Investigação na Atividade Empresarial e Criminal Compliance

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TEORIA GERAL DA INVESTIGAÇÃO E PERÍCIA
AULA 09
Investigação na atividade empresarial
Prof. Ruchester Marreiros Barbosa
Apresentação da Aula 
Investigação privada
Criminal compliance
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Vigilância e segurança privada, como bancos, comércio, rede hoteleira, indústrias, colégios e universidades, edifícios e condomínios, rede hospitalar
1. Atividade empresarial
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Bancos
Comércio em geral
Rede hoteleira
Fraude em cheque, cartões de crédito, documentos de identificação etc
2. Crime de estelionato
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Colégios e universidades
Rede hospitalar
Edifícios e condomínios
Crimes como dano, furto e roubo
3. Crimes contra o patrimônio
6
Colégios e universidades
Rede hospitalar
Edifícios e condomínios
Indústrias
Hoteis
Crimes como dano, furto e roubo
3. Tráfico e uso de drogas ilícitas
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Colégios e universidades
Comércio em geral 
Atividade artística
4. Pirataria e crimes contra a propriedade intelectual
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5. Lei 12.683/2012, Lei 12.846/13, Lei 9.605/98
Compliance como um “conceito que provem da economia e que foi introduzido no direito empresarial, significando a posição, observância e cumprimento das normas, não necessariamente de natureza jurídica.”
“São diversos os modelos de compliance, mais ou menos abrangentes ou estruturados de acordo com o setor e com a complexidade das atividades da empresa. Há setores de compliance voltados para assegurar o cumprimento de normas trabalhistas, outros direcionados à regulação tributária, ambiental, do consumidor, etc. Nesse contexto, surge o criminal compliance.” Pierpaolo Botini
ATIVIDADE DE FIXAÇÃO
As pessoas jurídicas podem cometer crimes? 
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ATIVIDADE:
RESPOSTA: 
Em princípio não, no entanto, a Constituição da República prevê esta possibilidade para os crimes ambientais e contra o sistema financeiro.
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