Sobre a necessidade de conhecimento de profissionais para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP), a legisl...
Sobre a necessidade de conhecimento de profissionais para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP), a legislação prevê que os procedimentos voltados à identificação e monitoramento devem abranger:
apenas os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados.
apenas os funcionários.
apenas os funcionários e os parceiros.
os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados.
💡 1 Resposta
Ed 
De acordo com a legislação, os procedimentos voltados à identificação e monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FTP) devem abranger os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados. Portanto, a alternativa correta é a letra D.
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