Estatuto social

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LEGISLAÇÃO DA EBSERH - PROFESSOR FÁBIO SILVA 
 
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Olá Pessoal, hoje vamos estudar o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), na realidade, vamos estudar o novo estatuto, bem nas robusto e 
específico do anterior. 
 
Acredito que a grande sacada da nossa preparação será o estudo deste Estatuto da 
EBSERH pode parecer meio chata ou confusa, mas procurei em nosso material 
esquematizar de forma que facilite a sua compreensão. 
 
Vamos juntos!!! 
 
Professor Fábio Silva 
@deltafabiosilva 
SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO 
2. NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO DA EBSERH 
3. OBJETO SOCIAL DA EBSERH 
4. CAPITAL SOCIAL E RECURSOS DA EBSERH 
5. ASSEMBLEIA GERAL DA EBSERH 
6. ORGÃOS ESTATUTÁRIOS DA EBSERH 
7. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
8. DIRETORIA EXECUTIVA 
9. CONSELHO FISCAL 
10. CONSELHO CONSULTIVO 
11. COMITÊ DE AUDITORIA 
12. COMITÊ DE ELEGIBILDIADE, INDICAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
13. COMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
14. COMISSÃO DE ÉTICA 
15. EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS 
LUCROS 
16. ORGANIZAÇÃO INTERNA DO PESSOAL 
 
 
 
 
Jaqueline Alvim de Mello - 06502367690
 
 
 
LEGISLAÇÃO DA EBSERH - PROFESSOR FÁBIO SILVA 
 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Estudamos na aula passada a Lei 12.550/2011 que autorizou a criação da EBSERH. 
Vimos também a necessidade de um Estatuto Social e a destinação de um capital social 
(entenda dinheiro) para que a empresa fosse devidamente constituída na forma da lei e 
que tal estatuto necessitaria ser autorizado pelo Poder Executivo. 
 
Muito bem, este Estatuto Social da EBSERH foi devidamente autorizado pelo Decreto 
7.661/2011, por isso a sua importância em nosso estudo. 
 
Art. 1º Fica aprovado o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH, nos termos do Anexo, empresa pública federal, 
unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação. 
 
Art. 2º A constituição inicial do capital social da EBSERH será de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser integralizado pela União. 
 
2. NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO DA EBSERH 
 
Bom, vamos adentrar no estudo do Estatuto Social da EBSERH, algumas coisas se 
repetem em relação ao que estudamos na aula anterior (Lei 12.550/2011), mas não custa 
nada relembrarmos. 
 
Vale ressaltar que a EBSERH será regida e organizada com base no seu Estatuto Social, 
ou seja, trata-se de um dos documentos mais importantes. 
 
Lembrando que estamos estudando o novo Estatuto Social da EBSERH que foi aprovado 
recentemente e trazendo uma série de novidades em relação ao anterior. 
 
Comentando o Art. 1 ao 3 do Novo Estatuto Social da EBSERH temos: 
 
 
EBSERH
• Empresa Pública
• Capital Fechado
• Personalidade Jurídica de Direito Privado.
• Patrimônio próprio
• Vinculada ao Ministério da Educação
• Sede e foro em Brasília, DF
• Prazo indeterminado
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3. OBJETO SOCIAL DA EBSERH 
 
O art. 4 do Novo Estatuto da EBSERH disciplina as suas competências, ou seja, o que ela 
está obrigada a fazer. 
 
Art. 4º . A Ebserh tem por objeto social: 
I - prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS; 
lI - administrar unidades hospitalares; 
III - prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de 
processos e serviços, implementação de sistema de gestão, , monitoramento 
de resultados, bem como o desenvolvimento de outras atividades afins; 
IV - prestar serviços de co'1sultoria e assessoria em sua área de atuação; 
V- participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, 
centros de inovação e aceleradoras de empresas; 
VI - prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, inovação, 
ensino-aprendizagem e formação de pessoas no campo da saúde pública, 
inclusive mediante intermediação e apoio financeiro, observada, nos termos 
do art. 207 da Constituição, a autonomia universitária e as políticas 
acadêmicas estabelecidas no âmbito das instituições de ensino; 
VII - promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas 
de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no 
campo da saúde pública no País; 
VIII - apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, cuja 
vinculação com o campo da saúde pública torne necessária a cooperação, 
em especial na implementação de residência médica, uniprofissional ou 
multiprofissional, no campo da saúde, nas especialidades e regiões 
estratégicas para o SUS; 
IX - prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas 
básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, 
apoiando e executando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o 
desenvolvimento da saúde pública do País; 
X - realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo 
Conselho de Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente 
reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
inovação na área de saúde; 
XI - atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e 
internacional com vistas ao desenvolvimento de suas atividades e ao 
aprimoramento da formação profissional e da saúde pública; 
XII - prestar serviços delegados pelo Governo Federal com vistas ao 
cumprimento do seu objeto social; e 
XIII - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. 
§ 1º. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde 
desenvolvidas pela Ebserh estarão inseridas integral e exclusivamente no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
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§ 2º. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a Ebserh 
o.bservará as orientações da Política Nacional de Saúde, de 
responsabilidade do Ministério da Saúde. 
 
LEMBRE-SE: 
• As atividades da EBSERH ligadas à saúde: 
a) Estarão inseridas INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE no âmbito do 
SUS. 
b) Observará as orientações da Política Nacional de Saúde de 
responsabilidade do Ministério da Saúde. 
 
4. CAPITAL SOCIAL E RECURSOS DA EBSERH 
 
O Estatuto da EBSERH estipula o valor de 5 milhões como capital social inicial custeado 
pela União. Um ponto que chama a atenção é que este capital social poderá ser alterado 
em casos previstos em lei, contudo, será vedado a capitalização direta do lucro da 
EBSERH, sem trâmite pela conta de reservas. 
 
Resumindo, a EBSERH quer que todo recurso passe pela sua conta de reserva (uma conta 
bancária onde estão as economias da empresa), para fins de fiscalização e controle. 
 
Agora memorize os recursos da EBSERH, muito cobrado em prova o texto da lei: 
 
Art. 6º. Constituem recursos da Ebserh: 
I - as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União; 
II - as receitas decorrentes: 
a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; 
b) da alienação de bens e direitos; 
c) das aplicações financeiras que realizar; 
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e 
bonificações; e 
e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e 
internacionais. 
III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; 
IV - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes 
de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade; e 
V - rendas provenientes de outras fontes. 
 
Parágrafo único. A empresa poderá receber recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade da União para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, 
conforme expressamente autorizado pela Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 
 
 
 
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5. ASSEMBLEIA GERAL DA EBSERH 
 
Chegamos agora na principal mudança deste novo Estatuto da EBSERH, pois agora a 
Assembleia da EBSERH é o órgão máximo de deliberação (tomada de decisões). Vamos 
ver ponto a ponto as suas características e competências. 
 
