O trecho citado na pergunta se refere ao artigo 50 da Lei nº 9.613/98, que trata sobre a comunicação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. As comunicações devem especificar se a pessoa objeto da comunicação é pessoa exposta politicamente ou representante, familiar ou estreito colaborador dessa pessoa; se é pessoa que, reconhecidamente, praticou ou tenha intentado praticar atos terroristas ou deles participado ou facilitado o seu cometimento; e se é pessoa que possui ou controla, direta ou indiretamente, recursos na instituição, no caso do inciso II.
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