Question 3 Correct Mark 5.00 out of 5.00 Question 4 Correct Mark 5.00 out of 5.00 Considere a afirmativa a seguir. Criada em 2003, no âmbito do Min...

Question 3
Correct
Mark 5.00 out of 5.00
Question 4
Correct
Mark 5.00 out of 5.00
Considere a afirmativa a seguir.
Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e programas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à recuperação de ativos. Foi alterada também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à investigação qualificada ao crime de lavagem de dinheiro.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.


Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ).
Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS).
Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI.