Questão 5: A Lei n. 9.613, de 1998, foi a primeira lei no Brasil a regular o combate à lavagem de dinheiro. Em 2012, a Lei n. 12.863 modificou a an...

Questão 5: A Lei n. 9.613, de 1998, foi a primeira lei no Brasil a regular o combate à lavagem de dinheiro. Em 2012, a Lei n. 12.863 modificou a anterior para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, conforme texto da própria lei. Sobre essa lei, leia as afirmativas: 1. Lavagem de dinheiro é o ato ou a sequência de atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude. II. No Brasil, o combate à lavagem de dinheiro está constituido de forma decentralizada por estado sem a figura de Conselho ou qualquer órgão ligado a algum Ministério. X Ill. As organizações empresariais que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros são as que melhor devem monitorar suas atividades para não serem utilizadas como lavagem de dinheiro. IV. Existe a recomendação para que organizações empresariais que atuam em linhas financeiras, bancos e seguros tenham áreas de compliance específico, focadas em detectar riscos e tomar medidas para que estes não aconteçam Assinale a alternativa correta: A)Apenas as afirmativas I, Ill e IV estão corretas. B) Apenas as afirmativas I e Il estão corretas. C) Apenas as afirmativas I, Il e IV estão corretas: D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. E) As afirmativas I, II, Ill e IV estão corretas.