1 - Ata Eleição

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<p>COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SENADOR JUNIOR CNPJ 82.574.864/0 NIRE 42 4 0000399 1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SENADOR ESTEVES JÚNIOR REALIZADA EM 29 DE MARÇO DO ANO DE 2014. Aos vinte e nove días do mês de março do ano de dois mil e catorze, às 09h00min em terceira e última convocação com a presença de 184 (cento e oitenta e quatro) associados, no salão paroquial da Comunidade Católica da localidade de Pinheiral, município de Major Gercino, no Estado de Santa Catarina, reuniram-se os associados da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteves Júnior - com objetivo de deliberarem sobre os assuntos constantes do Edital de Convocação o qual foi publicado no jornal Diário Catarinense n° 10.185, no dia 13 de março de 2014, na página Geral de n° 37, O referido foi enviado através de oficio circular a todos os Associados e também foi afixado nos lugares públicos de constante frequência dos Associados. Abrindo os trabalhos, o Senhor Edson Flores da Cunha, Presidente desta Cooperativa, compôs a mesa diretiva dos trabalhos com as seguintes pessoas: Senhor Mauro Jönck, Secretário da Cooperativa, Sr. Modestino Jose Otto, Vice Presidente da Cooperativa, Dutra Alves, Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Sr. Valcir Hugen, Prefeito Municipal de Rancho Queimado, Dr. André Fenner, Assessor Juídico da CEREJ Sr. Adermo Crispim, representante e Gerente da FECOERUSO e Sr. Leonardo Hammes, vice-Prefeito do município de Angelina. Em seguida Presidente solicitou ao Sr. Mauro Jönck, secretário da Cooperativa, para proceder a leitura do Edital de Convocação, vazado nos seguintes termos: O Presidente da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteves Junior, CEREJ, atendendo dispositivos estatutários convoca os Senhores Associados em pleno gozo dos seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no Salão Paroquial da Igreja Católica da Comunidade do Pinheiral Município de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, em face não possuir acomodações apropriadas em sua sede social; às 7:00 horas do dia 29 de março de 2014,em Convocação com mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Associados, ou 8:00 horas em Convocação com mínimo da metade mais um de seus Associados</p><p>e em e última convocação às 9:00 com (dez) de seus Associados, na qual, havendo número legal, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA- I Prestação de Contas do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2013, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração do resultado e; d) Parecer do Conselho Fiscal. II Destinação das sobras e/ou perdas verificadas no exercício de 2013; III Eleição e posse dos Membros do Conselho de Administração e Delegados junto a FECOERUSC, para o quadriênio 2014/2017, e eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014; IV Fixação do Pró-labore do Presidente, e cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; V- Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES: a) Os documentos concernentes à prestação de contas encontram-se à disposição dos associados na sede da Cooperativa; b) número de associados nesta data em pleno gozo de seus direitos é de 11.205; c) Os associados que pretendem concorrer ao cargo constante no item III deverão se inscrever em forma de chapa até as 17:00 horas do dia 20 de março de 2014 ,na rua João Coan, 300 (BR 101 KM 195) Jardim São Nicolau Biguaçu SC, em conformidade com a resolução do C.N.C. n° 20/08/1986, e do estatuto social; d)Para inscrição na chapa, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: cópia da carteira de identidade e CPF devidamente autenticados em cartório; certidão negativa de débito (federal, estadual, municipal), certidão de antecedentes criminais; e) Para exercer o direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique e estar rigorosamente em dia com suas obrigações sociais, até as 17:00 horas do dia 27/03/2014 sendo que os casos de duvida poderão decididos com a apresentação da fatura quitada em tempo hábil. f) Havendo uma única chapa a concorrer à eleição que trata o item III da Ordem do Dia, a votação será por aclamação, conforme prevê o Estatuto Social Art. 24 § g) Caso haja mais de uma chapa a concorrer à eleição de que trata o item III da Ordem do Dia, a votação será secreta, "Ad