Aula 1_LEI ANTICORRUPÇÃO

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Fernando de Magalhães Furlan
AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
A Lei Anticorrupção e o Processo 
Administrativo de Responsabilização: 
Teoria e Prática
MÓDULO I 
Lei Anticorrupção: contextualização e aspectos históricos, políticos e sociais
MORALIDADE
INT
EGR
IDA
DE
TRA
NSP
ARÊ
NC
IA
PRO
BID
AD
E
IMPESSOALIDADE
LEGALIDADE
ÉTICA HO
NES
TID
AD
E
LEGALIDADE
INT
EGR
IDA
DE
PROBIDADE
ÉTI
CA
Material didático do curso a distância:
A Lei Anticorrupção e o Processo Administrativo de Responsabilização: Teoria e 
Prática.
Validação pedagógica e diagramação: 
Supremo Tribunal Federal
Secretaria de Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Seção de Educação a Distância
Conteudista: 
Fernando de Magalhães Furlan (servidor do STF)
Revisora de textos:
Loide da Silva Chaves (servidora do STF)
Designer web: 
Alexandre Alves da Silva (servidor do STF)
 
2017, Supremo Tribunal Federal.
Todos os direitos reservados.
Este material possui função didática, sem fins comerciais. 
Para mais detalhes sobre as condições de uso acesse: Licença STF (link)
 
 
Dados para referência 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Curso a distância: A Lei Anticorrupção e o Processo 
Administrativo de Responsabilização: Teoria e Prática. Brasília: Seção de Educação a Distância, 
2017. Disponível em: https://ead.stf.jus.br/. Acesso restrito com login e senha. 
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1g6AeWqrfYTkl_pqs5wlknDz6U_r91I6-EVnDavGcI04
https://ead.stf.jus.br/
SUMÁRIO
 Apresentação do curso__________________________________4
 Introdução_____________________________________________5
 1.1 Breve Histórico da Lei Anticorrupção_________________6
 1.2 A Lei Anticorrupção no Brasil_______________________7
 1.3 Os princípios constitucionais aplicáveis______________11
 1.4 Ética e moralidade administrativa – os princípios da 
realidade e da verdade material__________________________12
 1.4.1 o princípio da realidade na administração pública_13
 1.4.2 o princípio da verdade material_________________14
 
 1 .5 Considerações finais________ _______________________16
 Referências Bibliográficas_____________________________17
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 Olá! Seja bem-vindo ao curso “A Lei Anticorrupção e o Processo Administrativo 
de Responsabilização: Teoria e Prática”! 
 Com a entrada em vigor da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), as pessoas jurídicas (empresas, sindicatos, associações, etc.) passaram 
a ser responsabilizadas administrativa e civilmente pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira. O Supremo Tribunal Federal, como 
qualquer outro órgão ou entidade pública, mantém intensa atividade contratual com 
o setor privado, o que demanda a premente necessidade de instruir seus servidores, 
especialmente aqueles com atuação em licitações e contratos, a respeito dos novos 
parâmetros e critérios trazidos pela legislação.
 Este curso foi, então, estruturado com uma parte teórica relacionada ao tema e, 
também, com uma parte prática, ambas com o intuito de instrumentalizar você, servidor, 
com as ferramentas necessárias para identificar situações que possam se enquadrar nas 
hipóteses da lei, bem como para atuar no processamento dessas questões.
 Com base nessa proposta, o curso está dividido em dois módulos de três aulas 
cada. No primeiro módulo, há a contextualização da lei e do processo anticorrupção, 
incluindo aspectos históricos, políticos e sociais, além do enquadramento constitucional 
dos princípios aplicáveis, da responsabilização da pessoa jurídica, da inexigibilidade de 
consumação dos ilícitos e da interface entre a Lei Anticorrupção e a Lei de Licitações.
 No segundo módulo, trataremos do Processo Administrativo de Responsabilização 
(PAR), abrangendo aspectos como: noções de direito administrativo sancionador; 
contraditório e ampla defesa; processo administrativo federal, Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999 e Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei 
Anticorrupção; as funções da AGU e da CGU; enquadramento e dosimetria da sanção. 
Além disso, haverá estudo de casos, precedentes e jurisprudência, exercícios práticos e 
solução de situações hipotéticas.
 Preparados para iniciar os estudos?
apresentação do curso
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
 Nesta primeira aula do curso, iremos conhecer e refletir sobre o histórico da Lei 
Anticorrupção no Brasil e no mundo. Afinal, por que ela surgiu? Quais as circunstâncias 
sociais, políticas e históricas que determinaram o seu nascimento e a sua implementação? 
 Também estudaremos os princípios e dispositivos constitucionais aplicáveis ao 
esforço de prevenção e combate à corrupção no Brasil.
 Durante o transcorrer da aula, buscaremos entender, juntos, as razões pelas quais 
a sociedade e os legisladores brasileiros escolheram afirmar a ética e a moralidade na 
Administração Pública no país.
 Assim, ao final desta aula, esperamos que você seja capaz de compreender não 
somente as razões que nos levaram até aqui na luta contra a corrupção, mas também 
todos os valores e princípios envolvidos na questão. Além disso, você terá os primeiros 
contatos com o texto da Lei Anticorrupção para entendê-la, aplicá-la, manusear seus 
aspectos jurídicos e relacioná-la com a Lei de Licitações. 
 Vamos lá!
Introdução
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
 Como uma resposta a esses ataques terroristas, o Congresso dos Estados Unidos 
da América aprovou, pouco mais de um mês depois, a chamada “Lei Patriótica” (Patriot 
Act), que alterou a Lei do Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act - BSA). 
 
