INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO

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INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO
			O funcionário público que exige, para si e de forma direta, vantagem indevida, comete crime de:
	
	
	concussão
	
		
		O funcionário público que se apropria de dinheiro da administração pública do qual tinha a posse em razão do cargo comete crime de:
	
	
	peculato
	
			Augusto, diretor de uma repartição pública, por estar distraído, esquece a porta do cofre ali existente destrancada. Alexandre, outro funcionário público que ali trabalha, valendo-se da facilidade de acesso ao local em razão de seu cargo, percebe o ocorrido e subtrai bens particulares que ali estavam guardados. De acordo com esta situação,
	
	
		Augusto cometeu o crime de peculato culposo e Alexandre praticou o crime de peculato-furto.
	
	
			A respeito dos Crimes contra a Administração pública, considere: I. Equipara-se a funcionário público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para a execução de atividade típica da Administração pública. II. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos delitos forem ocupantes de cargos em comissão. III. Se o agente for ocupante de função de assessoramento de fundação instituída pelo poder público não terá, por esse motivo, a pena aumentada. Está correto o que se afirma APENAS em
	
	
		I e II.
	
	
			Nos termos do Código Penal qual a consequência jurídica da reparação do dano no peculato culposo que precede à sentença penal irrecorrível:
	
	
		extinção da punibilidade
	
	
			No exercício de suas atribuições, um funcionário público prestava atendimento a um cidadão quando necessitou buscar, no interior da repartição, um documento para concluir um procedimento. Por descuido do funcionário, um laptop da instituição, que estava sendo utilizado por ele, ficou desvigiado, às vistas do cidadão que recebia o atendimento. Quando o funcionário retornou, não encontrou o cidadão e observou que o laptop havia sumido. Posteriormente, as investigações policiais concluíram que aquele cidadão havia furtado o laptop, que não foi recuperado. Nesse caso, o funcionário público
	
	
		praticou peculato culposo, podendo a punibilidade ser extinta caso ele repare o dano ao órgão até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
	
	
			O particular que oferece vantagem indevida a funcionário público para retardar ato de ofício comete crime de:
	
	
		corrupção ativa
	
	
			O funcionário público que solicita, para si, de forma indireta, vantagem indevida comete crime de:
	
	
		corrupção passiva
	
	
	Assinale abaixo um crime contra a economia popular:
		bola de neve
	
	
	
			Assinale abaixo um crime contra a economia popular:
	
	
	pichardismo
	
			Se um indivíduo é flagrado entrando com R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro no território nacional, pode-se dizer que:
	
	
		A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de vários crimes, inclusive lavagem de dinheiro;
	
	
			Aquele que vende ingressos por valores acima do preço real é chamado de:
	
	
	cambista
	
			A infração penal de obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes) é crime contra a:
	
	
	economia popular
	
			A prática caracterizada pela conduta de um ofertante que propõe ao ofertado a possibilidade de ganho empresarial fácil, condicionando apenas à cooptação de outros contratantes é conhecida como: 
	
	
	pichardismo
	
			Assinale abaixo um crime contra a economia popular:
	
	
		celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor
	
	
			Assinale abaixo um crime contra a economia popular:
	
	
		transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes
	
	
			Assinale abaixo um exemplo de valores mobiliários sujeitos à Lei 6385/76 (Crime Contra o Mercado de Capitais):
	
	
	debêntures
	
	Assinale abaixo o crime contra o mercado de capitais:
	utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários
		
	
	
	
		A pessoa que utiliza informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários, comete o crime de:
		uso indevido de informação privilegiada
	
	
			Praticar o pichardismo para a obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de um número indeterminado de pessoas é crime contra:
	
	
		a economia popular.
	
	
			Assinale abaixo um exemplo de valores mobiliários sujeitos à Lei 6385/76 (Crime Contra o Mercado de Capitais):
	
	
		bônus de subscrição
	
	
			Praticar o pichardismo para a obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de um número indeterminado de pessoas é crime contra:
	
	
		a economia popular.
	
