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Assinale a alternativa que corresponde ao órgão que possui competência para abrir investigações a partir das comunicações sobre atividades financeiras suspeitas: a. Ministério da Justiça b. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) c. Banco Central do Brasil d. Ministério Público
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Franky Hegedüs

ano passado

Respostas

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ano passado

Para responder à sua pergunta, vamos analisar as opções apresentadas: a) Ministério da Justiça - Este órgão é responsável por diversas questões relacionadas à segurança pública e justiça, mas não é o principal responsável por investigações financeiras. b) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - Este é o órgão que tem a competência específica para receber, examinar e identificar ocorrências de atividades financeiras suspeitas, podendo abrir investigações a partir dessas comunicações. c) Banco Central do Brasil - O Banco Central regula o sistema financeiro, mas não é o órgão responsável por investigações de atividades financeiras suspeitas. d) Ministério Público - Embora o Ministério Público possa atuar em investigações, ele não é o órgão que recebe as comunicações sobre atividades financeiras suspeitas. Diante dessa análise, a alternativa correta é: b) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

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