Tcc infiltração de agentes

Prévia do material em texto

AULA :
 PEÇA PRÁTICA – INFILTRAÇÃO DE AGENTES 
“Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato.”(MARK TWAIN) 
Prof.: ANDRE EPIFANIO
PROMOTOR DE JUSTIÇA E PROF. DO CEJURNORTE CONCURSOS. 
INFILTRAÇÃO DE AGENTES: 
Previsões legais (Lei 12.8150/13; Lei de Drogas; Lei de Lavagem de Capitais; ECA) 
Conceito – meio de obtenção de provas/ técnica especial/ medida cautelar 
CF, art. 5º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
 Objetivo: “. Tal como a infiltração de água, que segue seu caminho pelas pequenas rachaduras de uma laje ou parede, sem ser percebida, o objetivo deste meio de captação de prova tem idêntico perfil. O instituto da infiltração de agentes destina-se justamente a garantir que agentes de polícia, em tarefas de investigação, possam ingressar, legalmente, no âmbito da organização criminosa, como integrantes, mantendo identidades falsas, acompanhando as suas atividades e conhecendo a sua estrutura, divisão de tarefas e hierarquia interna.” (NUCCI, 2020, p. 755) 
INFILTRAÇÃO NA LEI DE DROGAS? 
Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
 
I – a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;
INFILTRAÇÃO NA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS?
Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(...) 
§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.
INFILTRAÇÃO NO ECA?
Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes regras: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
INFILTRAÇÃO NA LEI N. 12.850/13?
Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.  
LEGITIMIDADE DO DELEGADO DE POLÍCIA
LEI 12.850/13: “Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia (....) ” 
CABIMENTO DA INFILTRAÇÃO: Art. 3º, inciso VII, da Lei nº. 12.850/13. (Se for sobre Lei de Drogas, ECA, ou lavagem de capitais, citar os respectivos dispositivos extras de cabimento e legitimidade: 
DROGAS: Art. 53, I, da Lei de Drogas. 
LAVAGEM DE CAPITAIS: Art. 1º, §6º, Lei 9613/98. 
ECA: Art. 190-A, inciso II, do ECA. 
PARA A SUA PEÇA PRÁTICA. 
REQUISITOS CAUTELARES? 
“Requisitos cautelares (fumus comissi delicti e periculum in mora)  
Art. 10 (...) § 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. 
Fumus comissi delicti – indício de infrações penais de organizações criminosas; 
Periculum  in mora  -  se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. 
 
PARA A SUA PEÇA PRÁTICA 
REQUISITOS CAUTELARES? 
“NUCCI: “A infiltração de agentes somente pode dar-se caso se comprove ao magistrado, para obter a autorização necessária, a prova mínima de existência do crime de organização criminosa; ou, se demonstrada esta, indícios de crimes por ela praticados. Não é indispensável certeza da materialidade, mas indícios, que significam fatos comprovados a levar, indiretamente, ao delito principal. Certamente, por se tratar de uma organização, os indícios de infração penal, referidos neste parágrafo representam igualmente a fundada suspeita em relação à autoria, pois seria ilógico supor prova da existência da organização sem o conhecimento de qualquer de seus integrantes.”(2020, p. 757)
Manifestação obrigatória do Ministério Público?
Art. 10 (...) § 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. 
Qual é o prazo para a infiltração de agentes? 
Art. 10 (...) § 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. 
Infiltração virtual de agentes (dispositivos trazidos pela Lei n.º 13.964/19) 
Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
ATENÇÃO PARA O PRAZO da Infiltração virtual de agentes (dispositivos trazidos pela Lei n.º 13.964/19) 
Art. 10-A, § 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja comprovada sua necessidade.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
	Diferentemente da infiltração de agentes presencial, nesta infiltração existe um prazo máximo de 720 (setecentos e vinte) dias em que o agente poderá permanecer infiltrado. 
ART. 11 - LEI N. 12.850/13 
- NECESSIDADE DA MEDIDA
- ALCANCE DAS TAREFAS DOS AGENTES
- NOMES OU APELIDOS DAS PESSOAS INVESTIGADAS
- LOCAL DA INFILTRAÇÃO 
Art. 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. 
NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO SIGILOSA NO PEDIDO
Art. 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. 
Atenção, não deixe de pedir o sigilo da medida, conforme a previsão expressa do art. 12, pois poderá ser pontuado. Assim, orienta-se que o sigilo seja escalonado nos pedidos da peça prática. 
MODELO PADRÃO PROPOSTO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE _______. (OU DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, A DEPENDER)
 
