2053 - Estão obrigados a manter mecanismos e controles internos de combate e prevenção a lavagem de dinheiro, segundo a Lei sobre esse tema: a. Pe...
2053 - Estão obrigados a manter mecanismos e controles internos de combate e prevenção a lavagem de dinheiro, segundo a Lei sobre esse tema:
a. Pessoa Física ou Jurídica que comercialize joias, imóveis e bens de luxo
b. Apenas os Bancos e as Instituições Financeiras
c. Somente as corretoras de câmbio
d. Todo o Investidor Qualificado e Profissional
a. Pessoa Física ou Jurídica que comercialize joias, imóveis e bens de luxo
b. Apenas os Bancos e as Instituições Financeiras
c. Somente as corretoras de câmbio
d. Todo o Investidor Qualificado e Profissional
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💡 1 Resposta
Ed 
Analisando as opções, a alternativa correta é a letra A) Pessoa Física ou Jurídica que comercialize joias, imóveis e bens de luxo. De acordo com a legislação sobre lavagem de dinheiro, esses indivíduos e entidades estão obrigados a manter mecanismos e controles internos de combate e prevenção a lavagem de dinheiro.
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