Organizações Criminosas e Criminalidade

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Professor João Batista Conti – Conj. José Bonifácio - Cep-08420-720 Telefones ADM 2280-8161 – SPO 2280-2496/2046-4221
e-mail: gcmcoladm@prefeitura.sp.gov.br
Organizações Criminosas e Criminalidade - Exerc. Unid. 1
-2 -3 e 4
UNIDADE 1 - Conceitos introdutórios sobre a organização
criminosa
Questão 1
Correta
O § 1º, do art. 2º, da lei traz uma figura equiparada ao crime de organização criminosa,
apenando de igual forma aquele que impede ou embaraça investigação de infração penal que
envolva organização criminosa. Diferentemente do crime previsto no caput do art. 2º, que tem
como bem jurídico a paz pública, o crime em comento protege a administração da justiça.
Asserção I: O crime de impedimento ou embaraçamento da persecução penal, previsto na Lei
12.850/2013, consiste em condutas que visam dificultar ou obstruir as investigações ou o
processo penal em curso.
Asserção II: Para que o crime de impedimento ou embaraçamento da persecução penal seja
configurado, é necessário comprovar o efetivo prejuízo à investigação ou ao processo penal.
Assinale a alternativa correta acerca das asserções acima:
Sua resposta
Correta
A asserção I e a II são verdadeiras, e a II justifica a I.
Questão 2
Correta
A evolução natural da humanidade, decorrente da modernização dos meios de comunicação,
equipamentos tecnológicos de toda natureza, dos meios de transporte e de processamento de
dados, trouxe também a reboque o incontrolável incremento da criminalidade, mas, em especial,
da criminalidade organizada. A sociedade transformou-se sobremaneira nas últimas décadas e a
legislação criminal tenta se adaptar a essas mudanças. A Lei n° 13.964/19 trouxe alterações e
inovações, especialmente no âmbito do Código de Processo Penal, mas também em diversas Leis
extravagantes, e uma delas foi a Lei 12.850/13 [...]. A utilização de nova legislação vem sempre
carregada de dúvidas quanto à forma de aplicação para a permissividade constitucional, mas, bem
compreendida nos exatos âmbitos de alcance, incorpora-se à sistemática jurídica e revela-se
aplicável e constitui importante arma na incansável luta contra a delinquência organizada, aquela
que, por excelência, infiltra-se sorrateiramente no subterrâneo estatal ou, revestindo-se de sereia
fora d’água, que esconde a cauda de escorpião e golpeia violentamente a inocência popular, ou,
travestida de “colarinhos brancos”, apresenta-se como idônea, quando carrega no seu interior
inigualável tumor maligno.
Qual das seguintes características NÃO está associada ao crime organizado por natureza no Brasil?
Sua resposta
Correta
Foco exclusivo na exploração de recursos naturais.
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Questão 3
Correta
O fenômeno da criminalidade organizada é, na referência de Aldo Musci, uma forma de
“Globalização Inversa”, precedente, inclusive, à globalização das relações sociais e econômicas,
das comunicações, do transporte etc., formando um fluxo perigoso e pernicioso de criminalidade
das mais devastadoras formas, incluindo um fluxo de tráfico ilícito de drogas, de armas, de seres
humanos, de tabaco, de lixo tóxico, de mercadorias, de dinheiro de origem criminosa etc., que
viajam em rotas paralelas às lícitas a partir de complexas estruturas criminosas em nível mundial,
muitas vezes com parceria e/ou para atender atividades terroristas.
Na legislação brasileira, o crime de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013, e o
crime de associação criminosa, previsto no Código Penal, possuem características distintas.
Assinale a alternativa correta que apresenta a diferença fundamental entre esses dois crimes:
Sua resposta
Correta
A organização criminosa é caracterizada pela prática reiterada de crimes, enquanto a associação
criminosa se refere à formação de um grupo para a prática de um crime específico.
Questão 4
Correta
Tratando-se de investigação preliminar, não se pode deixar de considerar a atividade da Polícia,
que é, e ninguém o nega, muito importante. Nos crimes comuns, corresponde à Polícia a função
de ter o primeiro contato com o fato criminoso, seja por realização de uma atividade repressiva ou
por uma atividade investigatória. A Polícia é sempre quem, por sua própria organização e
estrutura, deve atuar em relação às primeiras providências. Portanto, com relação à atividade
repressiva, a Polícia realiza uma tarefa de vigilância e proteção da sociedade. Considerando a
própria peculiaridade da sua atuação, tem que estar na rua, em constante vigilância e também
nas suas repartições, pronta para atender à chamada de quem dela necessite. Então, ao receber
uma chamada ou bem por estar em contato direto com o fato delituoso, os agentes da Polícia têm
a obrigação de atuar de forma a tentar impedir a ocorrência do crime ou, quando isto não seja
possível, a consumação dos resultados mais gravosos.
Na Lei nº 12.850/2013, que trata do crime de organização criminosa, há previsões específicas em
relação à atuação policial nas investigações. Com base na legislação, assinale a alternativa correta
sobre a participação policial em uma organização criminosa:
Sua resposta
Correta
A participação policial em uma organização criminosa é permitida desde que seja indispensável
para o êxito da investigação, mediante autorização do Ministério Público.
Questão 5
Correta
A Lei n. 12.850/2013, ao contrário da lei anterior, trouxe algumas figuras típicas novas,
descrevendo crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova e um crime relativo à
promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa. O art. 2º prevê o
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crime de organização criminosa, punindo a conduta daquele que promover, constituir, financiar ou
integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, prevendo a pena de
reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas. Impôs, ainda, as mesmas penas a quem impedir ou, de qualquer
forma, embaraçar a investigação de infração penal que envolver organização criminosa. Nos
parágrafos 2º, 3º e 4º foram previstas várias causas de aumento de pena, e nos parágrafos 5º,
6º e 7º estão previstas hipóteses de participação de funcionário público e de policiais nos crimes.
O crime de impedimento ou embaraçamento da persecução penal, previsto na Lei nº 12.850/2013,
consiste em obstruir, dificultar ou impedir a investigação ou persecução penal relacionada a uma
organização criminosa. Com base na legislação, assinale a alternativa correta sobre esse crime:
Sua resposta
Correta
O crime de impedimento ou embaraçamento da persecução penal é um crime formal, exigindo
apenas a prática de condutas que dificultem a investigação, independentemente de resultado
concreto.
UNIDADE 2 - Organização Criminosa e seus meios de prova
Questão 1
Correta
A Constituição da República não tratou explicitamente da captação ambiental, tal como o fez com
a possibilidade de violação do sigilo das comunicações telefônicas no art. 5.º, XII. Resulta daí o
entendimento segundo o qual é o art. 5.º, X, da CR/88423 que confere status de direito
fundamental pétreo à intimidade, que deve orientar a análise da licitude ou ilicitude das
interceptações ambientais (sons e imagens), e não o inciso XII.
Sobre a captação ambiental, assinale a resposta correta.
Sua resposta
Correta
A realização de gravação ambiental por um dosinterlocutores sem o conhecimento do outro é
considerada prova lícita.
Questão 2
Correta
A colaboração premiada consiste no meio especial de obtenção de prova –
técnica especial de investigação – por meio do qual o coautor ou
partícipe, visando alcançar algum prêmio legal (redução de pena, perdão
judicial, cumprimento de pena em regime diferenciado etc.), coopera com
os órgãos de persecução penal confessando seus atos e fornecendo
informações objetivamente eficazes quanto à identidade dos demais
sujeitos do crime, à materialidade das infrações penais por eles
cometidas, a estrutura da organização criminosa, a recuperação de ativos,
a prevenção de delitos ou a localização de pessoas.
Sobre colaboração premiada, assinale a alternativa correta.
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Sua resposta
Correta
O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.
Questão 3
Correta
"Os crimes de rua, que são os praticados pelas pessoas de classes sociais desfavorecidas (a
exemplo dos furtos executados por miseráveis, andarilhos e mendigos), são cometidos aos olhos
da sociedade, em locais supervisionados pelo Estado (praças, parques, favelas etc.), e, por essa
razão, são frequentemente objeto das instâncias de proteção (Polícia, Ministério Público e Poder
Judiciário).