	
	Assinale abaixo o crime contra o mercado de capitais:
		realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar danos a terceiros
	
	
			Nos termos da Lei 6.385/76 constitui crime de uso indevido de informação privilegiada (insider trading):
	
	
		utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários
	
	
			Quando a infração penal tipificada na Lei 7492 for cometida em coautoria o coautor que revelar na confissão espontânea toda trama delituosa terá o benefício:
	
	
		da pena reduzida de um a dois terços
	
	
			Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
	
	
		gerir fraudulentamente instituição financeira
	
	
	Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
		manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação
	
	
	Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
	fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários
	
			São penalmente responsáveis nos termos desta Lei 7492/86:
	
	
		o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e gerentes
	
	
			Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
	
	
		induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente
	
	
			Nos termos da Lei 7492/86 são penalmente responsáveis:
	
	
		o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e gerentes
	
	
			Assinale a opção correta, entre as assertivas abaixo, relacionadas aos crimes praticados por funcionários públicos contra a ordem tributária, nos termos da legislação penal (Lei n. 8.137, de 27/12/1990).
	
	
		O crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionáriopúblico, pode ser apenado cumulativamente com multa.
	
	
			Assinale abaixo crime contra a relação de consumo:
	
	
	deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado
	
	Nos termos da Lei 8.078/90 constitui crime contra as relações de consumo:
	fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva
	
			Assinale abaixo crime contra a relação de consumo:
	
	
		fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva
	
	
	Assinale abaixo crime contra a relação de consumo:
		omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade
	
	
	
			Nos termos da Lei 8.078/90 constitui crime contra as relações de consumo:
	
	
		deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado
	
	
			O agente que deixa de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado comete crime contra:
	
	
		relação de consumo
	
	
			É incorreto afirmar, de acordo com a Lei n° 8.137/90, que é considerado crime contra as relações de consumo fraudar preços por meio da seguinte prática:
	
	
		Extravio de livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social.
	
	
			Assinale abaixo crime contra a relação de consumo:
	
	
		fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços
	
	
			Nos termos da Lei 8.137/90 constitui crime contra a ordem tributária:
	
	
		omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
	
	
	Assinale abaixo crime contra a ordem tributária:
		omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
	
	
			Assinale abaixo crime contra a ordem tributária:
	
	
	falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável
	
			Assinale abaixo crime contra a ordem tributária:
	
	
		fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
	
	
			Constitui crime contra a ordem tributária:
	
	
		omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
	
	
	Vera destruiu grande quantidade de matéria-prima com o fim de provocar alta de preço em proveito próprio.
Túlio formou acordo entre ofertantes, visando controlar rede de distribuição, em detrimento da concorrência.
Lucas reduziu o montante do tributo devido por meio de falsificação de nota fiscal. 
De acordo com a Lei n.º 8.137/1990, que regula os crimes contra a ordem tributária e econômica e contra as relações de consumo, nas situações hipotéticas apresentadas, somente:
		Túlio cometeu crime contra a ordem econômica.
	
	
	
			Quanto aos crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei n° 8.137/1990, é correto afirmar:
	
	
	O art. 1º, I, da Lei n° 8.137/1990 (omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias) deve ser classificado como crime material, que se consuma quando as condutas nele descritas produzem como resultado a efetiva supressão ou redução do tributo, enquanto que o crime previsto no art. 2º, I, da Lei n° 8.137/1990 (fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir, total ou parcialmente, de pagamento de tributo - sonegação fiscal) é crime formal que independe da obtenção de vantagem ilícita em desfavor do Fisco, bastando a omissão de informações ou a prestação de declaração falsa.
	
