Name: Pessoas Politicamente Expostas - PEP
Uploaded: 2024-01-12T14:25:57.463Z
Duration: 3 min 21 s
Description: Video Pessoas Politicamente Expostas - PEP enviado por EA Banking School para na disciplina de Lavagem de Dinheiro

Brasil

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Lavagem de Dinheiro

A disciplina de Lavagem de Dinheiro aborda as técnicas utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos financeiros. Durante as aulas, os alunos aprendem sobre as leis e regulamentações que visam combater esse crime, bem como as ferramentas e métodos utilizados pelos criminosos para lavar dinheiro. A disciplina é importante para profissionais da área de direito, contabilidade e finanças, que precisam entender as implicações legais e financeiras da lavagem de dinheiro. O conhecimento em Lavagem de Dinheiro é fundamental para combater a corrupção e o crime organizado, além de contribuir para a transparência e integridade do sistema financeiro.

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Pessoas Politicamente Expostas - PEP

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