prova de direito processual penal lfg

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Criminalidade econômica e organizada
Professor(a): Renee do Ó Souza (Mestrado acadêmico)
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A Convenção de __________ estabelece a necessidade de os Estados adotarem medidas
para o __________ e __________ do produto ou proveito do crime e de bens, equipamentos e
outros instrumentos utilizados ou destinados às práticas das infrações penais previstas na
Convenção.
Alternativas:
Palermo; ressarcimento; liberação.
Palermo; confisco; apreensão.  CORRETO
Roma; arrebatamento; reposição.
Assis; confisco; apreensão.
Assis; ressarcimento; liberação.
Código da questão: 62736
De acordo com a Constituição Federal, a interceptação telefônica está condicionada à
prévia autorização judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de:
Alternativas:
Investigação criminal ou instrução processual penal.  CORRETO
Investigação administrativa ou instrução processual penal.
Investigação cível ou investigação criminal.
Investigação cível ou instrução processual cível.
Investigação administrativa ou denúncia anônima.
Código da questão: 62766
Considera-se organização criminosa a associação de __________ estruturalmente ordenada
e caracterizada pela __________, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, __________, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter __________.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas acima:
Alternativas:
Resolução comentada:
A Convenção de Palermo estabelece a necessidade de os Estados adotarem medidas
para o confisco e apreensão do produto ou proveito do crime e de bens,
equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados às práticas das
infrações penais previstas na Convenção.
Resolução comentada:
É a previsão expressa do art. 5º, inciso XII, da CF (BRASIL, 1988), que dispõe ser
inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
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4)
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza;
transnacional.  CORRETO
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; grave.
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; transnacional.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; grave.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; transnacional.
Código da questão: 62725
De acordo com a legislação e o entendimento dos tribunais superiores, julgue as
assertivas:
I - A menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em
depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja em diálogos telefônicos
interceptados, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu
respeito, são suficientes para o deslocamento da competência para o tribunal
hierarquicamente superior.
II - As cartas, inclusive as interceptadas, poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo
destinatário, para a defesa de seu direito.
III - O princípio da publicidade na seara processual penal comporta exceções, como é o
caso da publicidade restrita, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, o qual permite que a
lei limite a presença das próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, para
determinados atos, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:
Alternativas:
I – II.
Somente o item I.
Somente o item II.
Somente o item III.  CORRETO
II – III.
Código da questão: 62768
Resolução comentada:
O conceito legal de organização criminosa está no art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/2013:
“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (BRASIL,
2013).
Resolução comentada:
Comentando as afirmações:
A assertiva I está incorreta, pois a simples menção ao nome de autoridades
detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por
testemunhas ou investigados, seja em diálogos telefônicos interceptados, assim
como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, “são
insuficientes para o deslocamento da competência para o Tribunal hierarquicamente
superior”.
A assertiva II está incorreta, pois de acordo com a disposição legal do art. 233. As
cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, “não serão
admitidas em juízo”.
A assertiva III está correta, já que o art. 93, inciso IX, CF (BRASIL, 1988), que dispõe
que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente
a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação.
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A quebra do sigilo bancário é possível diante da necessidade justificada de as
autoridades tomarem conhecimento destas movimentações, mantidas, assim, as mesmas
bases excepcionais das medidas semelhantes e desde que:
( ) Os dados sejam indispensáveis para a investigação.
( ) Haja fundados elementos e indícios da autoria da infração penal.
( ) A medida seja individualizada e não abarque estranhos.
( ) O crime sob investigação seja punido com pena de reclusão.
( ) Seja autorizada por decisão judicial ou CPI.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
F – F – V – F – F.
V – V – V - F – V.  CORRETO
V – F – V - V – F.
V – F – V – F – F.
F – V – V – F – V.
Código da questão: 62770
Escuta ambiental é:
Alternativas:
A captura da conversa telefônica por uma terceira pessoa, sem conhecimento dos
interlocutores.
A gravação feita por um dos comunicadores.
Captação da conversa externa feita por terceira pessoa, com consentimento de um dos
interlocutores.  CORRETO
Captação da comunicação realizada em meio aberto por um dos comunicadores.
A captação da conversa telefônica por uma terceira pessoa, com conhecimento por um
dos interlocutores.
Código da questão: 62765
Sobre a dependência da lavagem de capitais e a infração penal antecedente, é correto
afirmar:
Alternativas:
É uma relação de dependência acessória e, por isso, dispensa a caracterização da
infração antecedente e, também, do processo quanto à essa infração.
É uma relação acessória, porém, limitada, visto que basta a existência de indícios da
infração antecedente e, por isso, independe do processo quanto a essa infração. 
CORRETO
É uma relação acessória, porém, limitada, visto que basta que haja acusação formal da
prática da infração antecedente.
É uma relação acessória que depende da existência do processo pela prática da infração
antecedente, não exigindo-se, porém, a condenação.Resolução comentada:
Comentando a falsa:
A única assertiva incorreta é a penúltima porque, ao contrário do que prevê a Lei n.
