1. 20222013 - A legislação de Prevenção e Controle de Lavagem de Dinheiro prevê uma série de operações suspeitas. Com relação à esse tipo de crime,...
1. 20222013 - A legislação de Prevenção e Controle de Lavagem de Dinheiro prevê uma série de operações suspeitas. Com relação à esse tipo de crime, analise as atividades abaixo: I – Dono de uma banca de jornal faz um depósito de R$ 1 .200 em notas de pequeno valor II – Cliente foi depositar o valor de R$ 17 .500 em espécie na conta de uma joalheria, referente à compra de joia III – Cliente que tem comércio pela internet faz depósito em espécie de R$ 20 mil, referente à vendas do mês anterior São atividades suspeitas:
a) I e III
b) II e III
c) I, II e III
d) Apenas III
a) I e III
b) II e III
c) I, II e III
d) Apenas III
Essa pergunta também está no material:
💡 1 Resposta
Ed 
Analisando as atividades suspeitas em relação à lavagem de dinheiro, as atividades suspeitas são: a) I e III Espero ter ajudado! Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição.
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
✏️ Responder
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Outros materiais
Perguntas relacionadas
Materiais relacionados
Compartilhar