16 02 - Lavagem de Dinheiro e Crimes Hediondos

Prévia do material em texto

LAVAGEM DE CAPITAIS
Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
(...)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.          (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
QUESTÃO 01
A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir. 
Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente.
FASES – LAVAGEM DE CAPITAIS
FASES
Introdução (placement)
Dissimulação (layering)
Integração (integration)
QUESTÃO 02
No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal extravagante, julgue o item subsequente. 
O crime de lavagem de capitais, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, divide-se em três etapas independentes: colocação (placement), dissimulação (layering) e integração (integration), não se exigindo, para a consumação do delito, a ocorrência dessas três fases. 
GERAÇÕES DA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS
1ª Geração – Tráfico de drogas
2ª Geração – Rol taxativo de crimes
3ª Geração – Qualquer crime antecedente
LAVAGEM DE CAPITAIS
Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - (revogado);          (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
III - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
IV - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
V - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
VI - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
VII - (revogado);         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
VIII - (revogado).         (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.          (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
QUESTÃO 03
A respeito dos crimes de lavagem de dinheiro e de abuso de autoridade, julgue o item subsequente. 
A lei brasileira que criminaliza a lavagem de dinheiro classifica-se como de terceira geração, pois admite que o delito de lavagem de dinheiro pode ter como precedente qualquer ilícito penal.
CARACTERÍSTICAS – LAVAGEM DE CAPITAIS
CARACTERÍSTICAS
Permanente (ocultar)
Acessório
Autônomo
QUESTÃO 04
No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal extravagante, julgue o item subsequente. 
O crime de lavagem de capitais, delito autônomo em relação aos delitos que o antecedam, não está inserido no rol dos crimes hediondos. 
QUESTÃO 05
No que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item subsecutivo com base no direito processual penal. 
A simples existência de indícios da prática de um dos crimes que antecedem o delito de lavagem de dinheiro, conforme previsão legal, autoriza a instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência do referido delito, não sendo necessária a prévia punição dos acusados do ilícito antecedente. 
COMPETÊNCIA
Art. 2º, III - são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.             
QUESTÃO 06
Com referência à interceptação de comunicação telefônica, ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao crime de lavagem de capitais e a crimes cibernéticos, julgue o seguinte item. 
Situação hipotética: Álvaro, servidor público federal, foi, por cinco anos, presidente da comissão de licitações de determinado órgão público federal. Em diversas ocasiões, Álvaro recebeu valores e bens para favorecer empresas nos certames licitatórios, e os transferiu para o patrimônio de Flávio, seu irmão, que os utilizava nos negócios da empresa da família, com vistas a ocultar o ingresso desses recursos e a sua origem ilícita. 
Assertiva: Nessa situação, Álvaro e Flávio responderão pelo crime de lavagem de capitais, e será da justiça federal a competência para processar e julgar a ação penal.
MODALIDADE TENTADA
Art. 1º, § 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
QUESTÃO 07
Acerca de crédito tributário, legislação tributária e crime de lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos e valores, julgue o item que se segue. 
O crime de lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos e valores não é admitido na modalidade tentada.
COLABORAÇÃO PREMIADA
Art. 1º, § 5o  A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.    
QUESTÃO 08
Com base no que dispõe o Código Penal (CP) e na interpretação doutrinária da legislação penal, julgue o item seguinte. 
Considere que Jonas, servidor público, tenha dissimulado a natureza, a origem e a propriedade de bens oriundos de infração penal e que, descoberto, tenha manifestado interesse em exercer a colaboração criminal premiada. 
Nesse caso, as práticas mencionadas caracterizam crime de lavagem de dinheiro, podendo a colaboração premiada ser exercida a qualquer tempo.
QUESTÃO 09
Em assalto a uma agência bancária, Lúcio conseguiu alta monta financeira. Com parte do dinheiro, ele comprou imóvel em nome próprio, tendo declarado na escritura de compra e venda valor inferior ao que foi efetivamente pago pelo imóvel. Em seguida, Lúcio vendeu o bem pelo valor de mercado, o que tornou lícito o proveito econômico do crime praticado. 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da legislação e da doutrina pertinentes à lavagem de dinheiro e à extinção de punibilidade. 
De acordo com o STF, Lúcio somente poderá ser processado e julgado pelo crime de roubo, pois o direito penal brasileiro não admite o crime de autolavagem — quando o autor do crime antecedente pratica também a lavagem de capitais —, por entender que esse seria um caso de mero exaurimento do fato antecedente.
ART. 17-D - INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 17-D.  Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. 
ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:                 (Vide Súmula Vinculante)
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança.                        (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
ART. 5º, XLIII, CF/88
Art. 5º, XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
QUESTÃO 10
A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item. 
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto, pelo presidente da República, a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos.
ART. 2º, §1º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS
Art. 2º, § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmenteem regime fechado.
§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.                   (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
QUESTÃO 11
Júnia, de quatorze anos de idade, acusa Pierre, de dezoito anos de idade, de ter praticado crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. 
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, tendo como referência aspectos legais e jurisprudenciais a ela relacionados. 
Se Pierre for condenado por estupro, o regime de cumprimento de pena será integralmente fechado, por se tratar de crime hediondo.
QUESTÃO 12
Acerca de execução penal, de crimes de abuso de autoridade, de crimes contra a criança e o adolescente e de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, julgue o item que se segue. 
O crime de estupro praticado contra criança ou adolescente é insuscetível de fiança.
CRIMES HEDIONDOS - CRITÉRIO
CRIMES HEDIONDOS
Critério Legal
Critério Judicial
Critério Misto
QUESTÃO 13
Julgue o item seguinte, relativos aos tipos penais dispostos no Código Penal e nas leis penais extravagantes. 
O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou forma de execução.
QUESTÃO 14
Art. 1º, I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;                 (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)
QUESTÃO 14
A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. 
O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.
QUESTÃO 15
Julgue os próximos itens, referentes às penas e aos crimes de abuso de autoridade e de tráfico ilícito de entorpecentes. 
O delito de associação para o tráfico é considerado crime hediondo na legislação penal brasileira.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
Art. 112, § 5º, da LEP Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
Art. 1º, Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(...)
II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
O porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não tem natureza de crime hediondo (STJ, 09.02.2021)
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES
ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIMES