As três fases da lavagem de dinheiro são: 1. Conversão: é a fase em que o dinheiro obtido de forma ilícita é convertido em ativos aparentemente legais, como imóveis, carros, obras de arte, entre outros. 2. Dissimulação: é a fase em que se busca ocultar a origem ilícita do dinheiro, por meio de transações financeiras complexas, com o objetivo de dificultar a identificação da origem do dinheiro. 3. Integração: é a fase em que o dinheiro já "lavado" é reintroduzido na economia formal, como se fosse proveniente de atividades lícitas.
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