Sobre as tipologias de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta: Escolha uma opção: a. A tipologia conhecida como mescla é a ocultação ...

Vamos analisar cada alternativa: a. A tipologia conhecida como mescla é a ocultação de capital sujo mediante a mistura de várias espécies de moeda estrangeira, como por exemplo, dólares, euros e francos suíços, dificultando assim o seu rastreamento. - Esta alternativa está correta. A mescla é de fato uma técnica de lavagem de dinheiro que envolve a mistura de diferentes moedas estrangeiras para dificultar o rastreamento. b. Os doleiros, também chamados de cambistas, são comerciantes ilegais de moeda estrangeira que atuam exclusivamente no câmbio paralelo de moedas estrangeiras em espécie. - Esta alternativa está incorreta. Embora os doleiros possam estar envolvidos em atividades ilegais, essa descrição não corresponde à tipologia de lavagem de dinheiro. c. O smurfing consiste na utilização padronizada de cédulas de alto valor visando facilitar sua ocultação, no caso mediante a utilização de cédulas de valor nominal de R$100,00, de cor azul, motivando o nome smurfing. - Esta alternativa está incorreta. O smurfing não está relacionado à cor das cédulas, mas sim à prática de dividir grandes quantias em várias transações menores para evitar detecção. d. O smurfing é a compra e venda de imóveis com intuito de doações a entidades filantrópicas. - Esta alternativa está incorreta. O smurfing não envolve doações a entidades filantrópicas, mas sim a divisão de grandes quantias em transações menores para evitar detecção. e. A compra e venda de imóveis pode ser utilizada para “esquentar” a origem do dinheiro ilícito. Por exemplo, o investigado registra a venda de um imóvel a um preço superior ao de mercado para, dessa maneira, justificar uma entrada de recursos. - Esta alternativa está correta. A compra e venda de imóveis a preços inflacionados é uma técnica comum de lavagem de dinheiro para legitimar a origem dos recursos ilícitos. Portanto, a alternativa correta é a letra A.