ATIVIDADE 1 CRIM - ANÁLISE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E CRIMINALIDADE - 54_2024

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ATIVIDADE 1 – CRIM - ANÁLISE DAS ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS E CRIMINALIDADE - 54_2024 
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Caro acadêmico(a), com base nos estudos desenvolvidos ao longo da nossa disci-
plina de ANÁLISE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E CRIMINALIDADE, Con-
sidere o seguinte cenário: 
 
Um grupo de quatro indivíduos, composto por João, Pedro, Ana e Carla, se reúne
 
com o objetivo de praticar crimes financeiros, como fraudes bancárias. João é o res-
ponsável por criar os esquemas fraudulentos e dentro da hierarquia é o líder, en-
quanto Pedro realiza as transações bancárias ilícitas e funciona como um braço di-
reito. Logo abaixo encontra-se Ana e Carla, apesar de não executarem diretamente 
as fraudes, atuam como intermediárias, recrutando pessoas externas ao grupo para 
 
 
fornecer informações sigilosas em troca de uma porcentagem dos lucros obtidos. 
Todos os envolvidos têm ciência de suas funções e compartilham o propósito de ob-
ter ganhos financeiros de forma ilícita, tendo em vista que todos buscar melhorar de 
vida e ganhar mais dinheiro de fora “fácil”. 
Entretanto, o grupo começa a ganhar notoriedade ao realizar sucessivas fraudes de 
forma eficiente, chamando a atenção de autoridades financeiras e de investigações 
criminais. Certo dia, um dos recrutas externos de Ana e Carla, ao se sentir pressio-
nado por dívidas pessoais, decide denunciar o esquema em troca de um acordo de 
delação premiada. 
Com a colaboração do delator, a polícia inicia uma investigação minuciosa, rastre-
ando as transações suspeitas realizadas por Pedro e identificando os esquemas cri-
ados. Ana e Carla, sem desconfiar de que estavam sendo monitoradas, continuam a 
recrutar novos cúmplices para expandir o esquema. Pouco tempo depois, a equipe 
policial reúne evidências suficientes e, em uma operação surpresa, prende os qua-
tro membros do grupo simultaneamente, em diferentes pontos da cidade. 
No julgamento, cada um deles tenta minimizar sua responsabilidade no esquema, 
alegando que apenas seguiram ordens e que não tinham pleno conhecimento das 
fraudes. Porém, com base nas provas recolhidas e nas declarações do delator, o 
juiz conclui que todos os envolvidos atuaram de forma consciente e organizada para 
cometer crimes financeiros, com o claro objetivo de obter lucro ilícito. Como resul-
tado, os quatro foram condenados por organização criminosa, fraudes bancárias e 
lavagem de dinheiro, e os bens adquiridos com os ganhos ilícitos foram confiscados. 
Elaborado pela Professora, 2024 
 
Com base na definição sobre grupos ou organizações criminosas, analise os três 
aspectos que caracterizam esse tipo de organização e aplique-os ao caso apresen-
tado. Em sua resposta, descreva como cada um desses aspectos está presente na 
atuação do grupo, justificando a tipificação da conduta como pertencente a uma or-
ganização criminosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
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