DIREITO PENAL E ECONÔMICO - FGV gabarito

Prévia do material em texto

DIREITO PENAL E ECONÔMICO
1) O que é um paraíso fiscal?
É uma região que libera os bancos para fazer transações financeiras sem identificar envolvidos e com taxas reduzidas ou até nulas de impostos. Isso atrai investidores que não querem ter contas vinculadas a seu nome, assim como empresas querendo pagar menos impostos. Infelizmente, a confidencialidade das contas, o forte sigilo bancário fiscal mínimo também atraem dinheiro “sujo”, vindo de lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado. Na lavagem de dinheiro, são utilizados paraísos fiscais para efetivar a etapa de:
Ocultação
2) PRF prende homem com U$$ 20 mil na cueca na BR-101 na divisa entre SC e RS
Um homem de 47 anos foi preso com U$$ 20 mil escondidos na cueca durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, no Sul de SC, na segunda-feira (17). O condutor, que dirigia um veículo com placas de Blumenau (SC), havia sido abordado pela PRF ainda no posto de Torres, no Rio Grande do Sul, mas não parou o veículo. Somente alguns quilômetros adiante, já em Sombrio (SC), o veículo foi novamente abordado e, dessa vez, parado. Em uma vistoria, os agentes encontraram dois maços de dinheiro escondidos na cueca que o homem usava. Dentro do carro, foram encontrados também uma garrafa de vinho e remédios controlados. O condutor, que é natural do Paraná, não soube informar a origem do dinheiro.
Transporte irregular de dinheiro
3) Segundo o inciso LVII do artigo 5º da COntituição Federal: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. A interpretação do dispositivo citado permite-nos afirmar que:
O direito à presunção de inocência atinge a preservação da imagem
4) Câmbio, desligo: como doleiros utilizaram codinomes e sistemas paralelos para movimentar U$$ 1,6 bi... A operação detalhada no texto é conhecida como:
Operação dólar-cabo
5) Procurador do MPF se revolta com direito constitucional de permanecer calado... O direito ao silêncio:
Abrange a testemunha no que diz respeito à prova contra ela
6) A polícia descobre que um traficante embarcou em um voo doméstico com entorpecentes. No entanto, ao invés de prender o sujeito em flagrante, decide aguardar que ele chegue ao seu destino com o objetivo de descobrir outros integrantes da organização criminosa
Procedeu à “ação controlada”
7) Prisão em segunda instância: definição pode acontecer no primeiro semestre... A prisão pode ocorrer após:
O trânsito em julgado da sentença condenatória
8) Informativo 345 – Lavagem de dinheiro e crimes antecedentes (Lei nº 9.613/98)... A lavagem de dinheiro é um delito:
Acessório
9) A força-tarefa da Lava Jato descobriu que pessoas investigadas no escândalo de corrupção da Petrobras estão usando a lei de repartição de bens e de dinheiro para declarar recursos com origem decorrente de propinas. No caso apresentado, a repartição de recursos:
É verdade por ter como origem fonte ilícita de recursos
10) Bafômetro é obrigatório? Como funcionam as punições por flagra na Lei Seca... Quanto à responsabilidade penal, o sujeito que ingeriu bebida alcoólica e é parado na blitz da Lei Seca:
Tem o direito de manter-se calado se for indicado