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Analise as atividades abaixo: I. Cadastro com informações financeiras incompletas II. Contrabando e tráfico de drogas III. Compra de imóvel Pode (m...

Analise as atividades abaixo:
I. Cadastro com informações financeiras incompletas
II. Contrabando e tráfico de drogas
III. Compra de imóvel
Pode (m) ser considerada (a) como a etapa de “Colocação” da Lavagem de Dinheiro:

a. I e III
b. I e II
c. Somente a II
d. Somente a III

Essa pergunta também está no material:

apostila CPA-20
147 pág.

Mercado Financeiro ExatasExatas

Respostas

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Analisando as atividades apresentadas, a etapa de "Colocação" da Lavagem de Dinheiro pode ser considerada como a alternativa: a. I e III

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