Name: Conheça seu Cliente - KYC
Uploaded: 2024-01-12T14:25:59.527Z
Duration: 19 min 35 s
Description: Video Conheça seu Cliente - KYC enviado por EA Banking School para na disciplina de Lavagem de Dinheiro

Brasil

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Lavagem de Dinheiro

A disciplina de Lavagem de Dinheiro aborda as técnicas utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos financeiros. Durante as aulas, os alunos aprendem sobre as leis e regulamentações que visam combater esse crime, bem como as ferramentas e métodos utilizados pelos criminosos para lavar dinheiro. A disciplina é importante para profissionais da área de direito, contabilidade e finanças, que precisam entender as implicações legais e financeiras da lavagem de dinheiro. O conhecimento em Lavagem de Dinheiro é fundamental para combater a corrupção e o crime organizado, além de contribuir para a transparência e integridade do sistema financeiro.

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Conheça seu Cliente - KYC

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