Criminalidade econômica e organizada

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Criminalidade econômica e organizada
Professor(a): Ricardo Antonio Andreucci (Doutorado)
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A Lei n. 12.850/2013, no art. 2º, tipifica o crime de organização criminosa, apenando-o com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. O preceito incriminador é o seguinte: “Promover, constituir,
__________, pessoalmente ou __________, __________ criminosa”.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas acima:
Alternativas:
Financiar ou auxiliar; por interposta pessoa jurídica; organização.
Financiar ou integrar; por interposta pessoa; associação.
Financiar ou integrar; por interposta pessoa jurídica; organização.
Financiar ou auxiliar; por interposta pessoa; associação.
Financiar ou integrar; por interposta pessoa; organização.  CORRETO
Código da questão: 62728
Escuta ambiental é:
Alternativas:
Captação da conversa externa feita por terceira pessoa, com consentimento de um dos interlocutores. CORRETO
A gravação feita por um dos comunicadores.
Captação da comunicação realizada em meio aberto por um dos comunicadores.
A captura da conversa telefônica por uma terceira pessoa, sem conhecimento dos interlocutores.
A captação da conversa telefônica por uma terceira pessoa, com conhecimento por um dos interlocutores.  INCORRETO
Código da questão: 62765
Os marcos legais penais que enfrentaram a criminalidade organizada no Brasil ao longo do tempo foram a Lei n. 9.034/1995, Convenção de
Palermo, Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 12.850/2013.
Sobre essas leis, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
A Lei n. 12.694/2012, possuía um conceito adequado de organização que foi expressamente revogado pela Lei n. 12.850/2013.
A Lei n. 9.034/1995 previa um conceito de organização criminosa que restou superado pela jurisprudência sobre o tema.
A Lei n. 12.850/2013 se notabilizou porque foi a primeira a prever o instituto da delação/colaboração premiada.
A Convenção de Palermo não tinha um conceito de organização criminosa e, por isso, é considerada inócua para fins de tipificação penal.
O conceito de organização criminosa atual está previsto na Lei n. 12.850/2013 (art. 1º, § 1º).  CORRETO
Resolução comentada:
Trata-se de redação conferida ao preceito primário do art. 2º da Lei: “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa”.
Resolução comentada:
Escuta ambiental é captação da conversa externa feita por terceira pessoa, com consentimento de um dos interlocutores.
Resolução comentada:
A Lei n. 9034/1995, não possuía conceito de organização criminosa, principal motivo por ser severamente criticada.
A Convenção de Palermo tem conceito expresso de organização criminosa no art. 2º, alínea a.
Não houve revogação expressa do conceito de organização criminosa da Lei n. 12.694/2012.
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12/11/2024, 17:51 Cosmos · Cosmos
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Código da questão: 62724
De acordo com o ordenamento jurídico e com os tribunais superiores, a Lei n° 9.613/1998:
Alternativas:
O crime de lavagem de dinheiro exige que o réu seja autor do crime antecedente.
A lavagem de capitais exige exaurimento do delito antecedente, devendo o autor ou participe do ilícito penal antecedente que pratique a
lavagem também, responda em concurso material.
A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que
garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punição autônoma.  CORRETO
O conceito de infração penal trazido pela Lei n° 9.613/1998 é restrito, sendo que somente constitui crime de lavagem de capitais se os
valores ilícitos decorrem de um dos crimes referidos no rol taxativo.
O crime de lavagem de dinheiro é crime material, devendo, com isso, que a ocultação de valores ilícitos provenientes de infração penal
anterior só produz resultado quando tais valores forem introduzidos no sistema financeiro.
Código da questão: 62738
Não é considerado requisito legal para a caracterização de uma organização criminosa:
Alternativas:
Finalidade de praticar crimes.
Divisão de tarefas.
Assumir o comando e o poder estatal.  CORRETO
Finalidade e obter vantagem de qualquer natureza.
Presença de, no mínimo, quatro pessoas.
Código da questão: 62731
De acordo com a legislação e o entendimento dos tribunais superiores, julgue as assertivas:
I - A menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados,
seja em diálogos telefônicos interceptados, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são
suficientes para o deslocamento da competência para o tribunal hierarquicamente superior.
II - As cartas, inclusive as interceptadas, poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito.
III - O princípio da publicidade na seara processual penal comporta exceções, como é o caso da publicidade restrita, conforme estabelece o
art. 93, inciso IX, o qual permite que a lei limite a presença das próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, para determinados
atos, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:
O conceito de organização criminosa atual está previsto textualmente no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.
Por fim, a colaboração premiada já tinha sido prevista antes em outras leis penais, sendo que a Lei n. 12.850/2013 apenas regulamentou
alguns aspectos procedimentais para sua celebração.