 
 
Caberá ao Presidente da EBSERH a direção dos trabalhos da Assembleia Geral ou pelo 
seu substituto que será designado pelo Presidente. 
As reuniões da Assembleia Geral acontecerão de forma: 
a) Ordinária: aquela que será sempre em datas fixas. 
b) Extraordinária: convocadas sempre que necessário. 
 
Convocações da Assembleia Geral: 
• Regra: será convocada pelo Conselho de Administração 
• Nas hipóteses que a lei admitir: 
Þ Diretoria Executiva 
Þ Conselho Fiscal 
Þ União 
 
AS
SE
M
BL
EI
A 
G
ER
AL Orgão máximo.
Poderes para deliberar sobre 
negócios relativos ao objeto.
Pode alterar:
Capital Social
Estatuto da EBSERH
Eleger e Substituir Conselheiros a 
qualquer tempo.
Composta pela União, 
representada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional.
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O novo Estatuto disciplina que a primeira convocação da Assembleia deve ser feita com 
antecedência mínima de 8 dias. 
 
Para toda convocação de Assembleia Geral haverá um edital de convocação e durante a 
realização da mesma, deve-se discutir apenas os assuntos da pauta do edital, sendo 
proibida a inclusão de assuntos gerais. 
 
As decisões tomadas nas Assembleias Geras serão registradas em livro de ata com 
lavratura na forma de sumário (entenda-se em forma de lista) com os fatos ocorridos. 
Todas as atas devem ser divulgadas em sítio eletrônico oficial atualizado. 
 
Para finalizar, a Assembleia Geral possuirá as seguintes competências para deliberar: 
 
Art. 11. A Assembleia Geral, além de outras matérias previstas em lei, reunir-
se-á para deliberar sobre: 
I - alteração do capital social; 
II - avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do 
capital social; 
III - transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da 
empresa; 
IV - alteração do estatuto social; 
V - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de 
Administração 
VI - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal 
e respectivos suplentes; 
VII - fixação da remuneração dos Administradores, do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria; 
VIII - aprovação das demonstrações financeiras e da destinação do 
resultado do exercício e da distribuição de dividendos; 
IX - autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra 
os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio; 
X - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de 
serviços e à constituição de ônus reais sobre eles; 
XI - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da empresa; 
• Conselho de Administração
Convocação da 
Assembleia Geral
(Regra)
• Diretoria Executiva
• Conselho Fiscal
• União
Possibilidade de 
contovação nas 
hipóteses que a lei 
admitir
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XII - constituição de subsidiária integral e controlada; e 
XII I- eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando -lhes 
as contas. 
XIV - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de 
serviços e à constituição de ônus reais sobre eles. 
 
6. ORGÃOS ESTATUTÁRIOS DA EBSERH 
 
 
 
Lembre-se, de todos os órgãos acima, a EBSERH será administrada pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho de Administração será o órgão de 
orientação superior das atividades da empresa. 
 
Os membros do Conselho de Administração, bem como da Diretoria Executiva, são 
considerados ADMINISTRADORES e serão regidos por legislação própria (Lei 
13.303/2016), sendo requisitos obrigatórios: 
 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA ADMINISTRADORES DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
 
Art. 17. Os Administradores deverão atender os seguintes requisitos 
obrigatórios : 
I - ser cidadão de reputação ilibada, caracterizada pelas seguintes 
condições, sem prejuízo de outras a serem detalhadas em Política interna: 
a) não possuir contra si processos judiciais ou administrativos com acórdão 
desfavorável ao indicado, em segunda instância, observada a atividade a ser 
desempenhada ; 
b) não possuir falta grave relacionada ào descumprimento do Código de 
Conduta e Ética da Ebserh ou outros normativos internos, quando aplicável; 
Conselho de 
Administração Diretoria Executiva Conselho Fiscal
Conselho 
Consultivo Comitê de Auditoria
Comitê de 
Elegibilidade, 
Indicação e 
Remuneração
Comitê de Compras 
e Contratações
Comitê de Partes 
Relacionadas Comitê de Ética
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c) não ter sofrido penalidade trabalhista ou administrativa na Ebserh ou em 
outra pessoa jurídica de direito público ou privado nos últimos 3 (três) anos 
em decorrência de apurações internas, quando aplicável; · 
 
II - ter notório conhecimento, compatível com o cargo para o qual foi 
indicado; 
 
III - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 
indicado; e 
 
IV - ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo : 
a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da Ebserh 
ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção 
superior; 
b) 4 (quatro) anos em cargo de Diretor, de Conselheiro de Administração, 
de membro de Comitê de Auditoria ou de chefia superior em empresa de 
porte ou objeto social semelhante ao da Ebserh, entedendo-se como cargo de 
chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não 
estatutários mais altos da empresa; 
c) 4 (quatro) anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente 
a nível 4, ou superior, do Grupo Direção e Assessoramento superiores DAS, 
em pessoa Jurídica de direito público interno; 
d) 4 (quatro) anos em cargo d'e docente ou de pesquisador, de nível superior 
na área de atuação da Ebserh; ou 
e) 4 quatro) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área 
de atuação da Ebserh. 
 
Comentário sobre o inciso IV: 
 
A regra é que as experiências mencionadas neste inciso, envolvendo alíneas distintas, não 
poderão ser somadas para apuração do tempo. Entretanto, é possível somar se envolver 
uma mesma alínea em tempos distintos. 
 
Digamos que determinada pessoa trabalhou 3 anos no setor público, depois trabalhou 
mais 8 anos no setor privado em área de atuação da EBSERH como diretor superior. 
Neste caso preencheria a alínea a) do inciso IV do art. 17. 
 
• O currículo profissional resumido dos Administradores deve ser publicado em 
sítio eletrônico com acesso fácil e organizado, com atualizações das informações 
sempre que houver modificações. 
• Todos os requisitos acima se aplicam para todos os Administradores, inclusive 
para os representantes dos empregados. 
• Lembrem-se que somente pessoas naturais podem ser eleitas para cargo de 
Administrador, jamais uma pessoa jurídica. 
 
 
 
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REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA ADMINISTRADORES DA DIRETORIA 
EXECUTIVA (ALÉM DOS REQUISITOS DO ART. 17): 
 
Art. 17, § 2º. Além dos requisitos legais obrigatórios aplicáveis aos 
administradores da Ebserh, aos membros da Diretoria Executiva será 
exigida a comprovação do exercício, nos últimos dez anos, de uma das 
experiências profissionais abaixo: 
I - cargos gerenciais relevantes em instituições que atuam na área da saúde 
ou educação, por, no mínimo, cinco anos; 
II- cargos gerenciais emum dos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 
mais altos da Ebserh, por, no mínimo, cinco anos; 
III - cargos gerenciais em empresa de porte ou objeto social semelhante ao 
da Ebserh, por, no mínimo, cinco anos; ou 
IV - cargos gerenciais relevantes em órgãos ou E7ntidades da administração 
pública, por, no mínimo, cinco anos; 
 
• Todos os membros da Diretoria Executiva devem residir no país. 
 
