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Respostas
As instituições referidas no art. 1º da Lei nº 9.613/98, em relação à comunicação ao Coaf, têm as seguintes obrigações: I - Comunicar ao Coaf as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, de forma fundamentada e registrada. II - Comunicar ao Coaf as operações em espécie, como depósitos, saques e transferências de valor igual ou superior a R$50.000,00, até o dia útil seguinte ao da ocorrência da operação ou do provisionamento. III - Realizar as comunicações sem dar ciência aos envolvidos ou a terceiros. A alternativa correta é a letra "c) I, II e III estão corretas".
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