 O Patriot Act visa reforçar as medidas dos 
EUA para prevenir, detectar e processar a lavagem 
internacional de dinheiro e o financiamento do 
terrorismo. Esses esforços incluíram ferramentas 
antilavagem de dinheiro que afetaram e impuseram 
controles mais rígidos às comunidades bancária, 
financeira e de investimento. 
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1.1 breve histórico da lei anticorrupção
6
 Isso ocorreu porque grande parte das atividades terroristas no mundo era 
financiada com o dinheiro de diversas fontes, inclusive fontes lícitas, como a extração 
do petróleo no Oriente Médio, que era triangulado por diferentes paraísos fiscais até 
chegar às mãos dos terroristas, dificultando a identificação das fontes dos recursos e a 
responsabilização dos envolvidos.
 Uma das saídas encontradas pelos Estados Unidos e seus aliados foi exatamente 
usar os seus avançados e sofisticados sistemas monetário e financeiro, nos quais circula 
a maior parte dos capitais domésticos e internacionais, para exigir a identificação, o 
rastreamento e o monitoramento desses recursos. 
Para relembrar, sugerimos que visite a página: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_
de_setembro_de_2001
Você se lembra dos ataques terroristas de 11 de 
setembro de 2001?
https://goo.gl/9FXA1A
https://goo.gl/9FXA1A
https://goo.gl/ygKDjR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
 Você deve estar se perguntando:
 “Mas o que a legislação anticorrupção tem a ver com isso?”
 Bem, as leis anticorrupção são também uma iniciativa significativa neste esforço 
mundial de combate ao terrorismo e que de forma indireta, mas duradoura, acabou 
atingindo este outro mal que aflige a sociedade mundial contemporânea: a corrupção.
Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse momento histórico 
da sociedade internacional, sugerimos o livro “Terrorism & Oil” de Neal 
Adams.
7
1.2 A LEI ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL
 Vamos ver agora o que vem acontecendo no nosso país a esse respeito.
 O Brasil não ficou de fora dessa tendência mundial e, em 1º de agosto de 2013, foi 
promulgada a Lei nº 12.846, conhecida como “Lei Anticorrupção”. 
Mais recentemente a CGU – Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União – passou a se referir à Lei 12.846/13 
como “Lei da Empresa Limpa”.
“É possível afirmar que a necessidade de combate ao terrorismo incentivou o 
aperfeiçoamento da legislação e dos mecanismos de prevenção e combate à 
corrupção?”
PARA REFLETIR
https://goo.gl/WzmefC
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
¹CARVALHO, P. R. G. Legislação anticorrupção no mundo: análise comparativa entre a Lei anticorrupção brasileira, o Foreign 
Corrupt Practices Act – FCPA Norte Americano e o Bribery Act do Reino Unido.
8
 Em vigor desde 29 de janeiro de 2014, a norma visa suprir uma lacuna na legislação 
brasileira que não alcançava a responsabilização das pessoas jurídicas por condutas 
que causem ou possam causar danos financeiros ou ético-morais à coisa pública¹ (res 
pubblica). A Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de1990, por exemplo, já previa os crimes contra 
a economia e as relações de consumo, incluindo o abuso de poder econômico, o cartel, 
a fraude ao consumidor, dentre outros ilícitos. Ocorre que essas práticas antijurídicas 
não diziam respeito à relação com a Administração Pública, mas somente à relação 
econômica entre agentes privados.
 Por outro lado, o Código Penal Brasileiro prevê em seu Título XI, “Dos Crimes 
contra a Administração Pública”, artigo 317, a “corrupção passiva”, assim tipificada: 
“solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa”. Contudo, a pena se 
aplica somente à pessoa do servidor ou ao funcionário público.
 Além disso, há os crimes praticados por particular contra a Administração Pública, 
mais especificamente o do artigo 333 – “corrupção ativa” –, assim descrito: “oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa”. Entretanto, aqui 
também a sanção se dirige à pessoa física do corruptor.
 Ressaltamos que a Lei Anticorrupção vai ao encontro de recentes compromissos 
internacionais assumidos pelo país no combate à corrupção, a exemplo de tratados 
celebrados, além de seu texto guardar semelhança com leis estrangeiras de mesma 
inspiração, como o Foreign Corruption Practice Act - FCPA, dos EUA, e o Anti-Bribery Act, 
do Reino Unido. 
 Em relação à prevenção e ao combate à corrupção, o Brasil ratificou três tratados 
que preveem a cooperação internacional nessa área:
 