VEDAÇÕES AOS ADMINISTRADORES DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA: 
 
Art. 18. É vedado o ingresso ou permanência no Conselho de Administração 
e na Diretoria Executiva, além dos impedidos por lei: 
I - de representante do órgão regulador ao qual a Ebserh está sujeita; 
II - de Ministro de Estado, de Secretário Estadual e de Secretário Municipal; 
III - de titular de cargo em comissão na administração pública federal, direta 
ou indireta, sem vínculo permanente com o serviço público; 
 
INCISO III: Aplica-se ao servidor ou empregado público aposentado, mesmo que seja 
titular de cargo em comissão da administração pública federal direta ou indireta. 
 
IV - de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no 
Poder Legislativo de qualquer ente federativo, ainda que licenciado; 
V - de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas 
mencionadas nos incisos I a IV; 
VI - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como 
participante de estrutura decisória de partido político; 
VII - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, em 
trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha 
eleitoral; 
VIII - de pessoa que exerça cargo em organização sindical; 
IX - de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como 
fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de 
qualquer natureza, com a União, ou com a Ebserh, nos (3) três anos 
anteriores à data de sua nomeação; 
X - dos que detiveram o controle ou . participaram da administração de 
pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de 5 (cinco) 
anos anteriores à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, 
comissário ou administrador judicial; 
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XI - de sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o 
terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal; 
XII - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de 
interesse com a União ou com a própria Ebserh; e 
XIII - de pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses de 
inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso 1 do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 
 
• Todas as vedações se aplicam a todos os administradores da EBSERH, inclusive 
representante dos empregados. 
 
Aplicam-se a todos os órgãos estatutários as vedações: I, II, IV, VI, VII, VIII, IV, V, XI, 
XII e XIII. 
 
A lei ainda disciplina mais uma vedação, ou seja, proíbe que integrantes de órgãos 
estatutários venham a interferir em operações em que, direta ou indiretamente, sejam 
interessadas sociedades de que: 
a) Detenham o controle ou participação superior a 5% do capital social. 
b) Ocupe ou tenha ocupado em período de até 3 anos anteriores à investidura na 
EBSERH. 
 
Outra vedação é que é totalmente incompatível exercer algum cargo na administração da 
EBSERH e possuir algum tipo de mandato eletivo ou simplesmente se candidatar, 
devendo requerer ser afastamento, a partir do momento da candidatura (entenda Registro 
da Candidatura). Lógico que durante o afastamento não haverá qualquer tipo de 
remuneração. 
 
Comprovação 
Todos os requisitos e vedações exigíveis deverão: 
Þ Ser respeitado de todas as nomeações, eleições e recondução 
Þ Comprovados documentadamente 
Þ Preenchimento de formulário padronizado com autodeclaração 
Þ Divulgação em sítio eletrônico 
 
A ausência de documentação importará na rejeição do formulário pelo Comitê de 
Elegibilidade. 
 
Um ponto importante diz respeito na obrigatoriedade de quem todo membro estatutário 
da EBSERH, antes de entrar em exercício, deve apresentar Declaração Anual de Bens à 
EBSERH e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. 
 
Termo de Posse 
Os membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva serão investidos em 
seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse no livro de atas do colegiado no prazo 
de até 30 dias, contados da eleição ou nomeação. 
 
 
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O Termo de Posse deverá conter, sob pena de nulidade: 
Þ Indicação de pelo menos um domicílio no qual o Administrador receberá citações 
e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua 
gestão. Poderá haver mudança de domicílio mediante comunicação por escrito à 
EBSERH. 
 
Lembre-se que Membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria serão investidos 
em seus cargos INDEPENDENTEMENTE da assinatura do termo de posse, desde a data 
da respectiva eleição. 
 
Vacância dos cargos de membros estatutários: 
o Renúncia voluntária 
o Destituição ad nutum 
o Casos do Art. 26: 
 
Art. 26. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando: 
I - o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de 
Auditoria que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou 3 (três) 
intercaladas, nas últimas 12 (doze) reuniões, sem justificativa; 
II - o membro da Diretoria Executiva se afastar do exercício do cargo por 
mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou 
nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. 
 
Treinamentos durante a posse: 
Art. 34. Os Administradores e Conselheiros Fiscais, inclusive os 
representantes de empregados, devem participar, na posse e anualmente, de 
treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela 
empresa sobre: 
I - legislação societária e de mercado de capitais; 
II - divulgação de informações; 
III - controle interno; 
IV - código de conduta; 
V - Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013; e 
VI - demais temas relacionados às atividades da Ebserh. 
 
Parágrafo único. É vedada a recondução do Administrador ou do Conselheiro Fiscal que 
não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado direta ou indiretamente pela 
empresa nos últimos 2 (dois) anos. 
 
Reuniões 
Bom, primeiramente entenda o quem vem a ser a expressão QUÓRUM MÍNIMO, que 
nada mais é do que o número mínimo de membros de um órgão para que a reunião 
aconteça. 
 
Todos os órgãos estatutários da EBSERH possuem como quórum mínimo a maioria dos 
seus membros, ou seja, 50% mais um membro, mas para frente falaremos melhor sobre 
este ponto de forma esquematizada. 
 
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Presente em uma reunião a maioria dos membros de um órgão, as deliberações (entenda 
decisões) serão tomadas pela maioria dos membros presentes. Todas as decisões serão 
lavradas em livro de atas e em caso de decisão não-unânime, o voto divergente poderá 
ser registrado a critério do respectivo membro. 
 
No Conselho de Administração e na Diretoria, os respectivos presidentes possuirão voto 
de qualidade, ou seja, em caso de empate, eles votam novamente. 
 
Outro ponto autorizado pelo Estatuto é que o membro de um órgão estatutário pode 
comparecer na reunião de outro órgão, mas sem direito de voto. 
 
A regra é que as reuniões sejam presenciais, mas admite-se reuniões por tele ou 
videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. 
 
As pautas das reuniões, ou seja, aquilo que será discutido, deve ser divulgada com 
antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo hipótese devidamente justificada pelos 
respectivo Presidente eacatada pelo colegiado. 
 
Remuneração 
A remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria 
será fixada ANUALMENTE pela Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de 
Administração. 
 
