Logo Passei Direto
Buscar
Uma das legislações mais importantes no que tange ao Compliance é a Lei nº 9.613/98, responsável pela criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Esse órgão faz parte da administração pública federal, no âmbito do Ministério da Fazenda.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a finalidade do COAF:
A Criar estruturas e mecanismos efetivos de controles internos e de riscos nas organizações públicas federais.
B Controlar o nível dos juros derivados das atividades financeiras, advindas de operações com moeda nacional ou estrangeira.
C Estruturar órgãos de supervisão bancária eficaz coligados à cooperação internacional.
D Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas.
User badge image
Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 2 anos

Para responder à sua pergunta sobre a finalidade do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), vamos analisar cada uma das alternativas: A) Criar estruturas e mecanismos efetivos de controles internos e de riscos nas organizações públicas federais. - Embora o COAF possa influenciar a criação de controles, essa não é sua finalidade principal. B) Controlar o nível dos juros derivados das atividades financeiras, advindas de operações com moeda nacional ou estrangeira. - Essa opção não está relacionada à função do COAF, que não controla juros. C) Estruturar órgãos de supervisão bancária eficaz coligados à cooperação internacional. - O COAF não é responsável por estruturar órgãos de supervisão bancária, mas sim por monitorar atividades suspeitas. D) Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. - Esta é a função principal do COAF, que visa combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Portanto, a alternativa correta que apresenta a finalidade do COAF é: D) Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda não achou a resposta?

  • Integrado com os principais modelos de IA do mercado
  • Respostas em segundos
  • IA treinada para estudantes brasileiros.
PasseIA logoEvolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

Mais conteúdos dessa disciplina