São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro: I – Uma ONG recebe quatro créditos de uma casa noturna, sendo o primeiro de ...
São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro: I – Uma ONG recebe quatro créditos de uma casa noturna, sendo o primeiro de R$ 1.000,00, o segundo de R$ 2.000,00, o terceiro de R$ 4.000,00 e o quarto de R$ 2.000,00. No dia seguinte, esta ONG transfere estes R$ 9.000,00 para uma outra conta que possui. II – Um pai movimenta a conta de seu filho e efetua um depósito em espécie no valor de R$ 9.000,00. Ele movimenta esta conta pois possui o “pátrio poder” e através dessa conta ele paga aluguel, luz, água e a escola do seu filho. Está correto o que se afirma apenas em:
A - I e II B - II, apenas C - I, apenas D - Nenhuma das duas.
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