8- AVA - Desafio Profissional - Criminalidade Econômica e Organizada pdf

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14/05/2024 22:09 Cosmos · Cosmos
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Criminalidade econômica e organizada
Professor(a): Ricardo Antonio Andreucci (Doutorado)
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A pena aplicada tem natureza __________ e __________.
Alternativas:
Aleatória; retributiva.
Preventiva; assertiva.
Coercitiva; preventiva.
Preventiva; retributiva.  CORRETO
Momentânea; realística.
Código da questão: 62755
O __________, implica no __________ de as instituições financeiras, em sentido amplo,
manterem a discrição a respeito de toda a __________ das pessoas, sob pena de crime.
Alternativas:
Sigilo telefônico; faculdade; movimentação tributária.
Sigilo bancário; dever; movimentação financeira.  CORRETO
Sigilo fiscal; faculdade; movimentação financeira.
Sigilo bancário; faculdade; movimentação tributária.
Sigilo telefônico; dever; movimentação tributária.
Código da questão: 62763
Segundo o art. 5º, inciso LXXV, da CF (BRASIL, 1988): O Estado indenizará o condenado
por __________, assim como o que ficar __________ além do tempo fixado na ___________
Alternativas:
Danos materiais e morais; detido; sentença.
Erro judiciário; detido; sentença.
Danos materiais e morais; preso; lei.
Danos materiais e morais; preso; lei.
Erro judiciário; preso; sentença.  CORRETO
Resolução comentada:
A pena aplicada, é verdade, tem natureza preventiva e retributiva.
Resolução comentada:
O sigilo bancário, implica no dever de as instituições financeiras, em sentido amplo,
manterem a discrição a respeito de toda a movimentação financeira das pessoas,
sob pena de crime.
Resolução comentada:
Conforme disposição do art. 5º, inciso LXXV, da CF (BRASIL, 1988), o Estado
indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença.
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4)
5)
Código da questão: 62758
Sobre a Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998), considere as seguintes
afirmações: 
( ) É fruto da necessidade internacional de enfrentar a criminalidade que se vale da
transferência do produto dos crimes por diferentes países como mecanismo de blindagem
a atividade estatal. 
( ) Criminaliza o processo pelo qual os valores e bens decorrentes da prática de um crime
anterior é fraudulentamente desvinculado dessa origem. 
( ) Este procedimento busca, assim, dar uma aparência de lícito a esses ativos, permitindo
que sua utilização longe da atuação persecutório estatal. 
( ) Em razão da independência da lavagem de capitais a uma infração penal antecedente,
afirma-se tratar-se de crime acessório ou parasitário. 
( ) Prevalece entendimento de que somente há lavagem de dinheiro se houver
comprovação da infração antecedente. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
V – F – V – F – F.
F – F – F – V – V.
V – F – F – V – V.
V – V – V – F – F.  CORRETO
F – V – V – F – F.
Código da questão: 62740
Considerando que na LEP (Lei de Execução Penal) as categorias de execução penal
estão estruturadas com fundamento na trilogia direitos–deveres–disciplina, indique a
alternativa com a opção correta:
Alternativas:
Os princípios da responsabilidade subjetiva, devido processo legal, humanidade e
proporcionalidade, considerando os pressupostos e finalidades da execução penal, não se
aplicam às faltas disciplinares.
O princípio da individualização das penas aplica-se ao regime de execução das penas,
sem incidência na aplicação das faltas disciplinares.
A pessoa privada de liberdade submete-se ao regime disposto na LEP e, por não ter o
caráter de sujeito de direitos, apenas deve ter ciência inequívoca dos direitos da
Administração Penitenciária.
As faltas disciplinares estão previstas no texto legal, e regem-se exclusivamente pelos
princípios da legalidade, anterioridade e proporcionalidade.
Por dever de submissão informado, entende-se o conhecimento e ciência, pelo
aprisionado, sobre regulamentos e normas das regras disciplinares, de forma expressa.
 CORRETO
Resolução comentada:
Comentando as afirmativas: 
A Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime) introduziu o §§ 8ºe 9º ao art. 2º da Lei n.
12.850/2013 para prever que: 
- As líderes de organização criminosa armadas ou que tenham armas à disposição
deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado. 
- Impedir a progressão de regime de cumprimento de pena do condenado
expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime
praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos probatórios que
indiquem a manutenção do vínculo associativo.
Resolução comentada:
O preso é sujeito de direitos, deveres e submete-se ao regime de disciplina, sendo
que as faltas disciplinares podem estar previstas em textos infralegais (as faltas
graves estão no art. 50 da LEP) e submetem-se aos princípios da legalidade,
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6)
7)
Código da questão: 62756
A respeito da regressão de regime imposta ao apenado que, durante a execução penal,
prática fato definido como infração penal, avalie as assertivas que seguem. 
I – A prática de fato definido como contravenção penal, nos termos da LEP, enseja a
regressão. 
