Respostas
Ed 
há 4 meses
As normativas e circulares relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo (PLDFT) no Brasil são principalmente emitidas por órgãos como: 1. Banco Central do Brasil (Bacen) - Regula instituições financeiras e estabelece normas para prevenção à lavagem de dinheiro. 2. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - Regula o mercado de valores mobiliários e também emite normas sobre PLDFT. 3. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - Responsável por receber, analisar e disseminar informações sobre atividades suspeitas. 4. Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) - Envolve-se na fiscalização e na arrecadação de tributos, incluindo aspectos relacionados à PLDFT. Esses órgãos trabalham em conjunto para garantir a conformidade e a eficácia das medidas de prevenção.
Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩
Já tem uma conta?
Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade
Ed
ano passado
As normativas e circulares relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo (PLDFT) são emitidas por órgãos normativos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses órgãos têm o papel de regulamentar e fiscalizar as atividades relacionadas à PLDFT no sistema financeiro e em outras instituições sujeitas à legislação vigente.
Ainda com dúvidas?
Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!
Mais conteúdos dessa disciplina
O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título emitido por bancos comerciais, de investimentos, de desenvolvimento e pela Caixa Econômica Federa- Qual é o principal objetivo do ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3)? a. Incentivar boas práticas empresariais e investimentos socialm
- Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título emitido por bancos comerciais, de investimentos, de desenvolvimento e pela Caixa Econômica Federal,
- A exposição a Risco de Crédito dos ativos (dentro e fora do balanço) é ponderada por diferentes pesos estabelecidos, considerando, principalmente, o p
- “__________________ em 1975, foi criado pelos representantes dos bancos centrais e reguladores bancários dos países do G10”. Preencha a lacuna correta
- Na forma da Resolução CVM nº 80/22, a divulgação de políticas socioambientais pela companhia emissora deve ocorrer: em nota explicativa da demonstraçã
- O regime cambial brasileiro é um regime controlado pelas autoridades monetárias. Conforme as condições econômicas do momento, esse controle pode ser m
- sao consideradas como instituições financeiras que compoe o mercado financeiro contendo sua respectiva descrição apresentada adequadamente: As empresa
- 2 Pode ser debitada diretamente das classes de cotas dos Fundos de Investimento Financeiro (FIF): I. Taxa de perfomance. II. Taxa máxima de custódi...
- Ler em voz alta O Banco Central de Arcania é fundamental na reconhecida estabilidade econômica e financeira da nação. É ele que emite o Arcano, evi...
- Com relação ao IPCA – Índice de preços ao consumidor amplo, podemos afirmar que: Ele é calculado pelo IBGE. Abrange itens de alimentação e bebidas. Ab
- atividades de sistema monetário para o segundo ano - nosso dinheiro
- I. A diversificação é eficaz na redução do risco sistemático, o qual afeta todas as classes de ativos em um mercado ou setor. Falso. A diversificação
- 568813
- 568818