9.296/1996, para realização da quebra do sigilo bancário, não se exige que o crime
investigado seja punido apenas com reclusão.
Resolução comentada:
Escuta ambiental é captação da conversa externa feita por terceira pessoa, com
consentimento de um dos interlocutores.
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8)
9)
É uma relação acessória que dispensa o trânsito em julgado da condenação pelo crime
antecedente.
Código da questão: 62750
Sobre a Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998), considere as seguintes
afirmações:
( ) É fruto da necessidade internacional de enfrentar a criminalidade que se vale da
transferência do produto dos crimes por diferentes países como mecanismo de blindagem
a atividade estatal.
( ) Criminaliza o processo pelo qual os valores e bens decorrentes da prática de um crime
anterior é fraudulentamente desvinculado dessa origem.
( ) Este procedimento busca, assim, dar uma aparência de lícito a esses ativos, permitindo
que sua utilização longe da atuação persecutório estatal.
( ) Em razão da independência da lavagem de capitais a uma infração penal antecedente,
afirma-se tratar-se de crime acessório ou parasitário.
( ) Prevalece entendimento de que somente há lavagem de dinheiro se houver
comprovação da infração antecedente.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
F – V – V – F – F.
F – F – F – V – V.
V – F – F – V – V.  INCORRETO
V – F – V – F – F.
V – V – V – F – F. CORRETO
Código da questão: 62740
A respeito da regressão de regime imposta ao apenado que, durante a execução penal,
prática fato definido como infração penal, avalie as assertivas que seguem.
I – A prática de fato definido como contravenção penal, nos termos da LEP, enseja a
regressão.
II – A prática de fato definido como crime doloso, nos termos da LEP, enseja a regressão.
III – Para o STJ, apenas com o trânsito em julgado da condenação pela indigitada infração
superveniente é possível a regressão.
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:
Alternativas:
I e II.
Apenas a II.  CORRETO
Apenas a I.
Resolução comentada:
O crime de lavagem de capitais é acessório ou parasitário. Todavia, prevalece
entendimento de que essa acessoriedade é limitada, bastando que haja indícios da
infração antecedente, sem que seja necessário que tenha havido condenação pela
sua prática. Por isso que o crime de lavagem independe do processo quanto à
infração antecedente.
Resolução comentada:
Comentando as afirmativas:
A Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime) introduziu o §§ 8ºe 9º ao art. 2º da Lei n.
12.850/2013 para prever que:
- As líderes de organização criminosa armadas ou que tenham armas à disposição
deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado.
- Impedir a progressão de regime de cumprimento de pena do condenado
expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime
praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos probatórios que
indiquem a manutenção do vínculo associativo.
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10)
I e III.
II e III.
Código da questão: 62757
De acordo com o ordenamento jurídico e com os tribunais superiores, a Lei n°
9.613/1998:
Alternativas:
O conceito de infração penal trazido pela Lei n° 9.613/1998 é restrito, sendo que somente
constitui crime de lavagem de capitais se os valores ilícitos decorrem de um dos crimes
referidos no rol taxativo.
A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo próprio do delito
que esteja consubstanciado em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado
do crime anterior, mas recebam punição autônoma.  CORRETO
O crime de lavagem de dinheiro é crime material, devendo, com isso, que a ocultação de
valores ilícitos provenientes de infração penal anterior só produz resultado quando tais
valores forem introduzidos no sistema financeiro.
O crime de lavagem de dinheiro exige que o réu seja autor do crime antecedente.
A lavagem de capitais exige exaurimento do delito antecedente, devendo o autor ou
participe do ilícito penal antecedente que pratique a lavagem também, responda em
concurso material.
Código da questão: 62738
Resolução comentada:
Comentando as afirmações:
Aqui se trata da regressão não por crime anterior (decorrente esta não de infração,
mas da unificação das penas, regressão que pode ou não ocorrer, conforme a
questão anterior), mas por infração cometida durante a execução penal.
Se aquela é prevista no inciso II do art. 118 da LEP, esta consta do inciso I do mesmo
artigo.
Ao contrário da assertiva, apenas a infração penal que seja crime doloso consta do
dispositivo legal (para além da ‘falta grave’).Por fim, no que se trata da assertiva III,
está incorreta, já que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para que a
infração gere efeitos na execução, pois se, assim fosse, seria negar aplicação do
mencionado dispositivo legal.
Resolução comentada:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se pela autonomia do crime
de lavagem de dinheiro e pela possibilidade de existência de crime de evasão de
divisas como crime antecedente. Consignando que “A lavagem de dinheiro
pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo próprio do delito que esteja
consubstanciado em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime
anterior, mas recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem de dinheiro,
dada a diversidade dos bens jurídicos atingidos e a autonomia deste delito”. (AgRg
no REsp 1253022/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
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