Resolução comentada:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se pela autonomia do crime de lavagem de dinheiro e pela possibilidade de
existência de crime de evasão de divisas como crime antecedente. Consignando que “A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de
delito anterior, sendo próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime
anterior, mas recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder
por lavagem de dinheiro, dada a diversidade dos bens jurídicos atingidos e a autonomia deste delito”. (AgRg no REsp 1253022/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
Resolução comentada:
Segundo o § 1º do art. 1º da Lei n. 13.250/2013 “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Não é requisito legal, portanto, a assumir o comando e o poder estatal.
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12/11/2024, 17:51 Cosmos · Cosmos
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7)
8)
Alternativas:
Somente o item I.
Somente o item III.  CORRETO
I – II.
Somente o item II.
II – III.
Código da questão: 62768
A quebra do sigilo bancário é possível diante da necessidade justificada de as autoridades tomarem conhecimento destas movimentações,
mantidas, assim, as mesmas bases excepcionais das medidas semelhantes e desde que:
( ) Os dados sejam indispensáveis para a investigação.
( ) Hajafundados elementos e indícios da autoria da infração penal.
( ) A medida seja individualizada e não abarque estranhos.
( ) O crime sob investigação seja punido com pena de reclusão.
( ) Seja autorizada por decisão judicial ou CPI.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
V – F – V – F – F.
F – F – V – F – F.
V – F – V - V – F.
V – V – V - F – V.  CORRETO
F – V – V – F – V.
Código da questão: 62770
A lavagem de capitais deve ser entendida como um __________ sofisticado de __________ ou __________ do ativo.
Alternativas:
Meandro; crime; sujeito.
Meandro; ocultação; crime.
Meandro; ocultação; dissimulação.
Processo; crime; sujeito.
Processo; ocultação; dissimulação.  CORRETO
Resolução comentada:
Comentando as afirmações:
A assertiva I está incorreta, pois a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos
prestados por testemunhas ou investigados, seja em diálogos telefônicos interceptados, assim como a existência de informações, até
então, fluidas e dispersas a seu respeito, “são insuficientes para o deslocamento da competência para o Tribunal hierarquicamente
superior”.
A assertiva II está incorreta, pois de acordo com a disposição legal do art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por
meios criminosos, “não serão admitidas em juízo”.
A assertiva III está correta, já que o art. 93, inciso IX, CF (BRASIL, 1988), que dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Resolução comentada:
Comentando a falsa:
A única assertiva incorreta é a penúltima porque, ao contrário do que prevê a Lei n. 9.296/1996, para realização da quebra do sigilo
bancário, não se exige que o crime investigado seja punido apenas com reclusão.
Resolução comentada:
A lavagem de capitais deve ser entendida como um processo sofisticado de ocultação ou dissimulação do ativo.
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12/11/2024, 17:51 Cosmos · Cosmos
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9)
10)
Código da questão: 62734
Sobre a quebra de sigilo telefônico e telemático, considerada a jurisprudência do STF, avalie as assertivas que seguem.
I – As correspondências por e-mail não podem ser devassadas sem autorização dos comunicantes por ausência de ressalva constitucional.
II – A interceptação telefônica pode ser baseada em diligência preliminar e informações recebidas pelo Ministério da Justiça, bem como pelos
dados fornecidos pela Controladoria-Geral da União.
III – A exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos.
Estão CORRETAS as seguintes assertivas:
Alternativas:
Apenas I.
II – III.  CORRETO
Apenas II.
I – II.
I – III.
Código da questão: 62767
Considera-se organização criminosa a associação de __________ estruturalmente ordenada e caracterizada pela __________, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, __________, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter __________.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas acima:
Alternativas:
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; grave.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; grave.
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; transnacional.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; transnacional.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; transnacional.  CORRETO
Código da questão: 62725
Resolução comentada:
Duas premissas importantes foram reiteradas pelo STF recentemente. Primeiro no que concerne à quebra de sigilo de dados
telemáticos (conversas por e-mail): considerou-se que a relatividade que a Constituição confere ao sigilo em geral é extensível ao sigilo
de tais dados, de modo que podem ser devassadas por ordem judicial, sem aquiescência dos que se comunicaram.
Segundo no que concerne à interceptação telefônica em decorrência de delação ou notícia criminal: embora estas, por si sós, não
possam amparar a interceptação, se corroboradas por diligência preliminar e informações recebidas pelo Ministério da Justiça, bem
como pelos dados fornecidos pela Controladoria-Geral da União, podem sustentar mencionada decisão.
Resolução comentada:
O conceito legal de organização criminosa está no art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/2013: “Considera-se organização criminosa a associação
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional” (BRASIL, 2013).
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