 
 
Não será pago nenhum valor não previsto pela Assembleia Geral e todas remunerações 
serão amplamente divulgadas. 
Fica proibida a participação remunerada de membros da Administração Pública Federal, 
direta ou indireta, em mais de 2 orgãos colegiados de empresa estatal, incluídos os 
Conselhos de Administração e Fiscal e os Comitês de Auditoria. Estão incluídos nesta 
mesma vedação: 
Assembleia 
Geral
definirá 
remuneração
anualmente
Conselho de 
Administração
Conselho FiscalComitê de Auditoria
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Þ Servidores ou empregados públicos de quaisquer dos poderes da União, 
concursados ou não, exceto se licenciados sem remuneração. 
Þ Diretores de empresas estatais de qualquer ente federativo. 
Þ Inativos (aposentados) ocupantes de cargo em comissão na administração pública 
federal direta ou indireta. 
 
Os membros dos Conselhos de Administração e fiscal terão ressarcidas suas despesas de 
locomoção e estada necessária ao desempenho da função, sempre que residentes fora da 
cidade em que for realizada a reunião. Caso o membro resida na cidade da reunião, a 
empresa custeará despesas com locomoção e alimentação. 
 
A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração e Fiscal não 
excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, 
excluídos valores relativos: 
Þ eventuais adicionais e benefícios, 
Þ pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. 
 
A remuneração do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral em montante 
não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais. 
 
 
Código de Conduta e Integridade 
Art. 35. Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, 
que disponha sobre: 
I - princípios, valores e missão da Ebserh, bem como orientações sobre a 
prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; 
II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código 
de Conduta e Integridade; 
III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas 
e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade 
e das demais normas internas de ética e normas obrigacionais; 
IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a 
pessoa que utilize o canal de denúncias; 
V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta 
e Integridade; 
VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de 
Conduta e Integridade, a empregados, Administradores e Conselheiros 
Fiscais, e sobre a Política de Gestão de Riscos, a Administradores. 
 
Parágrafo único. A Ebserh deverá adequar constantemente suas práticas ao 
Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de 
governança corporativa, na forma estabelecida pelo Decreto 8.945/2016 e 
pela Comissão lnterministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União - CGPAR. 
 
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7. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Agora com o novo Estatuto da EBSERH o Conselho de Administração será um orgào de 
deliberação estratégica e colegiada da empresa composto por 9 membros eleitos pela 
Assembleia Geral, na seguinte forma: 
 
 
 
• O novo Estatuto da EBSERH trouxe uma novidade, a possibilidade de mais 2 
membros independentes, denominados Conselheiros Independentes, de acordo 
com os requisitos legais. 
• O representante dos empregados será escolhido pelo voto direto de seus pares, em 
eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os 
representem. Aplica-se para o representante dos empregados todos os critérios, 
exigências e vedações previstas em lei dos conselheiros. O representante dos 
empregados não participará de deliberações e votações envolvendo: 
Þ Relações sindicais 
Þ Remuneração 
Þ Benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou previdenciárias 
Tais hipóteses configuram conflito de interesse, sendo realizadas reuniões de 
forma separada e exclusiva. 
 
O Presidente do Conselho de Administração será escolhido pelo colegiado, dentre os 
ministros indicados pelo Ministro da Educação, que não estejam na condição de membro 
independente. 
 
Lembre-se, a função de Conselheiro é pessoal e não admite substituto temporário ou 
suplente, inclusive para representante dos empregados. 
 
Em casos de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o 
colegiado deliberará com os remanescentes. 
 
Mandato 
O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 anos, permitidas no 
máximo 3 reconduções. 
 
Atingido o limite de reconduções, o retorno do membro do Conselho de Administração 
só poderá ocorrer após o período equivalente a um prazo de gestão, ou seja, 2 anos. 
 
A lei autoriza a prorrogação do mandato do membro do Conselho de Administração até 
a investidura dos novos membros. 
 
3 Membros
• Indicados pelo 
Ministro da 
Educação
• Um destes 
membros será o 
presidente do 
Conselho.
Presidente da 
Empresa
• Não poderá 
exercer a 
Presidência do 
Conselho, ainda 
que 
inteirinamente.
1 Membro
• Indicado pelo 
Ministro do 
Planejamento
2 Membros
• Indicados pelo 
Ministro da Saúde
1 Membro
• Representante 
dos empregados
• Deve ser 
funcionário ativo 
da EBSERH
• Não participa de 
discussões da 
categoria.
1 Membros
• Indicado pela 
Associação 
Nacional dos 
Direigentes das 
Instituições de 
Ensino Superior 
Federais
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Vacância do cargo de Conselheiro de Administração 
Caso aconteça a vacância de algum dos membros do Conselho de Administração haverá 
o seguinte procedimento: 
1) Presidente do Conselho de Administração ao tomar conhecimento do caso de 
vacância, dará conhecimento ao órgão representado. 
2) Conselho designará um novo representante por indicação do órgão para completar 
o prazo de gestão do conselheiro anterior. 
 
Reuniões do Conselho de Administração 
As reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias na forma apresentada abaixo: 
 
 
Competências do Conselho de Administração 
Art. 47. Compete ao Conselho de Administração: 
I - fixar a orientação geral dos negócios da empresa; 
II - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, 
fixando-lhes as atribuições; 
III - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 
IV - manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à 
deliberação dos acionistas em assembleia; 
V - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da 
Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais"; 
VI- convocar a Assembleia Geral; 
VII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 
Diretoria Executiva; VII I- manifestar-se previamente sobre atos ou 
contratos relativos à sua alçada decisória; 
IX - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de 
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
X - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem 
como a rescisão dos respectivos contratos; 
XI - aprovar as Políticas de Controle Interno, Conformidade e 
Gerenciamento de Riscos, Dividendos e Participações societárias, bem como 
outras políticas gerais da empresa; 
XII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de 
investimentos,e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela 
Diretoria Executiva; 
XIII - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem 
prejuízo da atuação do Conselho Fiscal; 
XIV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão 
de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação 
• MensalReuniões Ordinárias
• Convocadas sempre que 
necessário
Reuniões 
Extraordinárias
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dos principais riscos a que está exposta a Ebserh, inclusive os riscos 
relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os 
relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 
XV - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da 
Diretoria Executiva; 
XVI - identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa 
e avaliar a necessidade de mantê-los; 
XVI I deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em 
conformidade com o disposto na Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
XVIII - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem 
a presença do Presidente da empresa; 
XIX - criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para 
aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir 
que a decisão a ser tomada pelo Colegiado seja tecnicamente bem 
fundamentada; 
XX - eleger e destituir os membros e comitês de suporte ao Conselho 
de Administração; . 
XXI - atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Controle 
Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria 
Executiva; 
XXII - realizar a avaliação anual, individual e coletiva, de seu 
desempenho, observados os quesitos mínimos: 
a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da 
ação administrativa; 
b) contribuição para o resultado do exercício; 
e) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e 
atendimento à estratégia de longo prazo. 
XXlll - nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna, após aprovação 
da Controladoria Geral da União; 
XXIV - conceder afastamento e licença ao Presidente da Empresa, inclusive 
a título de férias; 
XXV - aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de 
Administração e do Comitê de Auditoria, bem como o Código de Conduta e 
Integridade da empresa; 
XXVI - aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos; 
XXVII - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou 
compromisso arbitral. 
XXVIII - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de 
governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código 
de Conduta e Integridade dos agentes; 
XXIX - subscrever Carta Anual de que trata o § 1º do art. 13 do Decreto 
8.945/2016; 
XXX - estabelecer política de porta-vozes visando a mitigar risco de 
contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivo? da 
empresa; 
XXXI - avaliar os membros da Diretoria Executiva da empresa, nos 
termos do inciso III do art. 13 da Lei 13.303, de 30 de junho de 16, podendo 
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contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Elegibilidade, 
Indicação e Remuneração; 
XXXII - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados 
específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva; 
XXXlll - promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados 
na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena 
de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas 
conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas. 
XXXIV - manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria 
Executiva; 
XXXV - autorizar a constituição de subsidiárias; 
XXXVI - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de 
pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, 
programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano 
de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa 
de desligamento de empregados; 
XXXVll - aprovar o patrocínio a plano de benefícios; 
XXXVlll - estabelecer a Política de Seleção para os titulares das unidades de 
auditoria interna, área de controle interno, conformidade e gestão de riscos, 
e ouvidoria; 
XXXIX - estabelecer política de divulgação de informações visando a 
transparência, clareza e equidade; e, 
XL - autorizar a formalização dos contratos de gestão, previstos no Art. 6º 
da Lei 12.550/2011. 
Parágrafo único. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o 
inciso XXXIV as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa 
ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa. 
 
