Investigação e Análise Patrimonial Noções Básicas exerc 1

Prévia do material em texto

Investigação e Análise Patrimonial: Noções Básicas
Página inicial
Meus cursos
 IAP
 Realize a atividade 1
Iniciado em	domingo, 6 Set 2020, 15:17
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 6 Set 2020, 15:37
Tempo empregado	19 minutos 56 segundos
Avaliar	9,33 de um máximo de 10,00(93%)
Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Convenção de Viena.
(2) Investigação criminal.
(3) Duplo objetivo da investigação financeira.
(4) Análise patrimonial.
( ) Prisão e confisco.
( ) Objetivou a cooperação entre os Estados no combate ao tráfico de drogas.
( ) Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de fato criminoso.
( ) Parte da investigação financeira, com o objetivo de identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas.
Escolha uma:
3, 2, 1, 4.
3, 1, 4, 2.
3, 1, 2, 4. 
3, 2, 4, 1.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4..
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Características comuns aos conceitos de fraude apresentados.
(2) Principal fraude relacionada ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.
(3) Tipologias mais comuns de blindagem patrimonial.
(4) Características de uma offshore.
( ) Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
( ) Interposição de pessoas, a engenharia societária abusiva, as operações multijurisdicionadas e a simulação de perda patrimonial.
( ) Blindagem patrimonial.
( ) Baixa tributação e anonimato.
Escolha uma:
3, 1, 4, 2.
1, 3, 2, 4. 
3, 2, 1, 4.
1, 2, 4, 3.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4..
Questão 3
Parcialmente correto
Atingiu 1,33 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
“Patrimônio é o conjunto de Resposta
bens
, Resposta
direitos
 e Resposta
gerações
 vinculados a uma entidade num determinado momento, susceptíveis de avaliação econômica”.
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Bens.
(2) Equação fundamental do patrimônio.
(3) Situação líquida negativa.
(4) Persecução patrimonial.
( ) Ativo = passivo + patrimônio líquido.
( ) Móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis.
( ) Supressão de bens e valores obtidos com a prática de crimes.
( ) Passivo a descoberto.
Escolha uma:
2, 1, 3, 4.
2, 4, 1, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 4, 3. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3..
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como “Resposta
ocultar
 ou Resposta
dissimular
 a natureza, origem, Resposta
localização
, disposição, Resposta
movimentação
 ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, Resposta
direta
 ou Resposta
indiretamente
, de infração penal.”