É situação que requer a avaliação do diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP) para início d...

A situação que requer a avaliação do diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP) para início do relacionamento com o cliente é quando há indícios de que a operação possa estar relacionada a atividades ilícitas ou quando o cliente é considerado de alto risco. Nesses casos, é necessário que o diretor responsável avalie a situação antes de autorizar o início do relacionamento com o cliente.