 
Inquérito Policial n. º
 
 
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, por meio do seu Delegado (a) de Polícia (a) que abaixo subscreve, lotado na delegacia de polícia XXX, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro nos artigos art. 144, §4º da Constituição Federal de 1988, bem como art. art. 2º, §1º da Lei 12.830/13, com fundamento também no art. 10 da Lei n. 12.850/13 (ou art. 53, inciso I, da Lei n. 11.343/06, ou art.190-A, inciso II, da Lei n. 8.069/90) (se for crime de lavagem de Capitais, indicar também o §6º do art. 1º da Lei 9.613/98, vem representar pela INFILTRAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, pelo prazo de até6 (seis) meses, para a investigação de crimes cometidos pela organização criminosa XXX (ou especificar conforme a individualização proposta pela banca) , liderada por .... (indicar o principal alvo de investigação ou todos os alvos trazidos no caso hipotético), e o faz pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 
 
 
FATOS
 
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar crime previsto no art..., pois, conforme informações colhidas, no dia ..., no local ... 
	(Descreva de forma detalhada os fatos, aplicando-se as regras gerais já aprendidas. Não passe de 30 (trinta) linhas. 
 
 DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
Cabimento e legitimidade 
 
Conforme prevê o art. 3º, VII, da Lei n. 12.850/13, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a infiltração, por policiais, de atividade de investigação. (ou citar as outras hipóteses de cabimento das outras leis especiais, a depender do caso concreto). Trata-se de um meio de obtenção de prova, técnica especial de investigação e enstrumento útil para que a autoridade policial, no âmbito de uma atividade investigativa no intuito de desmantelar uma organização criminosa, possa colher o máximo de elementos investigativos que contribuam para a identificação dos autores do crime, a cadeia de participação de cada um dos figurantes, bem como identificar o responsável pelo comando da referida organização. 
Nesse sentido, conforme disposição legal, o delegado de polícia é um dos legitimados para representar por esta medida, e não é outro o teor do art. 10 da retrocitada lei (ou citar o dispositivo de legitimidade mais adequado, se for crimes previstos nas outras leis especiais já indicadas/caso seja infiltração virtual de agentes, citar o art. 10-A da Lei n.º 12.850/13). 
 
Da infração penal
 (descrever a capitulação, dando ênfase, neste ponto, que a infiltração de agente se justifica pelo crime ser de ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS (NÃO APENAS O TRÁFICO), LAVAGEM DE CAPITAIS, CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE. 
 
Dos requisitos cautelares (fumus comissi delicti e periculum in mora). 
 
Aqui deverá o candidato descrever onde está consubstanciada a materialidade (existência do crime), indicando as respectivas folhas, bem como os indícios de autoria, caso a questão forneça elementos mínimos de nomes que se queira investigar. Caso a questão aborde o nome da organização criminosa de forma genérica, ex. PCC, coloque o nome do grupo genericamente. Também deverá o candidato destacar o periculum in mora, falando da necessidade da medida para que as investigações tenham mais êxito e a organização criminosa seja desmantelada de forma efetiva. Quanto ao embasamento legal, está no §2º do art. 10 da Lei 13.850/13. Se for virtual, está no art. 10-A, § 3º. 
Da proporcionalidade da medida e da subsidiariedade 
 
Aqui o candidato falará que a representação se faz necessária, pois não há outro meio de prova em direito disponível, sendo a última ratio. A depender, falar que outros meios investigativos já tentados não foram suficientes para o êxito investigativo. 
Também é importante dizer que a tarefa do policial civil infiltrado será identificar precisamente os nomes ou apelidos das pessoas investigadas, individualizando as condutas e descobrindo, principalmente, sobre a atuação do líder da organização criminosa pretendida. 
Quanto ao local em que será realizada a infiltração e o alcance das tarefas, será realizado no endereço ....., e o agente praticará as seguinte tarefas....
Destaque ainda o prazo delimitado da infiltração e se tiver o nome do agente que será infiltrado, indique o nome. Caso não se tenha nome, apenas coloque o espaço quando for se dirigir a qualquer agente infiltrado. 
DO PEDIDO
Diante das razões de fato e de direito expostas, representa pela infiltração do Agente _____, contados a partir da efetivação da medida, na organização criminosa ______, com o prazo de até 6 (seis) meses. 
Caso haja o deferimento do pedido, informa que dará ciência do teor das investigações ao órgão do Ministério Público, com atribuição para oficiar no feito por meio de relatórios parciais ou quando requisitados pela autoridade ministerial. 
Ao final da investigação, todos os atos praticados durante a operação serão relatados circunstanciadamente e encaminhados para Vossa Excelência e ao Ministério Público. 
Requer a alteração do nome do agente de _______, para ______, de forma a preservar sua real identidade.
Requer-se a prévia oitiva do membro do Ministério Público.
Requer o contraditório diferido, pela própria inutilidade da medida caso fosse oportunizado o direito de defesa neste momento. 
Requer que seja decretado o sigilo do pedido. 
Requer autos apartados.  
Nestes termos, pede deferimento.
 
Local, data.
Delegado.