Em relação ao assunto Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo - PLDFT, as normativas e circulares aplicáveis são relacionadas a quais órgãos normativos? 1) Banco Central, CVM e COAF. 2) Banco do Brasil e INSS. 3) Secretaria da Previdência e Ministério da Justiça. 4) Polícia Federal, COAF e Banco Central.
Respostas
Ed 
há 2 semanas
A resposta correta é a alternativa 1) Banco Central, CVM e COAF. Explicação: - Banco Central do Brasil: regula e fiscaliza instituições financeiras quanto às normas de PLDFT. - CVM (Comissão de Valores Mobiliários): regula o mercado de capitais e aplica normas de prevenção à lavagem de dinheiro. - COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): órgão responsável por receber, analisar e disseminar informações sobre operações suspeitas. Portanto, as normativas e circulares aplicáveis à PLDFT estão relacionadas principalmente a esses órgãos.
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