Referendum" da AGO, a eleição será realizada na Escola de Educação Básica Professor Tercilio Bastos, Pinheiral, município de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, e terá inicio após esgotados os itens e da AGO, encerrando-se as 12:00 do mesmo dia. h)A comissão eleitoral, procederá a avaliação das chapas inscritas até 24 horas após encerrado prazo para inscrição e comunicará as possíveis pendências ao representante indicado pela chapa para solucionar as pendências até as 17 horas do dia 21 de março de 2014. Major Gercino,10 de Março de 2014-Edson Flores da Cunha - Presidente. O Presidente deu início aos trabalhos referente ao item I da ordem do Día Prestação de contas do Conselho de Administração compreendendo: Relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstração do resultado e parecer do conselho fiscal, relativo ao exercício de 2013. Solicitou a Senhora Cintia Cunha Machado, Contadora da Cooperativa, para efetuar a leitura do Relatório da- 2</p><p>Terminada a leitura, o Presidente solicitou ao Assessor Contábil da Cooperativa, Sr. Gilnei de Souza Carvalho, para proceder a leitura de todos os itens componentes do Balanço. Na sequência o Presidente solicitou ao Sr. Renato Michelson para proceder a leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Depois de discutido e dadas às devidas explicações do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de Sobras ou Perdas do exercício de 2013, o Senhor Presidente solicitou que a Assembleia indicasse um representante para presidir a e colocar em votação as contas do exercício de 2013, constante do primeiro item do Edital e a Assembleia Geral indicou o Senhor Izaac Diniz, que colocou em votação, onde foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos Presidente reassumiu a direção, passando para O item II da Ordem do que trata da destinação das sobras ou rateio das perdas verificadas no exercício de 2013. O resultado líquido do exercício foi de R$ 4.440.627,13 (quatro milhões quatrocentos e quarenta mil seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos), dos quais R$ 2.625.231,63 (dois milhões seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), refere-se à sobra líquida do exercício, oriundo de operações com associados e R$ 1.815.395,50 (um milhão oitocentos e quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), refere-se ao lucro líquido do exercício, oriundo de operações com não associados. As destinações foram: a Reserva de Lucros e Sobras a Realizar valor de R$ 1.721.640,27 (um milhão setecentos e vinte e um mil seiscentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), decorrente do ajuste a valor justo dos ativos financeiros da concessão, por representar um lucro não realizado. Destinação de R$ 262.523,16 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), correspondente a 10% das sobras líquidas, destinados ao Fundo de Reserva. Destinação de R$ 225.016,81 (duzentos e vinte e cinco mil dezesseis reais e oitenta e um centavos), ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, sendo da seguinte origem: 5% das sobras líquidas, no valor de R$ 93.755,23 (noventa e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) mais 100% do lucro líquido, este sim realizado, resultante dos atos não cooperativos, no valor de R$ 131.261,58 (cento e trinta e um mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Destinação de: R$ 1.575.138,98 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil cento e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente a 60% da sobra líquida, ao Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria. Ao valor das sobras a disposição da Assembleia Geral foi somada as seguintes reversões: R$ 100.044,15 (cem mil e quarenta e quatro reais e quinze centavos), correspondente a reversão do Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria; R$ 499.120,32 (quatrocentos e noventa e nove cento e vinte reais e trinta e dois centavos) correspondente a realização da Reserva de Reavaliação. Depois de deduzidos os fundos obrigatórios e feitas as reversões, as sobras a disposição da Assembleia Geral apresentada foi de R$ 1.155.428,23 (um milhão 3</p><p>cento e cinquenta e cinco quatrocentos e vinte e oíto reais e vinte e três centavos). Para fins de atualização, o valor do Capital Social, em 31 de dezembro de 2013, era de R$ 227.234,06 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos) conforme constou do Balanço Patrimonial. Após discussão e sanadas algumas dúvidas o Presidente apresentou a seguinte proposta da administração para destinação das sobras líquidas a disposição da AGO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sejam distribuídos aos associados de acordo com seu movimento financeiro junto a cooperativa, em forma de quotas de capital da CEREJ-GD e; R$ 855.428,23 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) sejam destinadas para o Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria. Colocada a proposta da administração em votação, pelo associado Andre Kreusch, foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes. Dando continuidade Presidente passou para item III da Ordem do dia que trata da Eleição e Posse dos Membros do Conselho de Administração e Delegados junto a Fecoerusc, para quadriênio 2014/2017, e eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal para o exercicio de 2014. Presidente informou que apenas uma chapa foi registrada em tempo hábil para concorrer a eleição. A composição da chapa foi examinada e declarada conforme pela comissão eleitoral designada conforme mencionado na letra "h" das Observações do Edital, e a eleição será por aclamação, conforme mencionado na letra "f"das observações do Em seguida fez-se a leitura dos associados que compõe a chapa: Para Presidente: Edson Flores da Cunha, brasileiro, casado em comunhão de bens, administrador, residente na Estrada Geral do Rio Veado sn, no município de Leoberto Leal-SC, CPF: 707.436.499-15, RG: 2.046.495 SSP/SC; Vice- Presidente: Vilson Astrogildo de Souza, brasileiro, casado em comunhão de bens, agente penitenciário, residente na Estrada Geral da Fazendinha sn, no município de Biguaçu SC, CPF:654.751.439-00, RG: 4.503.666-SSP/SC: Secretário: Célio Antonio Schmitt, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral do Campinho sn, no município de Angelina SC, CPF: 563.798.389-53, RG 4.518.833-5 SSP/SC: Vice-Secretário: Avelino Knoth, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente na Estrada Geral do Rio Miguel sn, município de Aguas Mornas-SC, CPF: RG:499.962-2 SSP/SC; Conselheiro de Administração: Neri João Ventura, brasileiro, casado em comunhão de bens, residente e domiciliado na Estrada Geral do Campinho sn, Bairro Barra Clara, município de Angelina -SC, CPF: 417.624.959-53, RG: 1.376.881-6 Conselheiro de Administração: Rubi Rodolfo Rassweiler, brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado na Estrada de Santa Izabel sn, município de Aguas CPF:444.073.869-91, RG: Conselheiro de Administração: Genesi Duarte, brasileira, divorciada, aposentada, residente e domiciliada na Rua Paraiso Enseada de Brito, município de Palhoça-SC; CPF: 630.420.450-72 4</p><p>RG: 3.600.607-6 -SSP/SC; Conselheiro de Administração Suplente: Mario Cezar brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral do Rio Fortuna sn, município de Angelina-SC, CPF: 753.145.259-68, RG:2565195- SSP/SC; Conselheiro de Administração Suplente: Jose Feltes, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado na Rua Pedro Gerônimo Gesser numero 7.240, no Municpio de Antonio Carlos, SC, CPF: 469.845.699-15, RG: 1.666.661 - SSP/SC; Conselheiro de Administração Suplente: Lauzinho Lacerda, brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral do Alto Pitanga sn, no município de Nova Trento- SC, CPF: 245.403.749-15, RG: 262.230-0 SSP/SC; Conselheiro Fiscal Efetivo: José Altamiro Adames, brasileiro, casado em comunhão de bens, agriculton aposentado, residente e domiciliado na Rua Fransico Teodoro Geraldo, 57, Municipio de Canelinha-SC, RG 1463227 SSP/SC; Conselheiro Fiscal Efetivo: Edio Motta, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral do Diamante sn, município de Major Gercino-SC, CPF: 380.135.259-53, RG: 1.291.705-2 SSP/SC; Conselheiro Fiscal Efetivo: Otávio Coelho, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral da Galícia sn, município de Major Gercino-SC, CPF: 664.930.309-78, RG: 2.340.183 SSP/SC; Conselheiro Fiscal Suplente: Felipe Otto, brasileiro, solteiro, agricultor, residente na Estrada Geral do Boiteuxburgo sn, município de Major Gercino SC, RG: 4.652,936-5; Conselheiro Fiscal Suplente: Rodrigo Motta, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Estrada Geral do Rio das Flores sn, município de Major Gercino,SC, CPF:027.100.819,97 RG:3.494.862 SSP/SC; Conselheiro Fiscal Suplente: Agapito Pedro Domingos, brasileiro, casado