No que se refere à Lei de Lavagem de Dinheiro, entre as modi�cações trazidas pela Lei nº 12.683/2012, consta a ampliação do rol de operações a ser ...
No que se refere à Lei de Lavagem de Dinheiro, entre as modi�cações trazidas pela Lei nº 12.683/2012, consta a ampliação do rol de operações a ser comunicadas _____, no intuito de identi�car possível movimentação irregular de pequenas quantias de dinheiro para fracionar grandes somas. Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.
a) À Polícia Federal (PF).
b) Ao Banco do Brasil (BB).
c) Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
d) Ao Banco Central (Bacen).
e) Ao Ministério da Economia.
a) À Polícia Federal (PF).
b) Ao Banco do Brasil (BB).
c) Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
d) Ao Banco Central (Bacen).
e) Ao Ministério da Economia.
💡 1 Resposta
Ed 
A resposta correta é a alternativa c) Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A Lei nº 12.683/2012 ampliou o rol de operações a serem comunicadas ao COAF, visando identificar possíveis movimentações irregulares de pequenas quantias de dinheiro para fracionar grandes somas.
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