As instituições referidas no art. 1º devem comunicar ao Coaf as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terro...

O texto apresentado é um trecho da Lei nº 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O artigo mencionado (Art. 1º) estabelece que as instituições financeiras e demais entidades mencionadas na lei devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A decisão de comunicação deve ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no art. 43, § 2º, ser registrada de forma detalhada no mesmo dossiê e ocorrer até o final do prazo de análise referido no art. 43, § 1º. A comunicação deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da decisão de comunicação.