INVESTIGAÇÃO DE DELITOS FINANCEIROS

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24/04/22, 18:54 Course Status – Faceminas
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AVALIAÇÃO – INVESTIGAÇÃO DE DELITOS FINANCEIROS
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
A conduta de exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal
vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente
configura crime:
Resposta Marcada :
Funcional contra a ordem tributária.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
No que concerne aos crimes contra a ordem tributária, assinale a opção correta.
Resposta Marcada :
Em se tratando de crimes funcionais contra a ordem tributária, mesmo que o tributo seja pago, ou que haja a
extinção da punibilidade do contribuinte, remanesce a responsabilidade penal do funcionário público.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
De acordo com o que dispõe a Lei no 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo, marque a opção correta:
Resposta Marcada :
É circunstância que pode agravar de um terço até metade a pena cominada para o crime de fraudar preços por
meio de junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado, se praticado em relação ao
comércio de bens essenciais à vida.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
No tocante ao previsto na Lei no 8.137/90, é correto afirmar que
Resposta Marcada :
A omissão de informação às autoridades fazendárias só constitui crime contra ordem tributária se tiver a finalidade
de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
Constitui crime contra as finanças públicas
Resposta Marcada :
Realizar operação de crédito, interno ou externo, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite
máximo autorizado por lei.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
Não se tipifica _______ contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137/90,________ .
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.
Resposta Marcada :
Crime material antes do lançamento definitivo do tributo.
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PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
Os representantes legais de uma determinada empresa tiveram instaurado contra si inquérito policial para
apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, porque teriam
omitido da folha de pagamento da empresa e de documento de informações previstos pela legislação
previdenciária, segurados empregados e contribuintes individuais, não recolhendo as respectivas
contribuições previdenciárias no período de 10/2014 a 1/2017. Houve a realização de lançamento de ofício
pelos agentes fiscais. Inconformados, os representantes legais ajuizaram ação anulatória do lançamento
tributário, realizando o depósito integral do montante exigido pelo Fisco. O depósito do montante integral
do crédito tributário
Resposta Marcada :
É causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo suficiente para extinguir a punibilidade dos
crimes tributários, porque não equivale ao pagamento do débito.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
Funcionário público que extravia livro oficial de que tem a guarda em razão da função, causando
pagamento indevido de contribuição social, comete crime:
 
 
Resposta Marcada :
Funcional contra a ordem tributária.
PONTUAÇÃO TOTAL: 10PONTUAÇÃO OBTIDA  10
Se um indivíduo remeter dinheiro para o exterior, sem autorização legal e sem declará-lo à repartição
federal competente, ele praticará crime contra:
Resposta Marcada :
O Sistema Financeiro Nacional.
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Nos termos da legislação penal, a conduta de destruir mercadoria, com o fim de provocar alta de preços,
constitui crime contra:
Resposta Marcada :
As relações de consumo.
Total