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abemos que a lei 9.613/1998 é a primeira legislação brasileira específica para o tema de prevenção à lavagem de dinheiro que em 2012 foi alterada pela lei 12.683 e passou a tipificar como crime de lavagem de dinheiro qualquer atividade ilícita ou qualquer infração penal.

Em 2020 o Bacen realizou duas importantes atualizações de seus normativos que tratam sobre o assunto, são elas:

I. Circular 3.978 que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN – revogando a circular 3.461/2009

II. Carta circular 4.001 que divulga a relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - revogando a Carta circular 3.542/2012

Apenas o item I está correto.

Apenas o item II está correto.

Os itens I e II estão corretos.

Os itens I e II estão incorretos.