Questão 6: A Lei n. 9.613, de 1998, foi a primeira lei no Brasil a regular o combate à lavagem de dinheiro. Em 2012, a Lei n. 12.863 modificou a an...

A alternativa correta é a letra C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. Explicação: I. Lavagem de dinheiro é o ato ou a sequência de atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude. - Essa afirmativa está correta e corresponde à definição de lavagem de dinheiro. II. No Brasil, o combate à lavagem de dinheiro está constituído de forma decentralizada por estado sem a figura de Conselho ou qualquer órgão ligado a algum Ministério. - Essa afirmativa está incorreta, pois o combate à lavagem de dinheiro no Brasil é feito de forma centralizada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que é um órgão ligado ao Ministério da Economia. III. As organizações empresariais que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros são as que melhor devem monitorar suas atividades para não serem utilizadas como lavagem de dinheiro. - Essa afirmativa está incorreta, pois todas as organizações empresariais devem monitorar suas atividades para evitar a lavagem de dinheiro, não apenas as que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros. IV. Existe a recomendação para que organizações empresariais que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros tenham áreas de compliance específico, focadas em detectar riscos e tomar medidas para que estes não aconteçam. - Essa afirmativa está correta e corresponde à recomendação para que as organizações empresariais que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros tenham áreas de compliance específicas para prevenir a lavagem de dinheiro. Portanto, apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.