II – A prática de fato definido como crime doloso, nos termos da LEP, enseja a regressão. 
III – Para o STJ, apenas com o trânsito em julgado da condenação pela indigitada infração
superveniente é possível a regressão. 
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:
Alternativas:
I e II.
I e III.
Apenas a II.  CORRETO
Apenas a I.
II e III.
Código da questão: 62757
A quebra do sigilo bancário é possível diante da necessidade justificada de as
autoridades tomarem conhecimento destas movimentações, mantidas, assim, as mesmas
bases excepcionais das medidas semelhantes e desde que: 
( ) Os dados sejam indispensáveis para a investigação.
( ) Haja fundados elementos e indícios da autoria da infração penal. 
( ) A medida seja individualizada e não abarque estranhos. 
( ) O crime sob investigação seja punido com pena de reclusão. 
( ) Seja autorizada por decisão judicial ou CPI. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
V – V – V - F – V.  CORRETO
V – F – V – F – F.
V – F – V - V – F.
F – V – V – F – V.
F – F – V – F – F.
anterioridade, proporcionalidade, humanidade, juiz natural, intranscendência,
responsabilidade subjetiva, devido processo legal e individualização das penas.
Resolução comentada:
Comentando as afirmações: 
Aqui se trata da regressão não por crime anterior (decorrente esta não de infração,
mas da unificação das penas, regressão que pode ou não ocorrer, conforme a
questão anterior), mas por infração cometida durante a execução penal. 
Se aquela é prevista no inciso II do art. 118 da LEP, esta consta do inciso I do
mesmo artigo. 
Ao contrário da assertiva, apenas a infração penal que seja crime doloso consta do
dispositivo legal (para além da ‘falta grave’).Por fim, no que se trata da assertiva III,
está incorreta, já que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para que a
infração gere efeitos na execução, pois se, assim fosse, seria negar aplicação do
mencionado dispositivo legal.
Resolução comentada:
Comentando a falsa: 
A única assertiva incorreta é a penúltima porque, ao contrário do que prevê a Lei n.
9.296/1996, para realização da quebra do sigilo bancário, não se exige que o crime
investigado seja punido apenas com reclusão.
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8)
9)
10)
Código da questão: 62770
Sobre o crime de lavagem de dinheiro, marque a alternativa CORRETA:
Alternativas:
Na modalidade ocultar, a lavagem de dinheiro é crime permanente.  CORRETO
Em nosso sistema, é atípica a denominada ‘autolavagem’.
O funcionário público que recebe a vantagem ilícita no crime de corrupção passiva, não
pode ser sujeito ativo de crime de lavagem que tem como objeto tal vantagem.
Configura bis in idem punir o funcionário público por lavagem de dinheiro e corrupção
passiva quando o objeto da lavagem seja o produto da corrupção.
No crime de corrupção passiva, o fato de o funcionário servir-se de interposta pessoa
para receber a vantagem ilícita configura, por si só, também lavagem de dinheiro.
Código da questão: 62735
Sobre as alterações da Lei n. 11.671/2008 (Lei dos presídios federais) pela lei anticrime,
considere o seguinte: 
( ) Ampliou as hipóteses legais de transferência de presos para estes estabelecimentos em
casos de segurança do pública, por questões sobre a segurança do próprio preso e
mediante requerimento do Conselho Penitenciário. 
( ) Regulamentou melhor o seu funcionamento ao prever que o presídio federal destina-se
aos condenados pela Justiça Federal. 
( ) Previu que compete à Justiça Federal acompanhar execução penal nos casos de crimes
ocorridos durante o cumprimento da pena no presídio federal. 
( ) Prevê que as gravações das conversas entre preso e advogados não podem ser usadas
para persecução, salvo se houver autorização judicial. 
( ) Alterou o período de permanência em presídio federal que foi ampliado para até três
ano.
Alternativas:
V – F – V - V – V.
F – V – F - V – V.
F – F – V - F – V.
F – F – V -V – V.  CORRETO
V – F – V - F – V.
Código da questão: 62761
A Convenção de __________ estabelece a necessidade de os Estados adotarem
medidas para o __________ e __________ do produto ou proveito do crime e de bens,
equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados às práticas das infrações
penais previstas na Convenção.
Alternativas:
Assis; ressarcimento; liberação.
Roma; arrebatamento; reposição.
Assis; confisco; apreensão.
Palermo; ressarcimento; liberação.
Resolução comentada:
O crime de lavagem é permanente. Todo o exposto a partir do Informativo 937 do
STF.
Resolução comentada:
Trata-se de disposição contida expressamente no art. 10 da Lei n. 11.671/2008.
14/05/2024 22:09 Cosmos · Cosmos
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Palermo; confisco; apreensão.  CORRETO
Código da questão: 62736
Resolução comentada:
A Convenção de Palermo estabelece a necessidade de os Estados adotarem
medidas para o confisco e apreensão do produto ou proveito do crime e de bens,
equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados às práticas das
infrações penais previstas na Convenção.
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