É um organismo internacional concebido mediante iniciativa das unidades de inteligência da França, EUA, Bélgica, Áustria e Inglaterra. A que regula...
É um organismo internacional concebido mediante iniciativa das unidades de inteligência da França, EUA, Bélgica, Áustria e Inglaterra. A que regulamentação o enunciado se refere? Questão 4Escolha uma opção: a. Unidade de Inteligência Financeira (UIF). b. Grupo de Ação Financeira Sul-Americano Contra a Lavagem de Ativos (GAFISUD). c. Grupo Egmont. d. UK Bribery Act. e. Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA).
O enunciado se refere ao Grupo Egmont, que é uma rede global de Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) criada para promover a cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
0
0
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Compartilhar