8. DIRETORIA EXECUTIVA 
 
A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação. A principal 
atribuição da Diretoria Executiva é assegurar o funcionamento regular da EBSERH 
seguindo as orientações gerais traçadas pelo Conselho de Administração. 
 
Entenda a seguinte coisa, a Diretoria Executiva irá executar o que o Conselho de 
Administração manda fazer, simples assim. 
 
Composição 
Presidente da Empresa e até 6 Diretores, cuidado com este ponto, não são 6 Diretores e 
sim até 6 Diretores, deu para entender não é? 
 
Todos, Presidente e Diretores, serão eleitos pelo Conselho de Administração, onde é 
extremamente obrigatório para assumir cargo na Diretoria Executiva que se comprometa 
com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo 
Conselho de Administração. 
 
 
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Mandato 
O prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de 2 anos, permitida 3 
reconduções consecutivas. Terminado o mandato, o retorno de membro só poderá ocorrer 
após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. 
 
O prazo do mandato do membro da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva 
investidura dos novos membros. 
 
Reuniões da Diretoria Executiva 
As reuniões ordinárias e extraordinárias ocorrerão da seguinte forma: 
 
 
 
Vacância 
Acontecendo caso de vacância, ausência ou impedimento eventuais de qualquer membros 
da Diretoria Executiva, o Presidente designará o substituto dentro os membros da 
Diretoria Executiva. Já no caso de vacância do Presidente da empresa, o Conselho de 
Administração designará o seu substituto. 
 
 
 
Licença-Remunerada (Férias) 
Os membros da Diretoria Executiva farão jus, anualmente, a 30 dias de licença-
remunerada mediante prévia autorização do Conselho de Administração, que podem ser 
acumulados em até o máximo de 2 períodos, sendo vedada a conversão em qualquer 
espécie de indenização. 
 
Competências do Presidente da EBSERH 
Art. 58. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete 
especificamente ao Presidente da empresa: 
I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política 
administrativa da empresa; 
II - coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva; 
• SemanalReuniões Ordinárias
• Convocadas sempre que 
necessário
Reuniões 
Extraordinárias
Vacância
Ausência
Impedimento
Membro da Diretoria 
Executiva
Presidente 
designará substituto 
dentre membros da 
Diretoria Executiva
Vacância
Ausência
Impedimento
Presidente da 
EBSERH
Conselho de 
Administração 
designará substituto
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III - representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, 
constituir procuradores "ad-negotia" e "ad-judicia", · especificandoos atos 
que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato; 
IV - assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou 
obrigações da empresa, bem- como aqueles que exonerem terceiros de 
obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou 
constituir procurador para esse fim; 
V - expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e 
dispensa de empregados; 
VI - baixar as resoluções da Diretoria Executiva; 
VII - criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais 
atribuições; 
VIII - conceder afastamento e licenças aos demais membros da 
Diretoria Executiva, inclusive a título de férias; 
IX - designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva; 
X - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
XI - manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades 
da empresa; e 
XII - exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho 
de Administração. 
 
Competências da Diretoria Executiva 
Art. 57. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e 
respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração: 
I - gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados; 
II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e 
respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com 
indicadores de gestão; 
III - elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar 
sua execução; 
IV - definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna 
das atividades administrativas; 
V - aprovar as normas internas de funcionamento da empresa ; 
VI - promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da 
administração e · das demonstrações financeiras, submetendo-os à Auditoria 
Independente e aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de 
Auditoria; 
VII - autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada 
decisória; 
VIII - indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de 
suas participações societárias; 
IX - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam 
de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente 
quando não houver conflito de interesse; 
X - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia 
Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações 
do Conselho Fiscal; 
XI - colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado 
para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário; 
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XII - aprovar o seu Regimento Interno; 
XIII - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor; 
XIV - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de 
Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual 
seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 
oportunidades para, no mínimo, os próximos (5) cinco anos; 
XV - propor a constituição de subsidiárias; e 
XVI - convocar assembleia geral, nas hipóteses admitidas em lei. 
 
Competências dos Diretores 
Art. 59. São atribuições dos demais Diretores: 
I - gerir as atividades da sua área de atuação; 
II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a 
definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os 
assuntos da sua respectiva área de atuação; 
III - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade 
estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área 
específica de atuação; 
IV - auxiliar o Presidente na direção e coordenação das atividades da Ebserh 
e exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento 
ou delegadas pelo Presidente. 
Parágrafo único. As atribuições e poderes de cada um dos membros da 
Diretoria Executiva serão detalhadas no Regimento Interno da empresa. 
 
9. CONSELHO FISCAL 
 
O Conselho Fiscal é mais um órgão permanente da EBSERH de atuação colegiada e 
individual. 
 
Composto por 3 membros efetivos e mais seus respectivos suplentes (reservas), eleitos 
pela Assembleia Geral, sendo: 
 
 
 
Cada categoria de membro do Conselho Fiscal possuirá um suplente, que assumirá em 
caso de substituição. 
 
