Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: ESAF - 2010 - CVM - Inspetor - prova 1 A lavagem de dinheiro é configurada quando: A) os recursos financei...
Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: CVM Prova: ESAF - 2010 - CVM - Inspetor - prova 1 A lavagem de dinheiro é configurada quando:
A) os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
B) a origem dos recursos é ilícita.
C) os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
D) todas as operações são denominadas em moeda.
E) há evasão fiscal.
A) os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
B) a origem dos recursos é ilícita.
C) os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
D) todas as operações são denominadas em moeda.
E) há evasão fiscal.
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💡 1 Resposta
Ed 
Vamos analisar as opções: A) os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas. B) a origem dos recursos é ilícita. C) os administradores de instituições financeiras falham em informar movimentações extraordinárias à autoridade competente. D) todas as operações são denominadas em moeda. E) há evasão fiscal. A resposta correta é a opção B) a origem dos recursos é ilícita. Isso configura lavagem de dinheiro.
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