compliance no direito penal

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NOME: Mariana Fischel de Moura R.A: 8614471 TURMA: 3107A04
COMPLIANCE NO DIREITO PENAL
Conforme minha analise sobre o tema “Compliance no Direito penal”, verifiquei assim que, o compliance tem origem no verbo em inglês “to comply”, que significa cumprir, satisfazer, realizar, mas a tradução mais adequada para esse termo é seria conformidade. 
O compliance teve seu surgimento no século 20 (XX), com a criação do banco central dos Estados Unidos, para ser um ambiente financeiro mais flexível, seguro e estável. 
“Compliance” tem o significado de ser o ato ou procedimento para assegurar o cumprimento das normas reguladoras de tal setor, assim assegurando que as normas sejam compridas evitando problemas jurídicos. 
Ele é um é um assunto recente no Brasil, veio para verificar as ações criminosas, do âmbito penal que são realizadas dentro das empresas, como por exemplo a “Lava Jato”, que deu origem no Brasil no ano de 2014 que foi promovida pela Policia Federal para verificar a lavagem de dinheiro que movimenta bilhões de reais em propinas, envolvendo empresas e políticos. 
O compliance tem a função de evitar que ocorra o delito em si, fazendo preventivamente uma abordagem, que faz o estudo de medidas que pode-se prevenir a presunção penal em face da empresa. 
O tema não aborda só lavagem de dinheiro dentro da empresa, mas sim também ações cotidianas, que embora não pareça, mas pode acabar em responsabilidade jurídica. Qualquer ato que seja praticado dentro da empresa, seja por qualquer funcionário, é responsabilidade da empresa em si. 
Assim, concluo que o compliance no âmbito jurídico penal, tem como objetivo orientar a empresa sobre seu comportamento no âmbito do mercado em que atua, cumprindo as normas legais e éticas, para assim a empresa prevenir riscos, o conhecimento penal é imprescritível para a aplicação das tais medidas.
Referencias Bibliográfica
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a19599d637c08bdc
https://www.conjur.com.br/2013-abr-30/direito-defesa-afinal-criminal-compliance
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/375193693/compliance-e-direito-penal-notas-introdutorias