Esses delitos, também etiquetados como crimes do colarinho azul, são, portanto, na imensa
maioria das vezes, cometidos sem as artimanhas e engenharias típicas das sofisticadas
organizações criminosas. Estas não atuam de forma amadora. Bem ao contrário."
Sobre a quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, bem como em relação ao
acesso de dados cadastrais de investigados, assinale a resposta correta:
Sua resposta
Correta
A quebra do sigilo telefônico deve ser precedida de autorização judicial e somente será admissível
se a prova não puder ser produzida por outros meios.
Questão 4
Correta
a estrutura das organizações criminosas, a típica divisão de tarefas entre os membros do grupo, o
foco tantas vezes presente nos crimes do colarinho-branco (white-collar crime) e o nível de
profissionalismo dos seus integrantes, todas essas circunstâncias amalgamadas são reveladoras
do surgimento das cifras douradas do Direito Penal, indicativas da diferença apresentada entre a
criminalidade real e a criminalidade conhecida e enfrentada pelo Estado. Raramente existem
registros envolvendo delitos dessa natureza, o que inviabiliza a persecução penal e acarreta a
impunidade das pessoas privilegiadas no âmbito econômico, especialmente quando envolvidas nos
meandros das organizações criminosas.
Sendo assim, é impensável cogitar a possibilidade de utilização exclusiva dos tradicionais métodos
de investigação (p. ex.: requisição de documentos, oitiva de testemunhas, busca e apreensão etc.)
para o desvendar de uma organização criminosa. Somente com a adoção de técnicas especiais de
investigação é possível, assim mesmo com dificuldade, revelar-se em minúcias o foco e o modo de
atuação da criminalidade organizada, bem como a identidade dos seus membros.
Sobre os meios de investigação e produção de prova, especificamente a infiltração de agentes,
assinale a resposta correta.
Sua resposta
Correta
A lei 12.850/2013 dispõe a possibilidade de autorização da infiltração de agentes no prazo máximo
de 6 (seis) meses, renovável em caso de necessidade demonstrada.
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Questão 5
Correta
" (...) a utilização desses meios especiais de obtenção de prova deverá obedecer às regras legais
e constitucionais. Num Estado Constitucional e Democrático de Direito, em que sua Carta Magna
homenageia o sistema processual acusatório e um conjunto de garantias fundamentais ao
investigado/processado, é comezinha a percepção segundo a qual as intromissões do Estado na
esfera privada dos cidadãos, especialmente na seara criminal, só podem existir dentro dos estritos
lindes normativos. A busca pela eficiência não pode jamais atropelar inconstitucionalmente direitos
e garantias fundamentais."
Sobre os meios utilizados pelo Estado para o combate às organizações criminosas e o Sistema
Único de Segurança Pública, assinale a resposta correta.
Sua resposta
Correta
A Lei 13675/2018 tem como disciplina a implantação de política nacional de segurança pública,
que visa atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública no
país.
UNIDADE 3 - Criminalidade organizada
Questão 1
Correta
A expressão colarinho branco está relacionada a um crime não violento, praticado por pessoas que
detenham grande poder na sociedade ou que possuam cargo público, e que usam dessa vantagem para
praticar um crime, como peculato, fraude, extorsão, apropriação indébita, dentre outros
Compreende crime do colarinho branco
Sua resposta
Correta
crime não violento, praticado por pessoas que detenham grande poder na sociedade ou que possuam
cargo público, e que usam dessa vantagem para praticar um crime
Questão 2
Correta
O crime organizado possui inúmeras características visando sua ramificação dentro da sociedade. A lei
12.850/2013 dispõe no Brasil de alguns meios de investigação que devem ser utilizados pelo Estado,
dentre eles, a colaboração premiada.
São características do crime organizado:
Sua resposta
Correta
Finalidade lucrativa, e com um movimento financeiro/econômico elevado, o que conduz à necessidade de
constantes medidas para tentar “lavar” os recursos arrecadados com a empreitada criminosa. É comum
aqui a utilização de pessoas laranjas, ou empresas de fachada, dificultando ainda mais o rastreio do
“caminho” do dinheiro e elevado poder de corrupção de agentes público.
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Questão 3
Correta
Com relação aos crimes funcionais, ou seja, crimes praticados por funcionários públicos contra a
Administração Publica, o Código Penal estabelece que eles estão sujeitos à extraterritorialidade
incondicionada da lei penal brasileira, conforme dispõe o Artigo 7º, I, “c”.