	
	Assinale abaixo crime contra a ordem tributária:
		elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato
	
	
	A ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e está:
	fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa
	
			Aquele que adquire hidratado carburante em desacordo com as normas estabelecidas na lei comete crime:
	
	
		contra a ordem econômica
	
	
			Uma associação entre empresas do mesmo ramo de produção, com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência caracteriza abuso do poder econômico conhecido como:
	
	
	cartel
	
			Quando o agente adquirir derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei comete crime contra a:
	
	
		ordem econômica
	
	
	Aquele que distribui álcool etílico em desacordo com as normas estabelecidas na lei comete crime:
		contra a ordem econômica
	
	
			Aquele que revende gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na lei comete crime:
	
	
	contra a ordem econômica
	
			Nos termos da Lei Federal n° 9.613/1998 (alterada pela Lei Federal n°12.683/2012), que dispõe sobre os crimes de ¿lavagem¿ ou ocultação de bens, direitos e valores, é correto afirmar que:
	
	
	em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
			Aquele que adquire derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na lei comete crime:
	
	
		contra a ordem econômica
	
	
	Aquele que para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros comete crime de:
		lavagem de dinheiro
	
	
			O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pela Lei nº 9.613/98. Nesse sentido é correto afirmar que o COAF é:
	
	
	um órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo o território nacional, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda
	
			O crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei 9613/98 pressupõe uma:
	
	
		infração penal antecedente
	
	
			Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal constitui crime de:
	
	
		lavagem de dinheiro
	
	
	Aquele que para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal importa bens com valores não correspondentes aos verdadeiros comete crime de:
		lavagem de dinheiro
	
	
	O agente que dissimula a origem de valores provenientes diretamente de infração penal comete crime de:
	lavagem de dinheiro
	
			Aquele que para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal os converte em ativos lícitos comete crime de:
	
	
		lavagem de dinheiro
	
		
	
	
	
	Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa CORRETA.
		O recebimento de honorários advocatícios ¿maculados¿, com a ciência da origem ilícita, caracteriza o crime de lavagem de dinheiro por parte do advogado.
	
	
			O agente que reduzir contribuição social previdenciária mediante omissão parcial de receitas ou lucros auferidos responde pelo crime de:
	
	
		sonegação de contribuição previdenciária
	
	
			O agente que pratica o crime de apropriação indébita previdenciária, porém espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamentodas contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, tem o benefício da:
	
	
		extinção da punibilidade
	
	
	A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Assinale abaixo, em acordo com a Lei 12.850/13, quantas vezes será permitida a renovação do processo de infiltração do agente de polícia em Organização Criminosa:
		Segundo o parágrado 3º do Artigo 10, da Lei 12.850/13,  a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade.
	
	
			Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante a conduta de omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços configura o crime de:
	
	
		sonegação de contribuição previdenciária
	
	
			Qual o benefício para o agente que espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal:
	
	
	extinção da punibilidade
	
			No crime de apropriação indébita previdenciária quando o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal terá sua:
	
	
		punibilidade extinta
	
	
			No crime de apropriação indébita previdenciária o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o agente promoveu, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária. Neste caso, quando o juiz deixa de aplicar a pena ocorre:
	
	
		perdão judicial
	
	
			O agente que pratica o crime de sonegação de contribuição previdenciária, porém espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, tem o benefício da:
	
	
		extinção da punibilidade
	
	
			A colaboração premiada é regulada pelo artigo 4º da Lei nº 12.850/13, que prevê, em seu caput, os tipos de benefícios que podem ser concedidos e determina que a colaboração tem que ser efetiva, produzindo resultados de forma eficiente e voluntária, não podendo decorrer, por isso, de coação moral ou física. Nesse sentido, assinale abaixo o benefício previsto na Lei 12.850/13:
	
	
	perdão judicial
	
			Nos termos da Lei 12.850/13 considera-se organização criminosa:
	
	
		a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
	
	
			Quando o agente retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações é considerada, nos termos da Lei 12.850/13, como:
	
	
	ação controlada
	
			Nos termos da Lei 12.850/13 a colaboração premiada é:
	
	
		meio de obtenção da prova
	
	
	A Lei 12.850/13 permite nas investigações em curso e com o intuito obter informações a respeito dos integrantes da organização criminosa, sua estrutura e atividades desenvolvidas o(a):
		infiltração de agentes
	
	
			A organização criminosa está prevista na Lei 12.850/13. Nesse sentido, assinale abaixo o número mínimo de componentes para caracterizar uma organização criminosa:
	
	
	
	
		a organização criminosa se caracteriza com o mínimo de 4 (quatro) componentes