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A investigação de lavagem de dinheiro deve primar e se focar preliminarmente: Escolha uma opção: Na obtenção das quebras judicial bancária, fiscal e telemática, busca e apreensão, demonstrando a condenação pela prática da infração penal antecedente, buscando-se apoio do LAB-LD. Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária, fiscal e bursátil por meios eletrônicos e por meio do SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de outras como a telefônica e telemática, demonstrando-se os indícios suficientes da infração penal antecedente e a incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei 9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD. Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária e fiscal apenas, por meios físicos, além de evidenciar a simples ocorrência da infração penal antecedente e a ocorrência de todos os verbos previstos na lei, dentre a colocação, ocultação e integração. Na obtenção das quebras de sigilo judicial telemática, bursátil
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Angélica Teixeira

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Para responder à sua pergunta sobre a investigação de lavagem de dinheiro, é importante considerar os procedimentos adequados e as diretrizes estabelecidas pela legislação pertinente, especialmente a Lei 9.613/1998, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro. Analisando as opções: 1. Na obtenção das quebras judicial bancária, fiscal e telemática, busca e apreensão, demonstrando a condenação pela prática da infração penal antecedente, buscando-se apoio do LAB-LD. - Esta opção menciona a busca e apreensão, mas não foca nos indícios suficientes da infração penal antecedente. 2. Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária, fiscal e bursátil por meios eletrônicos e por meio do SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de outras como a telefônica e telemática, demonstrando-se os indícios suficientes da infração penal antecedente e a incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei 9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD. - Esta opção é a mais completa, pois aborda a necessidade de indícios suficientes e menciona os verbos da lei. 3. Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária e fiscal apenas, por meios físicos, além de evidenciar a simples ocorrência da infração penal antecedente e a ocorrência de todos os verbos previstos na lei, dentre a colocação, ocultação e integração. - Esta opção é limitada, pois não menciona a abrangência necessária das quebras de sigilo. 4. Na obtenção das quebras de sigilo judicial telemática, bursátil. - Esta opção é muito restrita e não aborda a questão de forma abrangente. Diante da análise, a opção que melhor reflete o foco preliminar da investigação de lavagem de dinheiro, considerando a legislação e os procedimentos adequados, é a segunda opção.

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