Os crimes funcionais previstos no Código Penal
Sua resposta
Correta
Estão sujeitos ao princípio da extraterritorialidade incondicionada
Questão 4
Incorreta
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Quais são os objetivos principais do Crime Organizado:
Sua resposta
Incorreta
Lavar dinheiro ilítico.
Solução esperada
Adquirir poder e garantir mais riqueza.
Questão 5
Correta
A lei de Lavagem de Capitais apresenta gerações: 1ª Geração: o único crime antecedente era o de tráfico
de drogas. 2ª Geração: envolve uma ampliação do rol de crimes antecedentes, porém permanece um rol
taxativo. É o que acontecia com a lei brasileira. 3ª Geração: consideram que qualquer crime grave pode
figurar como delito antecedente do crime de lavagem de capitais. É o que acontece na Espanha e na
Argentina e hoje também no Brasil, com o advento da lei 12.683 de 2012 que alterou a Lei 9.613 de 1998.
Com relação as geraçõesda lei de lavagem de capitais, o Brasil está na
Sua resposta
Correta
3.a geração
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UNIDADE 4 - Criminologia e Crime Organizado
Questão 1
Incorreta
O princípio constitucional da presunção de inocência encontra guarida na Constituição Federal, devendo ser
entendido que todo cidadão é considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória no
âmbito penal. Tal princípio é fundamental para viver-se num Estado Democrático de Direito.
Quanto ao princípio constitucional da presunção de inocência e os crimes de colarinho-branco, assinale a
alternativa correta:
Sua resposta
Incorreta
O referido princípio permite que se execute uma pena a alguém condenado por um juiz, ainda que cabível
recurso para instância superior.
Solução esperada
Os crimes de colarinho-branco são aqueles praticados por pessoas de alta renda.
Questão 2
Correta
A seletividade do sistema penal significa que a criminalização é desigualmente distribuída entre os vários
grupos e classes sociais, apesar da prática de condutas legalmente definidas como crime ocorrer em todos
eles e que a Lei, em princípio, é igual e geral para todos, resultando a desigualdade no momento da
seleção dos criminosos pela Polícia, Ministério Público e Justiça.
Quanto aos controles sociais, assinale a assertiva correta:
Sua resposta
Correta
Os controles sociais podem ser divididos em formais e informais.
Questão 3
Correta
O termo Criminologia foi formatado pela primeira vez pelas penas de um dos maiores estudiosos da área,
chamado Raffaelle Garófalo (1851-1934). Considerado o pai da Criminologia, Garófalo, italiano da cidade
de Nápoles, desenvolveu as ideias de seu Professor Cesare Lombroso. Com os estudos de Garófalo, a
Criminologia passou a gozar de um status de ciência autônoma, o que possibilitou a conceituação dessa
tão importante disciplina.
Quanto ao conceito de Criminologia, assinale a alternativa correta:
Sua resposta
Correta
Trata-se de uma ciência autônoma.
Questão 4
Incorreta
A prevenção especial negativa, com enfoque mais voltado ao condenado em si, almeja-se que ele não volte
a delinquir, uma vez que a aplicação de pena e consequente envio ao cárcere impedirá que se pratiquem
novos delitos. Essa é a função chamada de neutralizadora.
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Quanto às prevenções da pena, assinale a alternativa correta:
Sua resposta
Incorreta
A prevenção especial negativa é aquela que trabalha a ressocialização do condenado.
Solução esperada
A prevenção especial positiva é aquela que visa à ressocialização do condenado.
Questão 5
Correta
Com o objetivo de aprofundar a parte introdutória da Criminologia, deve ser compreendido o método
usado pela Criminologia para identificar cada um dos seus objetos de estudo. O método utilizado é o
empírico, também chamado de pragmático, uma vez que o estudioso do crime, da vítima e dos demais
elementos conceituais terá de fazer uma observação no campo dos fenômenos para aquilatar de forma
correta toda a sua essência.
Quanto ao método utilizado pela Criminologia, assinale a assertiva correta:
Sua resposta
Correta
A Criminologia utiliza seus estudos no método indutivo ou empírico.