Criterio 22.4 (R.15) – El Criterio 15.1 se trata en cierta medida, a través del párrafo 12.4.5.2 el Código ALD/CFT Manual para FCSP, párrafo 12.3.4...

Criterio 22.4 (R.15) – El Criterio 15.1 se trata en cierta medida, a través del párrafo 12.4.5.2 el Código ALD/CFT Manual para FCSP, párrafo 12.3.4.5 de la Ley de Bienes Raíces y 13.3.4.5 del Código ALD/CFT para Contadores y Los abogados, que exigen que se apliquen las medidas necesarias para evitar el uso indebido de los avances tecnológicos para facilitar el ML y el TF. No hay necesidad de identificar y abordar los riesgos de ML / TF derivados de desarrollos tecnológicos o nuevos mecanismos de entrega y prácticas de negocios. Las medidas no incluyen específicamente hacer una evaluación del riesgo y tomar las medidas apropiadas para manejar y mitigar el riesgo. No hay requisitos para los casinos con respecto a la Recomendación 15. (Criterio 15.2)