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De acordo com o material didático o que é o Compliance?
É uma área relativamente nova no setor jurídico que está sendo cada vez mais valorizada entre as instituições privadas e entre os profissionais do Direito.

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Prova Direito Internacional

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Respostas

Ed

há 4 meses

Compliance é um conjunto de práticas e políticas que visam garantir que uma empresa ou organização esteja em conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis, além de promover a ética e a integridade nas suas operações. Essa área busca prevenir, detectar e responder a comportamentos inadequados, minimizando riscos legais e reputacionais. A valorização do compliance se deve à crescente necessidade de transparência e responsabilidade nas instituições, especialmente em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e regulado.

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Leia e analise as asserções a seguir, e marque a alternativa correta:
I. "Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades."
II. Cabe ressaltar que a Lei 9.613/1998 foi alterada pela Lei 12.683/2012 "para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro".
As duas são verdadeiras e a II é o complemento correto da I

Leia o trecho:

É concebido, tradicionalmente, como um ordenamento jurídico construído pelos Estados, de forma voluntária, para reger suas relações entre si, passando, especialmente a partir do século XX:

Este é o conceito de:
Direito internacional.

Complete as lacunas a seguir:

Compliance significa, de acordo com o Macmillan English Dictionary, a prática de $\qquad$ a uma lei, uma regra ou um requerimento. Dessa forma, a atividade de Compliance consiste, em sua essência, na aplicação de normas de conduta e na formulação de um código de $\qquad$ que devem serem observados.

Marque a alternativa correspondente:
Obedecer, Ética.

Levando isso em conta, Klabbers, ao discutir o procedimento de compliance do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, afirma que um historiador no futuro teria duas impressões (KLABBERS, 2007, p. 996):
I. Que os estados mais pobres seriam os principais responsáveis pela destruição da Camada de Ozônio.
II. Que o cumprimento seria intensamente negociável. Comparando-se, em linhas gerais, o recurso à responsabilidade internacional do Estado ao uso de procedimentos de compliance, pode-se chegar a uma síntese das funções de cada uma.

Marque a alternativa correta:
As duas são verdadeiras e a II é o complemento correto da I

Todas essas legislações citadas em nosso material didático são verdadeiras fontes do Compliance. Dessa forma, para a implementação de um programa de Compliance, é importante o conhecimento de:
Legislações.

Com base no pensamento de Mitchell (2007, p. 895), é possível, para além desta análise binária, analisar a obediência a uma norma por, ao menos, quatro ângulos:
I. Cumprimento induzido pela norma.
II. Cumprimento coincidente.
III. Descumprimento de boa-fé.
IV. Descumprimento intencional. Pode-se considerar que, no caso de descumprimento intencional, o uso de qualquer mecanismo teria eficácia limitada, salvo em casos em que haja condições para a imposição de contramedidas.

Estão corretos:
I, II, III e IV.