Na primeira reunião do Conselho Fiscal após a eleição, os membros do próprio conselho 
escolherão o seu Presidente. Lembre-se, aqui no Conselho Fiscal o estatuto não determina 
de qual categoria disputará este cargo de presidente, podendo ser qual quer um. 
1 Membro
• Indicados pelo 
Ministro da 
Educação
1 Membro
• Indicado pelo 
Ministro da Saúde
1 Membro
• Indicado pelo 
Ministro da Fazenda 
como representante 
do Tesouro Nacional
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Mandato 
O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitida 2 reconduções 
consecutivas. Atingido o limite de permanência no cargo, o retorno só será possível se 
decorridos o prazo de um mandato (2 anos). 
 
Requisitos e Vedações para investidura no Conselho Fiscal 
I - ser pessoa natural, residente no País e de reputação ilibada; 
 
II - ter formação acadêmica compatível com o exercício da função; 
 
III - ter experiência mínima de 3 (três) anos em cargo de: 
a) direção ou assessoramento na Administração Pública, Direta ou Indireta; ou 
b) Conselheiro Fiscal ou Administrador em empresa; 
 
• As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso III do caput não 
poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido. 
• As experiências mencionadas em uma mesma alínea do inciso III do caput 
poderão ser somadas para apuração do tempo requerido, dede que relativas a 
períodos distintos. 
 
 
IV - não se enquadrar nas vedações dos incisos I, IV, IX, X e XI do caput do art. 18; 
 
V - não se enquadrar nas vedações previstas no art. 147 da Lei.n2 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976; 
 
VI - não ser nem ter sido membro de órgãos de Administração nos últimos 24 (vinte 
e quatro) meses e não ser empregado da Ebserh nem ser cônjuge ou parente, até terceiro 
grau, de Administrador da empresa. 
 
§ 1. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação· ou pós-
graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação. 
 
§ 2. As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso III do caput não poderão 
ser somadas para a apuração do tempo requerido. 
 
§ 3. As experiências mencionadas em uma mesma alínea do inciso III do caput poderão 
ser somadas para apuração do tempo requerido, dede que relativas a períodos distintos. 
 
Art. 63. Os requisitos e as vedações exigíveis para o Conselheiro Fiscal deverão ser 
respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. 
 
§ 1 . Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida 
pelo formulário padronizado disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 
§ 2. A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro, importará em rejeição 
do respectivo formulário padronizado. 
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§ 3. As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado 
nos moldes do formulário padronizado. 
 
Posse 
Lembre-se que para o Conselho Fiscal o estatuto não requer a obrigatoriedade de 
assinatura do Termo de Posse, sendo investidos no cargo a partir da eleição. 
 
Aqui para o Conselho Fiscal independe de assinatura de Termo de Posse, basta ser eleito. 
 
Substituição 
Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos 
eventuais pelos respectivos suplentes. 
 
Competências do Conselho Fiscal 
Art. 66. Compete ao Conselho Fiscal: 
I - fiscalizar, por qualquerde seus membros, os atos dos Administradores e 
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 
II - opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do 
exercício social; 
III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas 
à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social e bônus de subscrição, 
planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão; 
IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se 
estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, 
à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências; 
V - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração 
retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que 
ocorrerem motivos graves ou urgentes; 
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela empresa ; 
VII - fornecer ,sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência a 
União; VIII - exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa; 
. IX - examinar o RAINT e PAINT; 
X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em 
que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal; 
XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual; 
XII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, individual e coletiva; 
XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo 
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações; e 
XIV V - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos 
benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. 
 
 
 
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10. CONSELHO CONSULTIVO 
 
O Conselho Consultivo também é um órgão permanente da EBSERH com as finalidades: 
 
 
 
Composição 
 
 
 
FINALIDADES
Conselho 
Consultivo
CONSULTA
CONTROLE 
SOCIAL
APOIO à 
Diretoria 
Executiva e 
Conselho de 
Administração
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Presidnete da EBSERH
2 Representantes do Ministério da Educação
1 Representante do MInistério da Saúde
1 Representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais 
universitários federais, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
1 Representante dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais, 
indicado pelo conjunto de entidades representativas.
1 Reitor ou diretor de hospital universitário indicado pela ANDIFES
1 Representante dos empregados dos hospitais universitários federais administrados pela 
EBSERH, indicado pela entidade representativa.
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Mandato 
Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente pelos respectivos 
órgãos e entidades e designados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo sua 
investidura feita mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. 
 
Atividade no Conselho Consultivo 
Não será remunerada e será considerada função relevante, contudo, é assegurado 
reembolso de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função. 
 
Competências do Conselho Consultivo 
Art. 68. Compete ao Conselho Consultivo: 
I - opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da Ebserh, orientando 
o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições; 
II - propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras 
medidas, orientando para que a Ebserh atinja os objetivos para a qual foi criada; 
III - acompanhar e avaliar anualmente o desempenho da Ebserh dando publicidade ao seu 
resultado; e 
IV - assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da Ebserh. 
 
Reuniões 
 
As reuniões do Conselho Consultivo serão: 
 
 
Art. 69. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano 
e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por 
solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros. 
 
11. COMITÊ DE AUDITORIA 
 
Este comitê é um órgão de suporte do Conselho de Administração, onde irá atuar na parte 
de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade 
dos sistemas de controle interno e de auditoria interna e independente. 
 
Vamos para pontos importantes do Comitê de Auditoria: 
 
• AnualmenteReuniões Ordinárias
• Convocadas sempre que convocado por iniciativa 
ou solicitação do Conselho de Administração ou a 
pedido de um 1/3 de seus membros.
Reuniões 
Extraordinárias
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O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por 
projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou 
determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas 
atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos 
independentes. 
 
Regimento Interno 
O Comitê de Auditoria terá um regimento interno aprovado pelo Conselho de 
Administração. 
 
Composição 
O Comitê de Auditoria será eleito e destituído pelo Conselho de Administração e possuirá 
3 membros, escolhidos PREFERENCIALMENTE, entre pessoas residentes na cidade 
onde se situam a sede da EBSERH, sendo que não possuirá suplentes como outros órgãos 
que já estudamos. 
 
Já na primeira reunião, os membros do Comitê elegerão o seu Presidente, ao qual caberá 
dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livros de atas. 
 
São requisitos para integrar o Comitê de Auditoria: 
Art. 73. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria: 
I - não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê: 
a) diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da Ebserh; 
b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com 
função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na Ebserh. 
II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, 
das pessoas referidas no inciso I; 
III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da Ebserh que não seja aquela 
relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria; 
COMITÊ DE AUDITORIA
Terá autonomia 
operacional Dotação Orçamentária
Anual Por Projeto
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IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou 
de cargo em comissão na Administração Pública Federal Direta, nos 12 (doze) meses 
anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria; e 
V - não se enquadrar nas vedações de que tratam os incisos 1, IV, IX, X e XI do 
caput do art. 18. 
 