1. A Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, ratificada pelo Brasil em 
15 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro 
de 2000;
https://goo.gl/bYqagg
https://goo.gl/mV4h2e
https://goo.gl/wubk21
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
9
 Sugerimos que acessem alguns sites para mais informações sobre: 
Mensalão: 
http://www.infoescola.com/politica/mensalao/
Operação Lava-Jato: 
http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso
Portal da Transparência: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/
Ministério Público: 
http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/
 
2. A Convenção Interamericana contra a Corrupção, da Organização dos Estados 
Americanos – OEA, de 1996, o primeiro instrumento jurídico internacional 
contra a corrupção, acompanhado de mecanismo adotado em 2002 para 
avaliar o seu cumprimento;
 
3. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da Organização das 
Nações Unidas – ONU, que entrou em vigor em dezembro de 2005.
 Vale ressaltar que o momento de aprovação no Congresso Nacional brasileiro 
da Lei Anticorrupção coincidiu com o aprofundamento e a crescente divulgação dos 
resultados de investigações e processos judiciais de dois grandes casos de corrupção no 
Brasil, além dos esforços das autoridades de controle e transparência Ministério Público: 
o “Mensalão” e a “Operação Lava-Jato”.
http://www.infoescola.com/politica/mensalao/
http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/
https://goo.gl/NKkb8P
https://goo.gl/gXdnur
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
 Definição legal dos atos condenados pela Lei Anticorrupção:
 A Lei nº 12.846/13 define, em seu artigo 5º, como atos de corrupção praticados 
por pessoas jurídicas, ou atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, 
“todos aqueles que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil”, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 
a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
10
“O Banco Mundial estima que cerca de um trilhão de dólares estadunidenses (US$ 
1,000,000,000,000)² são pagos a cada ano em propinas em todo o mundo e a perda 
econômica total gerada pela corrupção é estimada em muitas vezes esse número”.
²Cerca de três trilhões de reais (R$ 3.000.000.000.000,00)
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
1.3 os princípios constitucionais aplicáveis
 Vimos até aqui que a promulgação da Lei Anticorrupção no Brasil não foi um fato 
isolado, ela é consequência de várias situações e desafios da sociedade moderna e de sua 
natural evolução em direção ao compromisso com a honestidade e a transparência.
 Vamos agora estudar o que diz a nossa Constituição e por que ela é a base do 
esforço do Estado Brasileiro em combater a corrupção.
 A Constituição Brasileira lista expressamente em seu art. 37, caput, os princípios 
que regem a Administração Pública, bem como a sua importância para nortear a gestão 
pública. Deles podemos destacar os da moralidade, impessoalidade, legalidade e 
eficiência. 
 Para a Lei Anticorrupção interessam os princípios que devem guiar a atuação da 
administração pública e daqueles que com ela contratam ou se relacionam. A lei denota 
caráter protetivo, especialmente ao princípio da moralidade na Administração Pública.
 Analisemos brevemente esses princípios:
 1. O princípio da moralidade impõe aos agentes públicos e privados que contratem 
com a Administração que atuem com honestidade, respeito, boa-fé e lisura em suas 
atividades;
 2. O princípio da impessoalidade demanda tratamento isento e imparcial a 
todos, sem preferências ou benefícios, exceto quando a própria lei dispuser em sentido 
contrário, o que sempre será exceção. Especialmente no direito administrativo relativo às 
licitações e contratos públicos, o princípio da impessoalidade e, indiretamente, o princípio 
geral da isonomia, se fazem ainda mais importantes, pois definem a relação da República 
com os administrados, em que qualquer benefício somente poderá ser concedido se 
expressamente autorizado por lei;
 3. A legalidade é inata aos atos administrativos e imperativa à sua validade. Em 
Direito Administrativo, como é sabido, qualquer ato somente poderá vir ao mundo jurídico 
se a lei previamente o tiver autorizado;
 4. Por fim, a eficiência, por meio da qual deve o Estado buscar sempre os melhores 
resultados com o menor dispêndio possível.
 Todos esses princípios e tantos outros foram homenageados pelo legislador pátrio 
com a promulgação da Lei Anticorrupção.
11
https://goo.gl/mjvgw1
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AULA 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
12
1.4 ética e moralidade administrativa - os princípios 
da realidade e da verdade material
 Antes de iniciarmos a análise dos princípios, cabe uma reflexão sobre ética e 
corrupção.
 Vamos assistir ao seguinte vídeo:
 O combate aos atos antijurídicos na 
Administração Pública, inclusive nas licitações e 
contratos, é uma tarefa difícil contra um oponente 
oculto que tem como principal álibi exatamente a sua 
não descoberta. 
 Foi com o propósito de combater a inércia 
estabelecida que a Lei nº 12.846/13 veio a lume, 
trazendo novos mandamentos legais para os agentes 
públicos e para quem contrata com a Administração 
Pública.
 Então, o que achou do vídeo? 
 Vamos seguir com os estudos!
https://goo.gl/ktuz6N
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