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Por que as transações financeiras internacionais representam um desafio para a efetividade da lei? a) Elas são menos lucrativas. b) Envolver a co...

Por que as transações financeiras internacionais representam um desafio para a efetividade da lei?


a) Elas são menos lucrativas.
b) Envolver a colaboração internacional.
c) Não são monitoradas pelo COAF.
d) São proibidos pela legislação brasileira.

Essa pergunta também está no material:

Exercícios sobre a Efetividade da Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil
4 pág.

Direito Penal e Processo Penal Escola Paulista de DireitoEscola Paulista de Direito

💡 1 Resposta

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A alternativa correta é a letra B) Envolver a colaboração internacional. As transações financeiras internacionais representam um desafio para a efetividade da lei porque envolvem diferentes jurisdições e sistemas legais, o que pode dificultar a aplicação da lei em casos de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, muitas vezes é necessário o compartilhamento de informações e a colaboração entre diferentes países para investigar e punir esses crimes, o que pode ser um processo complexo e demorado.

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