CCSFLD-2022-2 exerc 4

Prévia do material em texto

CCSFLD-2022-2
Painel
Meus cursos
CCSFLD-2022-2
_atividade4_
Iniciado em	terça, 17 jan 2023, 16:47
Estado	Finalizada
Concluída em	terça, 17 jan 2023, 16:57
Tempo empregado	9 minutos 17 segundos
Avaliar	50,00 de um máximo de 50,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Sobre o tema da recuperação de ativos, é incorreto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
A recuperação de ativos é uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade, especialmente naqueles casos que envolvem a prática de lavagem de dinheiro.
b.
Para a adequada aplicação da recuperação de ativos, faz-se necessário compreendê-la como um procedimento composto por fases, que em geral, vão desde a identificação e localização de bens, valores e direitos oriundos do crime, até as medidas cautelares assecuratórias de bloqueio, apreensão e sequestro, e ao final do processo, o confisco dos ativos.
c.
A recuperação de ativos se relaciona com as providências voltadas à descapitalização do crime em âmbito nacional e transnacional.
d.
Pelos preceitos afetos à recuperação de ativos, permanece o entendimento de que o mais importante para o enfrentamento à criminalidade moderna relaciona-se com a repressão da liberdade do criminoso.
e.
A recuperação de ativos é um processo com etapas, sendo elas: identificação, localização, medidas cautelares assecuratórias, perda definitiva ou repatriação e destinação.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Pelos preceitos afetos à recuperação de ativos, permanece o entendimento de que o mais importante para o enfrentamento à criminalidade moderna relaciona-se com a repressão da liberdade do criminoso.
Questão 2
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
As polícias têm técnicas especiais de investigação que estão previstas em legislação para enfrentamento à criminalidade econômica. A detecção de materialidade e autoria exigem medidas e ferramentas avançadas para identificação do delito. Somente com autorização do juiz algumas destas técnicas podem ser usadas. Dentre estas técnicas estão:
Escolha uma opção:
a.
Juntada de documentos de perícia nos autos.
b.
Apreensão de talonário de cheques e cartão bancário.
c.
Diligência em local do crime e apontamento de materiais suspeitos.
d.
Agendamento de audiência e julgamento do bloqueio de conta bancária.
e.
Quebra de sigilo bancário e monitoramento de sinais.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Quebra de sigilo bancário e monitoramento de sinais.
Questão 3
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
No que tange às medidas cautelares assecuratórias sobre ativos, a Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Ao final da investigação o acusado, sendo considerado inocente, não recebe os bens que foram alienados.
b.
Não prevê o instituto da alienação antecipada.
c.
Traz prescrições sobre o tema da extinção de domínio.
d.
Prevê que a alienação antecipada poderá ser aplicada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, sem a necessidade de autorização judicial.
e.
Dispõe que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Dispõe que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Questão 4
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Neste módulo nos foram apresentadas as técnicas tradicionais e especiais de investigação. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de medidas assecutórias frequentes:
Escolha uma opção:
a.
Vigilância, Monitoramento, colaboração premiada.
b.
Cooperação internacional, informantes, entrevistas e interrogatórios.
c.
Pesquisa em bancos de dado oficiais, pesquisa na internet, informantes.
d.
Bloqueio de valores em contas bancárias, investimentos e aplicações; Sequestro e indisponibilidade de imóveis; apreensões de bens móveis de valor (veículos, jóias, obras de arte, dinheiro em espécie, etc).
e.
Quebra de sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão, infiltração policial.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Bloqueio de valores em contas bancárias, investimentos e aplicações; Sequestro e indisponibilidade de imóveis; apreensões de bens móveis de valor (veículos, jóias, obras de arte, dinheiro em espécie, etc).
Questão 5
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
De acordo com a redação atualizada da Lei nº 9.613/98, a autoridade policial poderá, independentemente de prévia autorização judicial, durante as investigações de crime de lavagem de dinheiro:
Escolha uma opção:
a.
Decretar a prisão temporária do indiciado.
b.
Ter acesso restrito aos extratos bancários do investigado, mantidos pelas instituições financeiras.
c.
Recusar dar informações detalhadas sobre a investigação, aos indiciados.
d.
Prestar informações detalhadas sobre a investigação, mesmo que sigilosas, às empresas que condicionarem a prestação de tais informações para o atendimento das requisições de dados cadastrais.
e.
Ter acesso aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Ter acesso aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.