em comunhão de bens, aposentado, residente e domiciliado na Estrada Geral da Limeira sn, Município de Biguaçu SC, RG: 3.425.357 SSP/SC; Delegado Junto A FECOERUSC Efetivo: Nilo Antonio Jasper, brasileiro, casado em comunhão de bens, motorista, residente e domiciliado na Estrada Geral do Boiteuxburgo sn, município de Major Gercino-SC, CPF:288.314.899-68 RG: 640.049- SSP/SC; Delegado Junto a FECOERUSC Efetivo: Ademir Knies, brasileiro, casado em comunhão de bens, mecânico, residente e domiciliado na Estrada Geral do Aguti sn, município de Nova Trento- SC, CPF: 770.995.089-20, RG: 2.342.161-4; Delegado Junto a FECOERUSO Suplente: Tito Schmitz, brasileiro, casado em comunhão de bens, mecânico, residente e domiciliado na Estrada Geral Santa Filomena sn, município de São Pedro de Alcântara-SC, CPF: 455.410.789-20, RG: 1662820-SSP/SC; Delegado Junto a Suplente: Soares, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor, residente e domiciliado na Rua Geral do Mato Frances sn. Município de Rancho Queimado SC, 91, RG: Por haver somente uma chapa concorrer a eleição a votação foi efetuada por aclamação sendo eleita 5</p><p>por unanimidade a chapa única. Dando continuidade os eleitos e empossados declaram que não são pessoas impedidas por Lei especial, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa das concorrências, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, bem como os que forem parentes entre si até o segundo grau em linha reta ou colateral. Continuando Presidente passou para a o item IV da Ordem do Dia colocando em votação a fixação do Pró-Labore do Presidente e Cédulas de Presença para os Membros do conselho de Administração e Fiscal. Presidente informa que de acordo com a Lei cooperativista e o estatuto social, os membros dos órgãos da administração e fiscalização não podem participar da votação desse convidou associado Sr. Andre Kreusch para presidir. Feita a apresentação dos valores da remuneração atual, pró-labore R$ 6.000,00 (seis mil reais), e cédula de presença R$ 550,00 ( quinhentos e cinquenta reais), foi apresentada a proposta de pró-labore de 8.000,00 (oito mil reais) mensais, e cédula de presença R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), por reunião. Feitos os esclarecimentos, e após várias discussões foram aprovado por unanimidade o seguinte: Pró-labore para Presidente no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais) por mês, e para os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal, cédula de presença no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por Na sequencia o Presidente passou ao Item V da ordem do dia que trata de Assuntos O Presidente informou aos associados presentes que faleceram dois ex-Presidentes na Cooperativa, os senhores Aldori Lazaro Reitz falecido em 28/08/2013 e o Senhor Domingos Moresco falecido em Na sequencia o Presidente falou da importância dos dois ex-Presidentes para a Cooperativa e foi prestado uma homenagem com um minuto de silencio. Seguindo Presidente fez uma explanação da situação geral da Cooperativa e das realizações do ano de 2013, e enfatizou que a CEREJ mantem entre seus objetivos a continuidade com investimentos na ampliação, melhoria e reforço da rede de distribuição e vem buscando aproximação com seus associados e consumidores, priorizando sempre o melhor atendimento possível, na busca constante de proporcionar soluções, crescimentos e Presidente perguntou aos associados sobre alguma duvida ou esclarecimentos, mas ninguém se manifestou. Em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa 101/2006 do DNRC, certifico que estiveram presentes a esta Assembleia Geral Ordinária 184 (cento e oitenta e quatro) cooperados conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata. Nada mais havendo a ser tratado, Presidente agradeceu empenho de todos os funcionários diretores e associados, dando por encerrada a presente assembleia, Declaro que esta é cópia e confere 6</p><p>com a Ata Original que se encontra no Livro de Atas das Assembleias Gerais numero dois / às trinta e oito verso a quarenta e quatro anverso , Major 29 de Março de dois mil e catorze (2014). Edson Flores da Cunha Presidente JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO o REGISTRO EM. 05/05/2014 SOB N°: 20141232889 Protocolo: DE 23/04/2014 Empresa : 42 4 0000399 1 COOPERATIVA LE DE SERVICOS PUBLICOS DE BLASCO BORGES BARCELLOS ENERGIA ELETE SECRETÁRIO GERAL 7</p>