§ 1. A maioria dos membros do Comitê de Auditoria deve observar, adicionalmente, as 
demais vedações constantes no caput do art. 18. 
§ 2. O disposto no inciso IV do caput se aplica a servidor de autarquia ou fundação que 
tenha atuação nos negócios da Ebserh. 
§ 3. Os membros do Comitê de Auditoria devem ter experiência profissional ou formação 
acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de contabilidade, auditoria 
ou no setor de atuação da empresa, devendo, no mínimo, um dos membros 
obrigatoriamente ter experiência profissional reconhecida em assuntos de contabilidade 
societária.§ 4. Na formação acadêmica, exige-se curso de graduação ou pós-graduação reconhecido 
ou credenciado pelo Ministério da Educação. 
§ 5. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de 
documentação mantida na sede da Ebserhl pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado 
do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria. 
 
O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para 
assistir suas reuniões, mas sem direito de voto. 
 
O próprio estatuto disciplina que em toda reunião que trata de demonstração contábeis 
periódicas do Conselho de Administração deverá participar ao menos 1 membro do 
Comitê de Auditoria. 
 
Mandato 
O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, não coincidente para 
cada membro, permitida uma única reeleição. O que o Estatuto está querendo informar é 
que dos 3 membros, cada membro será trocado a ano a ano. 
 
Destituição 
Os membros do Comitê de Auditoria poderá ser destituídos pelo VOTO JUSTIFICADO 
de maioria absoluta do Conselho de Administração. 
 
Substituição e Vacância 
Lembre-se que o cargo no Comitê de Auditoria é pessoa, não se admitindo substituto 
temporária, em caso de afastamento temporária, o comitê continuará atuando com os 
remanescentes. 
 
No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração 
elegerá novo membro para completar o mandato do anterior. 
 
Reuniões 
O Comitê de Auditoria realizará 2 reuniões mensais, de modo que as informações 
contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. 
 
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Competência do Comitê de Auditoria 
Art. 81. Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências previstas 
na legislação: 
I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; 
II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua 
independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às 
necessidades da Ebserh; 
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria 
interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Ebserh; 
IV - monitorar a qualidade. ·e a integridade dos mecanismos de controle . interno, 
das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Ebserh; 
V - avaliar e monitorar exposições de risco da Ebserh, podendo requerer, entre 
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: 
a) remuneração da administração; 
b) utilização de ativos da Ebserh; e 
c) gastos incorridos em nome da Ebserh. 
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da Ebserh e a área de 
auditoria·interna, a adequação e divulgação"das transações com partes relacionadas; 
VII- elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as 
conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas 
entre administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação 
às demonstrações financeiras. 
 
12. COMITÊ DE ELEGIBILIDADE, INDICAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
 
Este comitê ajudará a União na escolha e avaliação de Administradores e Conselheiros 
Fiscais da EBSERH. Tal órgão verificará a conformidade do processo de indicação e de 
avaliação. 
 
Composição 
O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração será composto por: 
 
 
 
 
 
 
Comitê de 
Elegibilidade, 
Indicação e 
Remuneração
3 Membros
Escolhidos de 
outros comitês 
estatutários
• Preferencialmente o 
de Auditoria, 
Empregados ou 
Conselheiros de 
Administração
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Reuniões 
As reuniões acontecem a cada 15 dias, com a presença de todos os seus membros e terá 
o seu funcionamento e atribuições regulados em regimento interno aprovado pelo 
Conselho de Administração. 
 
 
§ 2º. Especificamente para o desenvolvimento das atividades de que trata os incisos 1 e 
li, o C9mitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração deverá se manifestar no prazo 
máximo de 8 (oito) dias úteis, a partir do recebimento de formulário padronizado da 
entidade da Administração Pública responsável pelas indicações, sob pena de aprovação 
tácita e responsabilização de seus membros caso se comprove o descumprimento de 
algum requisito. 
Deliberações 
As manifestações do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração serão 
deliberadas por maioria de votos com registro em ata, que será lavrada na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos e conter a transcrição 
apenas das deliberações tomadas. 
 
Consultoria Especializada 
O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração poderá propor a contratação de 
consultoria especializada nos assuntos de sua competência, zelando pela integridade 
e confidencialidade do trabalho dos consultores externos, cujo produto não exime o 
Comitê de suas responsabilidades. 
 
Requisitos 
Os integrantes do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração deverão possuir a 
qualificação e a experiência necessárias para o exercício de suas atividades. 
 
Competências do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração 
Art. 86. Compete ao Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remunração: 
I - opinar, de modo a auxiliar na indicação de Administradores e Conselheiros Fiscais, 
sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas 
eleições 
II - verificar a conformidade do processo de avaliação dos Administradores e 
Conselheiros Fiscais; 
III - elaborar as políticas de remuneração e indicação de Administradores da Ebserh, 
propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e 
variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento, na 
forma da lei; 
IV - supervisionar a implementação e operacionalização das políticas de remuneração 
e indicação de Administradores da Ebserh; 
V - revisar anualmente as políticas de remuneração e indicação de Administradores 
da Ebserh, recomendando ao Conselho de Administração sua correção ou 
aprimoramento; 
VI - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos 
Administradores; 
VII- avaliar cenários futuros, internos e exterrios, e seus possíveis impactos sobre as 
políticas de remuneração e indicação de Administradores; 
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VIII- analisar as políticas de remuneração e indicação dos Administradores da Ebserh 
em relação às práticas de mercado, para identificar discrepâncias significativas em 
relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; 
IX - zelar para que as políticas de remuneração e indicação de Administradores 
estejam permanentemente compatíveis com a política de gestão de riscos, com as metas 
e a situação financeira atual e esperada da Ebserh; 
X - elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente 
à data base de 31de dezembro, o relatório de suas atividades; 
XI - identificar, avaliar e propor ao Conselho de Administração candidatos para 
ocupar cargo de Administrador, que atendam ao perfil técnico exigido para o cargo, 
devendo se utilizar de processo seletivo que considere os empregados da Ebserh, 
preferencialmente, e atores externos; e 
XII - recomendar candidatos para ocupar a função de membro de Comitê subordinado 
ao Conselho de Administração, que atendam ao perfil técnico exigido para o cargo, com 
base em análise curricular. 
 
