Sobre a quebra de sigilo financeiro, assinale a afirmativa correta.
A medida é admissível apenas no caso de ilícitos previstos no rol taxativo da ...
Sobre a quebra de sigilo financeiro, assinale a afirmativa correta.
A medida é admissível apenas no caso de ilícitos previstos no rol taxativo da Lei Complementar nº 105/2001. A autoridade policial pode requisitar diretamente à instituição financeira dados sigilosos no caso de delito cometido por organização criminosa. Compete ao STF decidir sobre pedido de quebra de sigilo financeiro apresentado por CPI do Senado. A Comissão de Valores Mobiliários não pode requisitar diretamente à Bolsa de Valores dados sigilosos para instruir processo administrativo de sua atribuição. As instituições financeiras têm o dever de comunicar ao COAF as transações de seus clientes que sejam indiciárias de lavagem de dinheiro. a) Apenas a afirmativa II está correta. b) Apenas a afirmativa III está correta. c) Apenas a afirmativa IV está correta. d) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. e) Todas as afirmativas estão corretas.
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