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Em que consiste a lavagem de dinheiro?

Essa pergunta também está no material:

Resultados ASPECTOS PROCESSUAIS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS CRISTIANE MIRANDA DOS SANTOS Faculeste
3 pág.

💡 1 Resposta

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A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual recursos financeiros obtidos de forma ilegal são disfarçados para parecerem legítimos. Isso é feito através de uma série de transações financeiras complexas, com o objetivo de ocultar a origem criminosa do dinheiro. O dinheiro é geralmente movimentado por várias contas bancárias e investimentos, a fim de dificultar o rastreamento e evitar suspeitas das autoridades. A lavagem de dinheiro é considerada um crime grave em muitos países, incluindo o Brasil, e existem leis e mecanismos de combate a esse tipo de atividade ilícita.

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