13. COMITÊ DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 
 
Diferente dos demais comitês, trata-se de um órgão autônomo de caráter deliberativo com 
a finalidade de: 
 
 
 
 
Composição 
Será composto por 5 membros indicados pelo Conselho de Administração. Então dentro 
desta composição vamos ter: 
Þ Presidente:será escolhido dentre os titulares, por meio de eleição no próprio 
Comitê, para mandato de 1 ano, sendo vedada a reeleição. O Presidente eleito 
indicará o seu substituto para suas ausências e impedimentos. 
Þ Membros titulares: indicarão seus suplentes para substituí-los em ausências e 
impedimentos, sendo 2 suplentes para cada titular. 
Þ Membros suplentes 
 
 
Nos limites de sua 
competência, sobre as 
compras e as 
contratações, na forma 
definida pelo Conselho de 
Administração
Finalidade 
- OPINAR
- DECIDIR
Comitê de Compras e 
Contratações
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Ainda terá assento no Comitê para prestar assessoramento, sem direito de voto, 
representantes: 
• Orgão Jurídico 
• Auditoria Interna 
• Coordenadoria de Administração 
 
Mandato 
O mandato será de 2 anos, sendo vedada a recondução, atingindo o limite, o retorno de 
membro do Comitê só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de 
gestão. 
 
Acontecerá e perda do mandado se o membro deixar de comparecer, sem justificativa 
escrita, a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 5 alternadas. 
 
Reuniões 
As reuniões ordinárias serão SEMANAIS, de acordo com a demanda de matérias, em dia 
e horário fixado pelos membros. 
 
Atuação 
Todas as propostas de contratações é orientada por argumentos de: 
Þ Conveniência 
Þ Oportunidade 
Þ Preço 
Þ Quantidade 
Þ Razões que justifiquem a escolha do fornecedor ou prestador de serviços. 
 
As autorizações para compras e contratações, quando dento da alçada do comitê, são 
ratificadas pelo Presidente da EBSERH. 
 
Competências do Comitê de compras e Contratações 
Art. 88. Ao Comitê de Compras e Contratações compete: 
I - decidir, até o limite de sua alçada, sobre: 
a) compras e contratações.com dispensa e inexigibilidade de licitação; 
b) alienação de imóveis ou conjunto de lotes de bens móveis; 
c) locação de imóvel para uso próprio; 
d) deflagrações de processos licitatórios. 
 
II - opinar, acima ·do limite de sua alçada, sobre: 
a) compras e contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação; 
b) alienação de imóveis ou conjuntos de lotes de bens móveis; 
c) locação de imóvel para uso próprio; 
d) deflagrações de processos licitatórios. 
III - examinar e opinar conclusivamente sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos 
pelo Conselho de Administração ou Diretoria Executiva. 
 
 
 
 
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14. COMISSÃO DE ÉTICA 
 
A Comissão de Ética é um órgão autônomo de aráter deliberativo, com a finalidade de 
orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e 
empregados da Ebserh e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 
cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas 
da Ebserh levadas ao seu conhecimento. 
 
Competências da Comissão de Ética: 
I - atuar como instância consultiva para todas as áreas da Ebserh; 
II - aplicar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Ebserh, devendo: 
a) apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as 
normas éticas pertinentes; 
b) planejar, propor e executar ações objetivando a disseminação,a capacitação e o 
treinamento sobre as normas contidas no Código de Ética da Ebserh; 
III - representar a empresa na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere 
o art. 9º do Decreto nº 6.029, de 2007; 
IV - supervisionar a observância do Código de Ética e do Código de Conduta da Alta 
Administração Federal em situações que possam configurar descumprimento de suas 
normas; 
V - orienta r e aconselhar sobre a conduta ética do agente público, inclusive no 
relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público; 
VI - responder consultas que lhes forem dirigidas; 
VII - receber denúncias e representações contra servidores por suposto 
descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração; 
VIII- instaurar processo para apuração de fato ou conduta que possa configurar 
descumprimento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos; 
IX - convocar o agente público e convidar outras pessoas a prestar informação; 
X - requisitar, interna ou externamente, informações e documentos necessários à 
instrução dos seus expedientes; 
XI - realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas; 
XII - esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos; 
XIII - aplicar a penalidade de censura ética ao agente público e encaminhar cópia do 
ato à unidade de gestão de pessoal, podendo também: 
a) sugerir ao dirigente máximo a exoneração de ocupante de cargo ou função de 
confiança; 
b) sugerir ao dirigente máximo o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem; 
c) sugerir ao dirigente máximo a remessa de expediente ao setor competente para 
exame de eventuais transgressões de naturezas diversas; e 
d) adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, 
o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. 
XIV - arquivar os processos ou remetê-los ao órgão competente quando, 
respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja 
apuração seja da competência de órgão distinto; 
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XV - notificar as partes sobre suas decisões; 
XVI - submeter ao Conselho de Administração sugestões de aprimoramento ao Código 
de Ética da instituição; 
XVII - dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Ética, 
levando os casos omissos para deliberação do Conselho de Administração; 
XVIII - dar ampla divulgação ao regramento ético; 
XIX - dar publicidade de seus atos, observada a restrição do art. 14 da Resolução nº 10, 
de 29.de setembro de 2008; 
XX - elaborar e executar o plano de trabalho de gestão da ética; e 
XXI - indicar por meio de ato interno, representantes locais da Comissão de Ética, que 
serão designados pelos dirigentes máximos para contribuir nos trabalhos de educação e 
de comunicação. 
 
 
15. EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS 
LUCROS 
 
Lembre para a sua prova que o exercício social coincidirá com o ano civil. 
 
Agora a elaboração de demonstrações financeiras serão trimestrais e divulgadas em sítio 
eletrônico. 
 
Ao fim de cada exercício social, a Diretoria Executiva fará elaborar, com base na 
legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis às 
empresas de capital aberto, discriminando com clareza a situação do patrimônio da 
Empresa e as mutações ocorridas no exercício. 
 
O lucro líquido da EBSERH deve ser aplicado da seguinte forma: 
 
 
I - Absorção de 
prejuízos acumulados
II - 5% (cinco por 
cento) para 
constituição da 
reserva lega l, que não 
excederá de 20% 
(vinte por cento) do 
capital social.
III - No mínimo 25% 
(vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido 
ajustado para o 
pagamento de 
dividendos, em 
harmonia com a 
política de dividendos 
aprovada pela 
empresa.
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16. ORGANIZAÇÃO INTERNA DO PESSOAL 
 
Os empregados da EBSERH serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
mediante aprovação em concurso público de provas ou proas e títulos. 
 
A EBSERH também poderá contratar temporários mediante processo seletivo 
simplificado, regidos também pela CLT. 
 
Existe a possibilidade de nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e 
exoneração aprovadas pelo Conselho de Administração e também pela aprovação da 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Todos estes 
servidores desta categoria devem apresentar declaração anual de bens à EBSERH. 
 
 
 
 
Jaqueline Alvim deMello - 06502367690