Uma das legislações mais importantes no que tange ao Compliance é a Lei nº 9.613/98, responsável pela criação do Conselho de Controle de Atividades...
Uma das legislações mais importantes no que tange ao Compliance é a Lei nº 9.613/98, responsável pela criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Esse órgão faz parte da administração pública federal, no âmbito do Ministério da Fazenda. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a finalidade
A De fiscalizar as atividades financeiras das empresas.
B De combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
C De regulamentar as atividades financeiras das empresas.
D De aplicar sanções às empresas que não cumprem as normas de Compliance.
A De fiscalizar as atividades financeiras das empresas.
B De combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
C De regulamentar as atividades financeiras das empresas.
D De aplicar sanções às empresas que não cumprem as normas de Compliance.
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💡 1 Resposta
Ed 
A alternativa correta é a letra B) De combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei nº 9.613/98, tem como finalidade principal combater a lavagem de dinheiro e a corrupção, monitorando e fiscalizando as atividades financeiras realizadas por empresas e instituições financeiras.
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