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Com relação as etapas do crime de lavagem de dinheiro, assinale a ordem correta:

a. Colocação, Ocultação e Integração
b. Colocação, Ocultação e Integralização
c. Ocultação, Colocação e Integração
d. Integração, Ocultação e Colocação
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há 11 meses

As etapas do crime de lavagem de dinheiro são tradicionalmente divididas em três fases: 1. Colocação: É a fase em que o dinheiro ilícito é introduzido no sistema financeiro. 2. Ocultação: Nesta fase, busca-se disfarçar a origem do dinheiro, tornando-o difícil de rastrear. 3. Integração: É a fase final, onde o dinheiro já "lavado" é reintegrado à economia, parecendo legítimo. Analisando as alternativas: a) Colocação, Ocultação e Integração - Esta é a ordem correta das etapas. b) Colocação, Ocultação e Integralização - "Integralização" não é o termo correto. c) Ocultação, Colocação e Integração - A ordem está errada. d) Integração, Ocultação e Colocação - A ordem está errada. Portanto, a alternativa correta é: a. Colocação, Ocultação e Integração.

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2001 - Analise as atribuições abaixo:

I. Conceder financiamento imobiliário
II. Realizar intermediação de operações na bolsa de valores
III. Administrar Fundos de Investimentos
Refere (m) se a atividade (s) de uma SCTVM:

a. Somente II
b. I e II
c. II e III
d. Todas as alternativas

2006 - É uma função da B3 (Fusão da BM&F + CE-TIP):

a. Fazer o lançamento das ações registradas na CVM
b. Fazer a liquidação dos ativos no exterior
c. Fazer a compensação de cheques
d. Fazer a custódia e liquidação de derivativos

2016 - Sobre a ANBIMA, assinale a alternativa correta:

a. É uma associação de autorregulação formada pelas instituições financeiras e seus códigos têm força de lei
b. É uma associação de autorregulação formada pelas instituições financeiras e seus códigos são complementares à legislação vigente
c. É um órgão governamental formada pelas instituições financeiras e seus códigos são complementares à legislação vigente
d. É um órgão governamental formada pelas instituições financeiras e seus códigos têm força de lei

2017 - Conforme o código de Certificação Continuada da ANBIMA, analise os objetivos abaixo: I. Estabelecer princípios e regras para o mercado II. Proporcionar uma permanente elevação da capacitação técnica dos profissionais III. Definir regras para a distribuição de produtos. Está (ão) correto (s):

a. I e III
b. I e II
c. II e III
d. Todas as alternativas

2018 - O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é o conjunto de:

a. entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativo financeiros e valores mobiliários.
b. instituições financeiras, cooperativas de crédito e centrais depositárias de ações e de títulos de dívida corporativa.
c. sistemas eletrônicos disponibilizados pelo governo brasileiro para transferência de fundos e pagamentos de tributos
d. sistemas e mecanismos que possuem relação com a liquidação de câmbio entre as instituições financeiras

2021 - Considerando o balanço patrimonial de uma pessoa física conforme abaixo: Para se determinar o grau de endividamento desse indivíduo, deveria se considerar a relação entre:

a. Passivo e Ativo
b. Ativo e Patrimônio Líquido
c. Patrimônio Líquido e Ativo
d. Patrimônio Líquido e Passivo

Com qual tipo de comportamento:

a. Representatividade
b. Ancoragem
c. Aversão à Perda
d. Disponibilidade

Código Anbima de Distribuição de Produtos: I. Títulos Públicos Federais e CDB’s II. Produtos de Previdência Complementar (VGBL e PGBL) III. Ações e Derivativos Está (ão) correto (s):

a. I e III
b. I e II
c. II e III
d. I, II e III

Conforme o código Anbima, para definição do OBJETIVO de investimento do investidor, deve ser considerado: I. Período que será mantido o investimento II. Preferências de assunção de riscos III. Finalidade do Investimento Está (ão) correto (s):

a. I e II
b. Somente I
c. Somente II
d. I, II e III

Conforme o código Anbima, para uma adequação do produto de investimento ao perfil do cliente é necessário se definir a situação financeira desse cliente, considerando, no mínimo as seguintes informações: I. Valor das receitas regulares II. Valor dos ativos que compõem o patrimônio III. Necessidade futura dos recursos Está (ão) correto (s):

a. I e II
b. Somente I
c. Somente II
d. I, II e III

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