirido ilicitamente. Tal valor, em geral, é transferido a outro local, preferencialmente para locais diferentes do lugar de onde foi obtido, em geral para estabelecimentos financeiros.
Acerca do método utilizado para lavagem de dinheiro, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- O mascaramento ou dissimulação é a etapa em que o agente procura ocultar os produtos do crime, pretendendo "apagar" os rastros dos delitos cometidos.
PORQUE
II- O que se pretende é integrar os ganhos obtidos ilicitamente em transações lícitas, como aquisição de obras de arte ou remessas financeiras para o exterior.
Assinale a alternativa CORRETA:
I- O mascaramento ou dissimulação é a etapa em que o agente procura ocultar os produtos do crime, pretendendo "apagar" os rastros dos delitos cometidos.
II- O que se pretende é integrar os ganhos obtidos ilicitamente em transações lícitas, como aquisição de obras de arte ou remessas financeiras para o exterior.
a) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
b) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
c) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
Vivemos um momento histórico no qual há a sensação de que o mundo não possui fronteiras. O avanço técnico nas comunicações faz com que o "local" e o "global" sejam simultâneos e as distâncias políticas e econômicas parecem não existirem, formando "redes" entre instituições internacionais, Estados, corporações econômicas etc. Nesse mundo globalizado, a criminalidade também se globaliza, podendo-se afirmar que há a internacionalização da criminalidade.
Acerca do impacto da globalização na expansão da criminalidade, analise as sentenças a seguir:
I- A criminalidade se vale de meios lícitos para encobrir crimes praticados por membros de organizações transnacionais.
II- Não há uma internacionalização do crime, uma vez que os instrumentos de repressão atualmente existentes são extremamente eficazes.
III- É urgente a necessidade de redefinir e atualizar os tradicionais conceitos de crime e o fenômeno da delinquência.
IV- A "lavagem de dinheiro" se vale de paraísos fiscais internacionais para a ocultação e o mascaramento de valores ganhos ilicitamente.
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A criminalidade se vale de meios lícitos para encobrir crimes praticados por membros de organizações transnacionais.
II- Não há uma internacionalização do crime, uma vez que os instrumentos de repressão atualmente existentes são extremamente eficazes.
III- É urgente a necessidade de redefinir e atualizar os tradicionais conceitos de crime e o fenômeno da delinquência.
IV- A "lavagem de dinheiro" se vale de paraísos fiscais internacionais para a ocultação e o mascaramento de valores ganhos ilicitamente.
a) As sentenças I, II e III estão corretas.
b) As sentenças I, III e IV estão corretas.
c) As sentenças II e IV estão corretas.
d) As sentenças I e II estão corretas.
As tradicionais políticas públicas de segurança e de enfrentamento da criminalidade e violência nem sempre são eficientes contra o crime globalizado. Os tipos penais definidos pelo Código Penal brasileiro não são suficientes para criminalizar a chamada "nova criminalidade".
Acerca do direito penal na era da globalização, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- O Direito Penal na era da globalização tem como objetivo a busca de políticas de enfrentamento uniforme entre os Estados no tratamento da delinquência internacional.
PORQUE
II- A globalização é um fenômeno econômico e não jurídico.
Assinale a alternativa CORRETA:
I- O Direito Penal na era da globalização tem como objetivo a busca de políticas de enfrentamento uniforme entre os Estados no tratamento da delinquência internacional.
II- A globalização é um fenômeno econômico e não jurídico.
a) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
b) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
c) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
d) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
A "lavagem de dinheiro" é uma prática criminosa através da qual um indivíduo ou uma organização criminosa obtém altos ganhos financeiros através das atividades ilegais, tentando dar uma "aparência" de legalidade para o produto do ilícito.
Acerca dos elementos que compõem o crime de "lavagem de dinheiro", assinale a alternativa CORRETA:
a) O bem jurídico protegido é ao mesmo tempo a administração da justiça e a ordem econômica.
b) É um tipo de crime que não admite coautoria.
c) O sujeito passivo obrigatoriamente é um funcionário público.
d) O sujeito ativo do delito obrigatoriamente deve ser funcionário público.
O crime organizado internacional possui inúmeras faces, se infiltrando em inúmeros "negócios" ilegais sempre com o objetivo de obtenção de altos lucros. Embora a chamada microcriminalidade mereça políticas públicas de enfrentamento, a macrocriminalidade é um fenômeno que avança de maneira assustadora exigindo resposta repressiva eficiente.
Acerca do crime organizado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O crime organizado não se interessa pelo crime comum porque não gera altos lucros.
( ) O enfrentamento ao crime organizado atualmente é voltado também para a repressão aos "cartéis" internacionais.
( ) O crime internacional organizado pratica o tráfico de pessoas para o trabalho forçado, dentre os quais a exploração sexual.
( ) O crime organizado internacional age em diferentes "frentes de negócio" desde que sejam produzidos altos lucros.
a) V - V - F - V.
b) V - V - V - F.
c) V - F - F - F.
d) F - V - V - V.
O tráfico internacional de drogas, juntamente aos crimes de lavagem de dinheiro e os de colarinho branco, é um delito que gera altos ganhos para os narcotraficantes e se vale da globalização e expansão dos sofisticados meios de comunicação.
Quanto à origem do consumo e comércio ilegal de drogas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- O uso de drogas psicoativas acompanha a história da humanidade, porém é no século XX, na década de 1970, que ocorre a expansão do tráfico internacional de drogas.
PORQUE
II- A crise financeira da década de 1970 acabou servindo de estímulo para o consumo de droga e expansão de sua comercialização pela liquidez do "negócio", em que pese a degradação e a violência social.
Assinale a alternativa CORRETA:
I- O uso de drogas psicoativas acompanha a história da humanidade, porém é no século XX, na década de 1970, que ocorre a expansão do tráfico internacional de drogas.
II- A crise financeira da década de 1970 acabou servindo de estímulo para o consumo de droga e expansão de sua comercialização pela liquidez do "negócio", em que pese a degradação e a violência social.
a) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
c) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
d) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
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